Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 361
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Малахаткина, Елена Валерьевна.
Конституцию России необходимо знать и исполнять [Text] / Малахаткина Елена Валерьевна // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2014. - № 1. - С. 136-137. - Библиогр.: с. 137 (6 назв.)
. - ISSN 0236-4964ББК 67.401
Рубрики: Право
Административное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
государственные реестры -- налоги -- налоговое право -- налоговые претензии -- отмывание денег -- уплата налогов -- юридические лица
Аннотация: В статье автор делает попытку анализа обязанностей, определенных Конституцией России и сложившейся правоприменительной практикой в части исполнения обязанности платить законно установленные налоги и сборы. В связи с чем автор полагает, что необходимо апеллировать к нормам Конституции РФ при предъявлении налоговых претензий к налогоплательщикам. Текст статьи написан на английском языке, аннотация, ключевые слова и рецензия - на русском.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Суденко, Владимир Егорович (кандидат юридических наук).
Генезис экономических деликтов и социально-экономических факторов этого вида преступлений [Текст] / Суденко Владимир Егорович // Право и государство: теория и практика. - 2014. - № 3. - С. 113-116. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1815-1337ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
нелегальная хозяйственная деятельность -- организованная преступность -- отмывание денег -- социальные факторы -- теневая экономика -- юридические категории
Аннотация: Вопросы зарождения и развития теневой экономики в России на основе обзора юридической литературы.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Российская Федерация. Министерство финансов РФ.
Письмо от 2 октября 2013 г. № 07-02-05/40858 [Текст] : руководителям аудиторский организаций, индивидуальным аудиторам / Российская Федерация, Министерство финансов РФ, Министерство финансов Российской Федерации // Аудит. - 2013. - № 11. - С. 10-17
ББК 65.052.8 + 65.26
Рубрики: Экономика
Аудит
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
анкеты -- аудиторская деятельность -- аудиторские услуги -- аудиторы -- внутренний контроль -- денежные средства -- идентификация -- клиенты -- легализация доходов -- льготный налоговый режим -- налогообложение -- нормативные документы -- отмывание денег -- официальные материалы -- правовые акты -- терроризм -- финансовые операции
Доп.точки доступа:
Министерство финансов Российской Федерации; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация; ФАТФ, межправительственная организация; FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Малахаткина, Елена Валерьевна.
Искоренение легализации денежных средств, полученных преступным путем и усиление налоговой дисциплины [Текст] / Малахаткина Елена Валерьевна // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2013. - № 6. - С. 137-138. - Библиогр.: с. 138 (3 назв.)
. - ISSN 0236-4964ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
индивидуальные предприниматели -- легализация денежных средств -- налоговое право -- национальные планы -- нерезиденты -- отмывание денег -- реестры -- уплата налогов -- физические лица -- юридические лица
Аннотация: Автор статьи указывает на необходимость всем ветвям власти активно разрабатывать и применять такие нормы и меры, которые позволили бы исключать случаи отмывания доходов и уклонение от уплаты налогов. Приводит основные требования к органам, регистрирующим и контролирующим организации, индивидуальных предпринимателей, физических лиц-нерезидентов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
События и факты [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 3. - С. 4-19
. - ISSN 2074-6806ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банкиры -- бренды -- деривативы -- кредитные организации -- отмывание денег -- потребительское кредитование
Аннотация: Новости банковской сферы.
Доп.точки доступа:
Банк России; Центральный Банк Российской Федерации; Центробанк РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Минаев, Сергей.
Разрывные отношения [Текст] / С. Минаев // Коммерсантъ Власть. - 2014. - № 25. - С. 22-23 : диагр.
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- банковские корреспондентские счета -- борьба с отмыванием денег -- закрытие корреспондентских счетов -- ломбардские банковские операции -- международные организации -- отмывание денег -- противоотмывочная борьба
Аннотация: Опасаясь наказания со стороны властей индустриальных стран, крупнейшие западные банки в массовом порядке разрывают отношения с банками по всему миру. Тем самым они самостоятельно вводят экономические санкции по отношению к странам и их гражданам.
Доп.точки доступа:
FATF, международная организация, которая является международным противоотмывочным органом
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Обзор рынка денежных переводов: тенденции и перспективы [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 5. - С. 43-45 : 1 рис.
. - ISSN 2074-6806ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
банковские системы -- денежные переводы -- международные финансовые институты -- небанковские кредитные организации -- отмывание денег -- рынок денежных переводов -- транзакции
Аннотация: Стоимость денежных переводов медленно снижается, но по-прежнему варьирует в широких пределах между странами.
Доп.точки доступа:
ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Макогон, Елена (секретарь государственной гражданской службы).
Неуплата налогов и отмывание денег - связь есть [Текст] / Е. Макогон // Корпоративный юрист. - 2014. - № 9. - С. 48-54
. - ISSN 1816-109ХББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные собственники -- борьба с отмыванием денег -- налоговые органы -- налоговые правонарушения -- налоговые преступления -- отмывание денег -- финансовые преступления -- финансовый спецназ
Аннотация: О необходимости включения налоговых преступлений в перечень основных преступлений, связанных с отмыванием денежных средств.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Емцева, Кристина Эдуардовна (соискатель).
Общественные меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / К. Э. Емцева // Российский следователь. - 2014. - № 12. - С. 28-30. - Библиогр.: с. 30 (4 назв.)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- общесоциальные меры -- отмывание денег -- предупреждение преступлений -- преступные доходы -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы различные общесоциальные направления в процессе предупреждения экономической преступности.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Минаев, Сергей.
Драконовские деньги [Текст] / С. Минаев ; худож. А. Шелютто // Коммерсантъ Власть. - 2014. - № 33. - С. 10-14 : рис., фот.
ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Нью-Йорк--Лондон--Сингапур; Гонконг
Кредитно-денежная система--Нью-Йорк--Лондон--Сингапур; Гонконг
Кл.слова (ненормированные):
банки -- западные банки -- зарубежные банки -- международные финансовые центры -- мировой финансовый рынок -- отмывание денег -- санкции
Аннотация: На современном финансовом рынке главным для банков стало слово "санкции" - как по отношению к клиентам, так и по отношению к самим банкам. И эти санкции оказывают огромное влияние не только на отдельные страны, но и на распределение сил среди международных финансовых центров.
Доп.точки доступа:
Шелютто, Андрей \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Филатова, М. А. (аспирантка).
Объект посягательства в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ) [Текст] / М. А. Филатова // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 2014. - № 2. - С. 61-73. - Библиогр.: с. 72-73 (9 назв.)
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация денег -- объект преступления -- отмывание денег
Аннотация: Дается краткий обзор подходов к пониманию объекта преступления и, в частности, взглядов на объект легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ст. 174, 174. 1 УК РФ).
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Малахаткина, Елена Валерьевна (профессор).
Конституцию России необходимо знать и помнить [Текст] / Е. В. Малахаткина // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 5. - С. 11-12
. - ISSN 2072-3164ББК 67.400.1
Рубрики: Право
Конституции и документы конституционного значения. Органы конституционного контроля--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственный реестр -- налоги -- национальный план -- отмывание денег -- суммовой ценз -- уголовные преступления -- уплата налогов -- юридические лица
Аннотация: Приведен анализа обязанностей, определенных Конституцией России и сложившейся правоприменительной практикой в части исполнения обязанности платить законно установленные налоги и сборы.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Ниворожкина, Л. И. (доктор экономических наук).
Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки [Текст] / Л. И. Ниворожкина, Е. Н. Алифанова, Т. Г. Синявская // Финансы и кредит. - 2013. - № 41. - С. 48-53 : диагр. - Библиогр.: с. 53 (9 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
добросовестность клиентов -- незаконные финансовые схемы -- определение грамотности населения -- отмывание денег -- оценка рисков -- повышение финансовой грамотности -- склонность к риску -- скоринговые методики -- финансовая грамотность
Аннотация: В статье развивается концепция оценки риска вовлечения клиентов финансовых институтов в схемы по отмыванию денег на основе выявления уровня их финансовой грамотности, склонности к риску, отношения и способности выявления операций, связанных с подозрительными финансовыми сделками. Разработанная и апробированная методика оценки финансовой грамотности основана на опросе, проведенном среди студентов Юга России как наиболее финансово активной в ближайшем будущем части населения. Выявлен высокий уровень риска вовлечения населения в незаконные финансовые схемы вследствие низкой финансовой грамотности и определены основные характеристики группы наибольшего риска.
Доп.точки доступа:
Алифанова, Е. Н. (доктор экономических наук); Синявская, Т. Г. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Зеленюк, Александр Николаевич (кандидат экономических наук).
Направления стратегии транснациональных банков [Текст] = Multi-pronged strategy of multinational banks / А. Н. Зеленюк // Российский внешнеэкономический вестник. - 2013. - № 10. - С. 71-87. - Библиогр.: с. 86-87. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Подстроч. примеч.
. - ISSN 2072-8042ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
банковские услуги -- глобализация экономической деятельности -- иностранные инвестиции -- международная торговля -- налоговые убежища -- налогообложение -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- рынок банковских услуг -- рыночные отношения -- статистические данные -- транснациональные банки -- транснациональные корпорации -- экономическая деятельность
Аннотация: Рассматриваются процессы создания отделений и филиалов банков в странах, являющихся "налоговыми убежищами" с целью минимизации налогообложения. Выделены направления борьбы с отмыванием денег через транснациональные банки в международном масштабе.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Жерновой, М. В.
Противодействие незаконным финансовым операциям в России [Текст] / М. В. Жерновой // Российская юстиция. - 2013. - № 10. - С. 18-20 : табл. - Библиогр.: с. 20 (2 назв.)
. - ISSN 0131-6761ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- отток капитала -- преступления -- уголовное законодательство -- финансовые операции
Аннотация: В настоящей статье содержится краткий сравнительный анализ новелл уголовного законодательства, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Рудик, О. С. (преподаватель).
Признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества [Текст] / О. С. Рудик // Правовая политика и правовая жизнь. - 2013. - № 3. - С. 95-98
. - ISSN 1608-8794ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- собственность -- уголовная ответственность
Аннотация: В статье рассматриваются признаки состава такого преступления, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 42. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 30 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское законодательство -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- некоммерческие организации -- организации - иностранные агенты -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Анализируются проблемы банковского контроля и менеджмента в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявляются недостатки законодательной базы в данной сфере и обосновывается внесение изменений в нормативные документы.
Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Тютюнник, Игорь Георгиевич (научный сотрудник).
Правовые аспекты противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / И. Г. Тютюнник // Российский следователь. - 2013. - № 22. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (8 назв.)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
имущество -- криминализация -- легализация денежных средств -- международные стандарты -- операций с наличными деньгами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Правовые аспекты противодействия коррупции в сфере легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Международное и российское законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, направлены на обеспечение как внешней, так и внутренней экономической безопасности государства с учетом накопленного опыта в этой сфере, а также с учетом рекомендаций международных организаций.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Журавлев, Н.
Итоги года для финансовой сферы [Текст] / Н. Журавлев // Аналитический банковский журнал. - 2013. - № 12 (214). - С. 20-21
. - ISSN 2076-9504ББК 65.262
Рубрики: Экономика, 2013 г.
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- ликвидность -- мегарегуляторы -- отмывание денег -- потребительское кредитование
Аннотация: Автор обращает внимание на самые значимые финансовые события 2013 года: создание мегарегулятора, отзыв лицензии у банков, отмывающих "грязные" деньги, уменьшение кредитных рисков, ужесточение требований к ликвидности банков.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Марриа, Вишаль (старший директор).
На острие борьбы с мошенничеством [Текст] / В. Марриа ; беседовала И. Измайлова // Аналитический банковский журнал. - 2013. - № 11 (213). - С. 34-36
. - ISSN 2076-9504ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ИТ-компании -- банки -- банковское мошенничество -- интервью -- кредитное мошенничество -- отмывание денег -- программное обеспечение
Аннотация: Интервью посвящено теме борьбы с банковским мошенничеством и деятельности компании SAS в этом направлении.
Доп.точки доступа:
Измайлова, И. \.\; SAS, ИТ-компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный