Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (48)

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет (6)

Авторефераты (51)

Диссертации (1)

Период.издания науч.абонемента (3)

Труды ученых СГЮА (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание<.>)

Общее количество найденных документов : 823
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Бычков, Сергей.
Отмывание жемчужин [Текст] : опыт художественного расследования / Сергей Бычков ; рис. Настасьи Поповой // Юность. - 2015. - № 8. - С. 100-112 : фот. - Продолж. Начало: №№ 7-11, 2014; № 1, № 4, № 7, 2015 . - ISSN 0132-2036

УДК

^a281.2

ББК 86.372
Рубрики: Религия. Мистика. Свободомыслие
Православие
Кл.слова (ненормированные):
биографии -- богословы -- жизнеописания -- православные священники -- священники
Аннотация: Жизнеописание священника Александра Меня.

Доп.точки доступа:
Попова, Настасья \.\; Мень, А. В. (православный священник; богослов ; 1935-1990)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Березанский, В. В.
Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. - 2015. - № 31. - С. 37-45 : диагр. - Библиогр.: с. 42-43 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковские расчеты -- банковский надзор -- денежные средства -- кооперация -- легализация денежных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации денежных доходов -- сомнительные сделки -- таксономический подход
Аннотация: Использование банковской системы для отмывания доходов, полученных преступным путем, представляет собой новое явление. Анализируя рекомендованные Банком России признаки сомнительных операций, авторы пришли к выводу, что эти признаки являются: многопараметрическими, комплексными, динамичными и многовариантными.

Доп.точки доступа:
Чалдаева, Л. А. (доктор экономических наук); Килячков, А. А. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ревенков, П. В. (доктор экономических наук ; профессор).
Актуальные направления регулирования электронного банкинга [Текст] / П. В. Ревенков, А. Л. Поспелов // Финансы и кредит. - 2015. - № 24. - С. 2-13 : рис., табл. - Библиогр.: с. 13 (21 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банкинг -- банковская деятельность -- интернет-банкинг -- информационная безопасность -- мобильный банкинг -- операционные риски -- отмывание денег -- электронный банкинг
Аннотация: В статье отмечается актуальность проблемы регулирования электронного банкинга. Изучены наиболее важные направления регулирования банковской деятельности в условиях электронного банкинга. Сделан вывод, что новейшие достижения в области информационных и коммуникационных технологий на основе использования глобальной сети Интернет и возможностей сотовой связи создали идеальные условия для внедрения технологии электронного банкинга.

Доп.точки доступа:
Поспелов, А. Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Цай, Кирилл Александрович (аспирант).
Классическая модель уголовно-правовой юрисдикции: критическая оценка на примере хищения безналичных денежных средств [Текст] = Classic model of criminal law jurisdiction: critical evaluation based upon the example of theft of non-cash monetary funds / К. А. Цай // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 4. - С. 180-184. - Библиогр.: с. 183 (13 назв. ) . - ISSN 1994-1471

УДК

^a343.34

ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Германия--Китай--Латвия; Россия; Туркменистан
Экономические преступления--Германия--Китай--Латвия; Россия; Туркменистан
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- банковские услуги -- безналичные денежные средства -- действие закона во времени -- действие закона во времени -- действие уголовного закона -- денежные счета -- место преступления -- обналичивание денег -- отмывание денег -- пространственное действие уголовного закона -- судебная практика -- уголовно-правовая юрисдикция -- хищения безналичных денежных средств -- экономические преступления
Аннотация: В статье критикуется современное понимание института пространственного действия уголовного закона, демонстрируется ограниченность внутригосударственного взгляда на проблемы пространственного действия уголовного закона, его практическая и теоретическая несостоятельность. Автор надеется, что его работа послужит дополнительным аргументом в пользу тезиса о переосмыслении классической юрисдикционной теории с позиции межгосударственности.

Доп.точки доступа:
Евразийский экономический союз; ЕАЭС
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бычков, Сергей.
Отмывание жемчужин [Текст] : опыт художественного расследования / Сергей Бычков ; рис. Настасьи Поповой // Юность. - 2015. - № 9. - С. 102-114 : фот. - Продолж. Начало: №№ 7-11, 2014; № 1, № 4, №№ 7-8, 2015 . - ISSN 0132-2036

УДК

^a281.2

Шуст, Павел Михайлович (кандидат политических наук).
Формирование межгосударственных запретительных режимов [Текст] / П. М. Шуст // Международные процессы. - 2015. - Т. 13, № 2 (41): Апрель-июнь. - С. 55-65. - Примеч.: с. 63-65

УДК

^a325/327

^a327.7

ББК 66.4(0),3 + 66.4(0),6
Рубрики: Политика. Политология--США, 20 в.; 21 в.
Международные проблемы
Международные организации, конференции, конгрессы, совещания
Кл.слова (ненормированные):
альянсы -- запретительные режимы -- исследовательские программы -- международное сотрудничество -- международные нормы -- международные режимы -- межправительственные организации -- наркополитика -- неправительственные организации -- отмывание денег -- политологи -- финансирование терроризма -- эпистемические сообщества
Аннотация: Рассматривается концепция "международных режимов", их зарождение и становление. Суммируются имеющиеся теоретические разработки в западной литературе по этому вопросу с акцентом на освещении концепции формирования "запретительных режимов", предложенной Итаном Надельманом.

Доп.точки доступа:
Надельман, И. (американский политолог); Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организацияАльянс по наркополитике, некоммерческая организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кукушкин, В. М. (кандидат юридических наук; доцент).
Круглый стол "Актуальные вопросы правового регулирования финансового контроля в банковской системе России" [Текст] / В. М. Кукушкин // Российский юридический журнал. - 2015. - № 3 (май-июнь). - С. 213-218 . - ISSN 2071-3797

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
американское законодательство -- банковская система -- валютные операции -- легализация доходов -- налоговое законодательство -- отмывание денежных средств -- правовое регулирование -- российское законодательство -- фальсификация финансовой отчетности -- финансовый контроль
Аннотация: Обзор круглого стола "Актуальные вопросы правового регулирования финансового контроля в банковской системе России", прошедшего в УрГЮУ 20 ноября 2014 года. На заседании были рассмотрены наиболее интересные вопросы теории и практики правового регулирования финансового контроля, осуществляемого в банковской системе РФ, в том числе последние изменения, внесенные в законодательство РФ о финансовом контроле; практика применения российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; закон США "Foreign Account Tax Compliance Act" и его влияние на правовую систему России.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кужиков, Валерий Николаевич (кандидат юридических наук; доцент).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм [Текст] / Кужиков Валерий Николаевич // Российский следователь. - 2015. - № 16. - С. 32-35. - Библиогр.: с. 35 (7 назв.) . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.9

^a343.7

ББК 67.51 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
вывоз капиталов -- идентификация клиентов банков -- легализация преступных доходов -- международные нормативные акты -- обязательные международные стандарты -- отмывание доходов -- оффшоры -- фирмы-однодневки
Аннотация: Проблемы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Токманцев, Денис Валерьевич (кандидат юридических наук, доцент).
Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений [Текст] / Денис Токманцев // Уголовное право. - 2015. - № 4. - С. 68-74. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 74 (9 назв.) . - ISSN 2071-5870

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- наркопреступность -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика
Аннотация: В статье анализируется сложившаяся в правоприменительной практике подходы к квалификации операций с денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Корчагин, О. Н. (кандидат юридических наук).
Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков [Текст] = Typology of Legalization (Laundering) of Proceeds from Drug Trafficking : современный криминологический взгляд / О. Н. Корчагин // Современное право. - 2015. - № 5. - С. 133-138. - Библиогр.: с. 137 (11 назв.). - Есть аннотация, ключевые слова, библиография на английском языке. Параллельного текста статьи на английском языке нет. . - ISSN 1991-6027

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криминологические исследования -- легализация доходов -- незаконный оборот наркотиков -- отмывание денежных средств -- преступные доходы
Аннотация: Рассматривается одно из наиболее актуальных направлений совершенствования процессов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Анализируются существующие подходы к определению понятия "типология легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", предлагается авторское определение. Обобщаются криминологические характеристики "механизмов" и "инструментов" легализации доходов от незаконного оборота наркотиков. На основе анализа правоприменительной деятельности и ранее проведенных исследований выделены частные типологические признаки, присущие отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Формулируются выводы о необходимости смещения приоритетов к изучению и противодействию отмыванию денег.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Жестеров, Павел Валерьевич.
Легализация преступных доходов: опыт уголовной репрессии в государствах-членах Европейского Союза и России [Текст] / П. В. Жестеров // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 4. - С. 195-199. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия--Европа
Кл.слова (ненормированные):
имплементация -- конвенционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- налоговые преступления -- наркоторговля -- организованная преступность -- отмывание денег -- уголовная репрессия
Аннотация: Изложены итоги имплементации международных норм об ответственности за легализацию преступных доходов в уголовные законы государств - членов Европейского Союза. Основное внимание обращено на правовые последствия расширения круга коррупционных преступлений, дана оценка опыту применения уголовной репрессии в европейских странах и России, определены важнейшие направления развития уголовной политики в сфере борьбы с транснациональным отмыванием денег.

Доп.точки доступа:
Европейский Союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Буткевич, С. А.
Система финансового мониторинга на Украине: организационно-правовые аспекты [Текст] / С. А. Буткевич // Юристъ - правоведъ. - 2015. - № 3. - С. 75-79. - Библиогр.: с. 79 (5 назв. ) . - ISSN 1817-7093

УДК

^a34(4/9)

ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран--Украина
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- предупреждение -- противодействие -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье раскрыты сущность и содержание системы финансового мониторинга на Украине, а также охарактеризованы ее основные элементы и уровни. Особое внимание уделено правовым и организационным основам деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Яцеленко, Б. В.
Момент окончания преступлений предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [Текст] = Termination Time of Crimes Provided for in Articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation / Б. В. Яцеленко // Вестник Российской правовой академии. - 2015. - № 3. - С. 69-73. - Библиогр.: с. 73 . - ISSN 2072-9936

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- легализация -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- уголовный закон
Аннотация: В статье раскрывается юридическая природа легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Обосновывается целесообразность уточнения момента окончания легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Шашкова, Анна Владиславовна (кандидат юридических наук).
Международные стандарты ФАТФ 2012 года [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2015. - № 3. - С. 79-93. - Библиогр.: с. 92-93. - Рез. на англ. яз.

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
международные стандарты -- оружие массового уничтожения -- отмывание денег -- финансирование распространения оружия -- финансирование терроризма
Аннотация: Статья посвящена анализу Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 2012 года, являющихся переработанными Рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) 2003 года. В статье производится сравнительный анализ этих документов.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Семиглазов, Артур Геннадьевич (старший преподаватель).
Объект посягательства легализации при "отмывании" доходов, полученных преступным путем [Текст] : к вопросу о понятии / Артур Геннадьевич Семиглазов ; рец. И. М. Агзамов // Закон и право. - 2015. - № 12. - С. 94-97 : 1 ил. - Библиогр.: с. 97 (17 назв. ) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- доходы -- законодательство -- законы -- кодексы -- легализация доходов -- незаконная легализация -- нелегальные доходы -- общественные отношения -- объекты преступления -- отмывание денег -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступления -- преступность -- преступные деяния -- экономическая преступность
Аннотация: Анализируются различные научные подходы к определению объекта преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса РФ. Приводится мнение различных представителей уголовно-правовой науки и в заключении делается вывод об объекте преступления указанных статей.

Доп.точки доступа:
Агзамов, И. М. (доктор юридических наук) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук).
Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации [Текст] / А. Н. Ляскало // Законодательство. - 2016. - № 1. - С. 82-87. - Библиогр.: с. 87 (5 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1681-8695

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- сделки -- судебная практика -- уголовное законодательство -- финансовые операции
Аннотация: Автор комментирует основные новеллы, касающиеся сделок и финансовых операций по легализации (отмыванию) преступных доходов, предусмотренных статьями 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Евлахова, Ю. С.
Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег [Текст] / Ю. С. Евлахова // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 50-56 : фот., табл. - Библиогр.: с. 56 (2 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские активы -- банковские риски -- взаимосвязь -- кредитные организации -- отмывание денег -- оценка странового риска -- риски отмывания денег -- страновые риски
Аннотация: Сравнительная оценка странового риска российских банков, для чего рассчитаны и сопоставлены величины активов, подверженных страновому риску. Выявление и обоснование взаимосвязи странового риска и риска отмывания денег в кредитных организациях.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Данилов, Андрей Петрович (кандидат юридических наук; заместитель президента).
Наркобизнес как звено глобальной финансово-банковской системы [Текст] / А. П. Данилов // Российский следователь. - 2016. - № 2. - С. 32-35. - Библиогр.: с. 35 (12 назв.) . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.34

ББК 67.408.13
Рубрики: Право--Европа--Великобритания, 20 в.; 21 в.
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- борьба с наркотиками -- глобальная олигархическая власть -- наркобизнес -- наркодельцы -- наркотики -- олигархи -- отмывание денег
Аннотация: Обзор и анализ информации об истории создания глобальной наркотической сети, изложенной в книге бывшего сотрудника британской разведслужбы Джона Коулмана "Комитет 300".

Доп.точки доступа:
Коулман, Д.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Мамбеталиева, Айгерим.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Текст] / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. - 2016. - № 2. - С. 92-101 : фот. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2306-4668

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- легализация преступных доходов -- международные стандарты -- межправительственные организации -- операции с денежными средствами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие терроризму -- рекомендации -- российское законодательство -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовые преступления
Аннотация: Рекомендации ФАТФ призывают страны предпринимать комплексные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Анализ соответствия законодательства РФ основным положениям рекомендаций ФАТФ.

Доп.точки доступа:
ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Бычков, Сергей.
Отмывание жемчужин [Текст] : опыт художественного расследования / Сергей Бычков ; рис. Настасьи Поповой // Юность. - 2015. - № 10. - С. 82-91 : фот. - Продолж. Начало: №№ 7-11, 2014; № 1, № 4, №№ 7-9, 2015 . - ISSN 0132-2036

УДК

^a281.2

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)