Поисковый запрос: (<.>K=легализация преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 261
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Юров, А. В.
К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и иной противоправной деятельности [Текст] / А. В. Юров, В. Ю. Черкасов // Деньги и кредит. - 2017. - № 3. - С. 11-18. - Библиогр.: с. 18 (4 назв.)
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- наличные деньги -- ограничение расчетов -- преступные доходы -- расчеты наличными деньгами -- теневая экономика -- уклонение от налогов -- финансирование терроризма -- центральные банки
Аннотация: В статье рассматривается вопрос об ограничении расчетов наличными деньгами в целях борьбы с различными проявлениями неправовой и преступной деятельности.
Доп.точки доступа:
Черкасов, В. Ю.; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Родина, Елена.
Два бича ПОД/ФТ [Текст] / Е. Родина // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 94-95
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- иностранные банки -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: Международное и российское законодательство направлено на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. О коррупции и преобразовании нелегально полученных денег в легальные.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Глазкова, Людмила.
Грязные деньги: "стирка" продолжается [Текст] / Л. Глазкова // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 8. - С. 36-38 : цв. фото
. - ISSN 0236-0918ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
вывоз капитала -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- противодействия легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- федеральные законы
Аннотация: Как работает принятый 15 лет назад Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Водянов, Андрей Викторович.
Принцип неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Андрей Викторович Водянов // Государство и право. - 2016. - № 8. - С. 52-61. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0132-0769ББК 67.408.02
Рубрики: Право
Учение о наказании
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- международное сотрудничество -- неотвратимость наказания -- преступные доходы -- принципы уголовного права
Аннотация: Работа раскрывает содержание принципа неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 16 июня 2011 г. [Текст] // Бюллетень международных договоров. - 2017. - № 8. - С. 3-12. - Прил.
. - ISSN 0869-6705ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
евразийский регион -- легализация преступных доходов -- международная безопасность -- международное сотрудничество -- международные организации -- официальные материалы -- противодействие преступности -- соглашения -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность
Доп.точки доступа:
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания ее Секретариата на территории Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. [Текст] // Бюллетень международных договоров. - 2017. - № 8. - С. 20-25
. - ISSN 0869-6705ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- международная безопасность -- международное сотрудничество -- международные организации -- официальные материалы -- противодействие преступности -- соглашения -- финансирование терроризма
Доп.точки доступа:
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма \секретариат\; Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Минаева, Екатерина.
Бенефициар, открой личико [Текст] / Е. Минаева // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 96-97
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- бенефициарные собственники -- клиенты банка -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Шестакова, Екатерина.
С оглядкой на FATCA [Текст] / Е. Шестакова // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 98-99
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- банковская информация -- иностранные банки -- клиенты банка -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: Банки особым образом относятся к рискам, поскольку риски слабого внутреннего контроля могут повлечь отзыв банковской лицензии. Поэтому важно подстраивать внутреннюю политику под изменения законодательства. Об особенностях внутреннего контроля по законодательству FATCA.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Малышев, П. Ю.
Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты [Текст] / П. Ю. Малышев // Деньги и кредит. - 2016. - № 6. - С. 38-44. - Библиогр.: с. 44 (11 назв.)
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
валютные операции -- валютный рынок -- внутренний валютный рынок -- идентификация физического лица -- иностранная валюта -- легализация преступных доходов -- налогообложение валютных операций -- обмен валюты -- операции с иностранной валютой -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- физические лица
Аннотация: В статье рассмотрены ужесточающие правила идентификации физических лиц по операциям с иностранной валютой. На основе анализа внутреннего валютного рынка высказано предположение, что данная мера может иметь фискальные последствия.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Песков, Анатолий Николаевич (кандидат юридических наук).
Организованная преступность и противоправные ставки на спортивные соревнования [Текст] / Песков Анатолий Николаевич // Право и государство: теория и практика. - 2016. - № 1. - С. 97-104. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1815-1337ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
договорные матчи -- игорный бизнес -- легализация преступных доходов -- организованная преступность -- отмывание денег -- спортивные состязания -- тотализаторы
Аннотация: Роль организованной преступности в организации нелегальных ставок на спортивные соревнования.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Рождественская, Татьяна Эдуардовна (доктор юридических наук).
Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич // Административное право и процесс. - 2016. - № 4. - С. 35-40. - Библиогр.: с. 40
. - ISSN 2071-1166ББК 67.401.06
Рубрики: Право
Законность и дисциплина в сфере управления
Кл.слова (ненормированные):
административный надзор -- банковский надзор -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- центральные банки
Аннотация: Вопросы правового регулирования системы противодействия легализации преступных доходов в российских кредитных организациях.
Доп.точки доступа:
Гузнов, Алексей Геннадьевич (Заслуженный юрист Российской Федерации); Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Жубрин, Роман Владимирович.
Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Жубрин // Законность. - 2016. - № 5. - С. 14-17
. - ISSN 0869-4486ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
исполнение законов -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- прокурорский надзор -- процессуальная деятельность -- расследования
Аннотация: Вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов. Допускаемые органами предварительного следствия ошибки по делам этого вида. Рекомендации по методике прокурорского надзора за процессуальной деятельностью при выявлении и расследовании указанных преступлений.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Гузнов, Алексей Геннадьевич (кандидат юридических наук).
Основные и специальные обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / А. Г. Гузнов // Финансовое право. - 2016. - № 1. - С. 11-18. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 18 (9 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях Российской Федерации. Дается классификация обязанностей кредитных организаций на основные и специальные в соответствии с законодательством в указанной сфере.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Мамбеталиева, Айгерим.
О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС [Текст] / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. - 2016. - № 8. - С. 77-81 : фот. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2306-4668ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- информационное взаимодействие -- легализация преступных доходов -- межправительственные организации -- обмен информацией -- отмывание доходов -- преступные доходы -- проекты -- противодействие легализации доходов -- соглашения -- страны ЕАЭС -- таможенные границы -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: В целях борьбы с проблемой отмывания преступных денежных средств Евразийской экономической комиссией ведется работа над проектом соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.
Доп.точки доступа:
ЕАЭС; Евразийский экономический союз; Евразийская экономическая комиссия
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Едронова, В. Н. (доктор экономических наук).
Финансовый мониторинг как категория научного исследования [Текст] / В. Н. Едронова // Финансы и кредит. - 2016. - № 14. - С. 43-57. - Библиогр.: с. 57 (25 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- государственный финансовый контроль -- легализация преступных доходов -- преступные организации -- финансирование терроризма -- финансовая наука -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье отмечается, что финансовый мониторинг - новое явление в международной и российской практике, возникшее в связи с созданием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С научной точки зрения данное явление исследовано в недостаточной мере, отсутствуют научные подходы к толкованию финансового мониторинга как научной категории. Поэтому актуальным становится рассмотрение финансового мониторинга как категории финансовой науки, исходя из сущности опосредуемых им отношений.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук ; доцент).
Деятельность Росфинмониторинга в сфере бюджетного и налогового контроля [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2016. - № 1. - С. 3-6. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 6 (6 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
бюджетный контроль -- государственный финансовый контроль -- легализация преступных доходов -- налоговые преступления -- налоговый контроль -- финансирование терроризма -- финансовые организации -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: Настоящая статья посвящена финансово-правовым вопросам деятельности Росфинмониторинга для целей реализации государственного финансового контроля в бюджетной и налоговой сферах. Автор доказывает, что сфера деятельности подразделения финансовой разведки постоянно расширяется, что позволяет говорить о выполнении Росфинмониторингом функции налогового и бюджетного контроля. В статье раскрываются формы взаимодействия Росфинмониторинга с другими органами государственного финансового контроля, а также указывается на существующие пробелы в финансово-правовом регулировании.
Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Саппаров, Рамис Хайдарович (прокурор).
Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений [Текст] / Р. Х. Саппаров // Российский юридический журнал. - 2018. - № 3 (май-июнь). - С. 91-96. - Библиогр.: с. 96. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 2071-3797ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--США--Аргентина--Бельгия; ФРГ
Кл.слова (ненормированные):
зарубежное законодательство -- коррупционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- уголовная ответственность
Аннотация: Анализируется зарубежное законодательство США, Аргентины, Бельгии, ФРГ в области противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Абрамов, Олег Анатольевич (кандидат юридических наук).
Противодействие легализации преступных доходов: проблемы и пути повышения эффективности [Текст] / О. А. Абрамов // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2018. - № 2 (45). - С. 27-33. - Библиогр.: с. 32-33 (15 назв. )
. - ISSN 2074-8183ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- межведомственное взаимодействие -- национальная безопасность -- правоохранительные органы -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Рассматриваются факторы, определяющие общественную опасность легализации преступных доходов. Изучается состояние межведомственного взаимодействия. Анализируются статистические данные, отражающие результативность работы правоохранительных органов по выявлению фактов легализации преступных доходов и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, а также возмещению причиненного ущерба.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Дедиков, С.
Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля [Текст] : правовые аспекты / С. Дедиков // Хозяйство и право. - 2018. - № 7. - С. 57-77. - Библиогр.: с. 77 (7назв.)
. - ISSN 0134-2398ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
виды идентификации -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- субъекты идентификации
Аннотация: Исследуются правовые аспекты идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются существующие правовые проблемы, вносятся предложения о способах их решения.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Гаврюшкин, Юрий Борисович (кандидат юридических наук; профессор).
К вопросу противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков [Текст] / Юрий Борисович Гаврюшкин, Вячеслав Геннадиевич Дикарев // Оперативник (Сыщик). - 2018. - № 3 (56). - С. 3-7. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1999-2696ББК 67.410.2 + 67.51
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
антинаркотическое законодательство -- легализация преступных доходов -- наркопреступность -- незаконный оборот наркотиков -- оперативно-разыскная деятельность -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, в современных условиях выдвигается как одна из основных проблем борьбы с организованной преступностью. Одним из основных каналов получения нелегальных доходов является незаконный оборот наркотиков.
Доп.точки доступа:
Дикарев, Вячеслав Геннадиевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный