Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Найдено в других БД:

Авторефераты (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=легализация денег<.>)

Общее количество найденных документов : 15
Показаны документы с 1 по 15

Сергеев, А. Б.
Порог легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, как критерий уголовной ответственности [Текст] / А. Б. Сергеев // Социум и власть. - 2012. - № 1. - С. 85-87. - Библиогр.: с. 87 (11 назв.) . - ISSN 1996-0522

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- деньги -- легализация денег -- отмывание денег -- преступный доход -- правоохранительная деятельность
Аннотация: Анализируются различные варианты действий лиц по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем, в зависимости от изменения установленного законом размера их легализации, превышение которого делает данную деятельность преступной.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Замрий, О. Н.
Информация о доходах, полученных в результате легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и презумпция невиновности [Текст] / О. Н. Замрий // Вестник Тверского государственного университета. - 2009. - N 32 (Право). - С. 22-27

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
презумпция невиновности -- коррупция -- отмывание денег -- легализация денег
Аннотация: Необходимость создания системы предупредительного воздействия на преступления, связанные с отмыванием доходов, приобретенных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Собчук, С. О.
Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. О. Собчук // Право и образование. - 2009. - N 11. - С. 163-167. - Библиогр.: с. 166-167 (9 назв. ) . - ISSN 1563-020X

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- незаконные доходы -- отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- легализация денег -- теневая экономика -- преступный бизнес -- теневые капиталы -- оффшорные территории -- наркобизнес
Аннотация: Причины низкой эффективности систем уголовно-правового контроля над отмыванием денег.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Сокова, М. А.
Метод снижения риска клиента при осуществлении банками идентификации бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности [Текст] / М. А. Сокова // Вестник развития науки и образования. - 2012. - № 4. - С. 52-58 : рис. - Библиогр.: c. 57-58 (5 назв. ) . - ISSN 1991-9484

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные собственники -- идентификация бенефициарных собственников -- легализация денег -- осложненная структура собственности -- отмывание денег -- оценка риска -- риск по типу клиента -- риски клиентов банков -- риски легализации денег -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье изложены результаты исследований метода снижения риска клиента при осуществлении банками идентификации бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности. Предложена модель расчета для выявления конечных бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности для осуществления банками идентификации при установлении деловых отношений с клиентом.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ищенко, Петр Петрович.
О некоторых проблемах применения уголовно-правовых мер защиты российской экономики от криминальных инвестиций [Текст] / П. П. Ищенко // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2019. - № 2. - С. 49-54. - Библиогр.: с. 54 (4 назв.) . - ISSN 1992-8041

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
видимость правомерного происхождения -- легализация денег -- организованная преступность -- отмывание денег -- предикатное преступление -- рекомендации ФАТФ -- сбыт наркотиков -- судебная практика
Аннотация: Статья посвящена обсуждению проблем применения уголовно-правовых мер борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, а также подходов к их решению путем совершенствования уголовного законодательства, судебной и следственной практики, прокурорского надзора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Иванов, Петр Иванович (главный научный сотрудник).
О мерах по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Петр Иванович Иванов, Олег Станиславович Борисов // Закон и право. - 2017. - № 4. - С. 104-108. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- денежные средства -- доходы -- доходы -- кодексы -- концепции -- криминальное приобретение доходов -- легализация денег -- легализация денежных средств -- международная преступность -- межправительственные организации -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- правовое регулирование -- правовые концепции -- преступления -- преступность -- противодействие легализации денежных средств -- противодействие преступности -- противоправные деяния -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Предпринята попытка проанализировать содержание определения "предвыборная агитация", данного в законодательстве Российской Федерации, и возможность применения данной дефиниции к действиям заинтересованных лиц во вне избирательной кампании.

Доп.точки доступа:
Борисов, Олег Станиславович (заместитель начальника); ФАТФ, межправительственная организацияМежправительственная организация ФАТФ; МВД России; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Филатова, М. А. (аспирантка).
Объект посягательства в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ) [Текст] / М. А. Филатова // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 2014. - № 2. - С. 61-73. - Библиогр.: с. 72-73 (9 назв.)

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация денег -- объект преступления -- отмывание денег
Аннотация: Дается краткий обзор подходов к пониманию объекта преступления и, в частности, взглядов на объект легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ст. 174, 174. 1 УК РФ).

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

^a347.73

Досюкова, Т. В. (канд. юрид. наук).
Уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности [Текст] / Т. В. Досюкова // Государство и право. - 2005. - N 8. - С. . 31-41. - Библиогр. в сносках. - s, 2005, , rus. - RUMARS-gopr05_000_008_0031_1. - Библиотека Поволжского кооперативного института Центросоюза РФ. - N 8. - С. 31-41. - gopr05_000_008_0031_1, 8, 31-41

УДК

^a343.9

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Криминология
Россия
Кл.слова (ненормированные):
соучастие -- институт соучастия -- экономические преступления -- преступления -- множественность преступлений -- организованная преступность -- незаконное предпринимательство -- отмывание денег -- легализация денег
Аннотация: Институт соучастия в экономических преступлениях в уголовном праве. Формы соучастия, категории и множественность преступлений в сфере экономической деятельности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Васильев, А.
Дыры в законе для "грязных" денег [Текст] / А. Васильев // Домашний адвокат. - 2004. - N 8. - С. . 2-3. - RUMARS-doad04_000_008_0002_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация денег -- законодательство -- нормативные акты -- право -- уголовное право -- грязные деньги -- уголовная ответственность -- ответственность уголовная -- комментарии -- денежные средства -- экономические преступления -- преступления экономические
Аннотация: О технико-юридическом несовершенстве УК РФ в области уголовной ответственности за легализацию (отмывание) "грязных" денег.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Васильев, А. В. (адвокат).
Есть ли смысл бороться с легализацией (отмыванием) денежных средств, укрытых от налогообложения? [Текст] / А. В. Васильев // Законодательство и экономика. - 2004. - N 9. - С. . 97-99. - s, 2004, , rus. - RUMARS-zaek04_000_009_0097_1. - Научная библиотека Удмуртского государственного университета. - N 9. - С. 97-99. - zaek04_000_009_0097_1, 9, 97-99

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- денежные средства -- доходы -- легализация денег -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- налоги -- налогообложение -- уплата налогов -- неуплата налогов -- кодексы
Аннотация: Решение проблемы отмывания денежных средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Герасименко, Н. В. (канд. юрид. наук, доцент).
Правовое регулирование международной налоговой конкуренции [Текст] / Н. В. Герасименко, А. А. Дирин // Законодательство и экономика. - 2005. - N 9. - С. . 40-45. - s, 2005, , rus. - RUMARS-zaek05_000_009_0040_1. - Научная библиотека ГОУ ВПО "Удмуртский государственный университет". - N 9. - С. 40-45. - zaek05_000_009_0040_1, 9, 40-45

УДК

^a341

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право
   РФ
    Российская Федерация
    Россия
Кл.слова (ненормированные):
налоги -- конкуренция -- налоговая конкуренция -- международная конкуренция -- международная налоговая конкуренция -- недобросовестная конкуренция -- регулирование -- правовое регулирование -- налоговая политика -- доходы -- легализация доходов -- деньги -- легализация денег -- отмывание доходов -- отмывание денег -- бизнес -- документы -- поддельные документы -- фальшивые документы -- правовые системы
Аннотация: Рассматриваются меры борьбы с легализацией доходов, нажитых незаконным путем, как одно из правовых средств международной налоговой конкуренции. Анализируются закономерности развития негативных процессов.

Доп.точки доступа:
Дирин, А. А. (капитан милиции)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Черепанова, Е. В.
Становление и развитие уголовного законодательства в части регламентации ответственности за организованные формы преступной деятельности в экономической сфере [Текст] / Е. В. Черепанова // Законодательство и экономика. - 2009. - N 2. - С. 54-59 . - ISSN 0869-1983

УДК

^a351

^a34(091)

ББК 67.401.11 + 67.3
Рубрики: Право--Россия--СССР--РСФСР, 17 в.; 19 в.; 20 в.
Управление в сфере хозяйственной деятельности
История государства и права
Кл.слова (ненормированные):
экономическая сфера -- преступная деятельность -- экономические преступления -- организованная преступность -- борьба с организованной преступностью -- ответственность -- уголовная ответственность -- регламентация -- уголовное законодательство -- капиталы -- нелегальные капиталы -- денежные средства -- деньги -- легализация денег -- отмывание денег -- правовое регулирование -- своды законов -- судебники -- уложения -- кодексы -- официальные материалы
Аннотация: Борьба с преступностью - одна из основных функций государства. Наибольшую актуальность в этой области имеет борьба с организованной преступностью, охватившей практически все сферы общественной жизни. Проведя скрупулезный анализ развития уголовного законодательства в этом направлении, отмечаются недостатки действующих норм Уголовного кодекса РФ.

Найти похожие

14.

Карпович, О. Г. (доктор юридических наук, профессор).
Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации [Текст] / Карпович О. Г. // Юридический мир. - 2008. - N 8. - С. 57-62. - Библиогр. в сносках

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Россия, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация -- отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация денег -- денежные средства
Аннотация: Краткая история создания системы противодействия отмыванию преступных доходов.

Найти похожие

15.

Филимонов, М. И.
Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / М. И. Филимонов // Деньги и кредит. - 2005. - N 7. - С. . 40-44. - s, 2005, , rus. - RUMARS-mone05_000_007_0040_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 7.- С. 40-44. - mone05_000_007_0040_1, 7, 40-44

УДК

^a336

^a33

ББК 65
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- банковский надзор -- идентификация клиентов -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- легализация денег -- риски кредитные
Аннотация: О важности системы идентификации клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)