Поисковый запрос: (<.>K=банковский контроль<.>) |
Общее количество найденных документов : 120
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Косякова, Татьяна Петровна (старший юрисконсульт).
К вопросу о контроле банком целевого использования кредитных средств [Текст] / Косякова Татьяна Петровна // Банковское право. - 2013. - № 2. - С. 41-44 : цв. фот. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- кредитные организации -- кредитные средства -- целевое использование кредитных средств -- банковский контроль -- расчетные операции -- должники -- кредиторы -- заемщики
Аннотация: В статье речь идет о пределах полномочий кредитных организаций по контролю целевого использования денежных средств, в частности, рассматриваются вопросы понуждения заемщика к открытию счетов и проведению расчетных операций в кредитующем банке.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 54-58. - Библиогр.: с. 58 (4 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское дело -- внутренний контроль -- законодательные нормы -- коммерческие банки -- кредитные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- публичные должностные лица -- системы контроля -- финансирование терроризма -- экономические преступления
Аннотация: В статье определены проблемы практической реализации кредитными организациями требований законодательных и нормативных документов, касающихся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) в рамках осуществления процедур внутреннего контроля. Особое внимание уделено организации работы с российскими публичными должностными лицами. На основе оценки возможности эффективного применения законодательства в сфере ПОД и ФТ предложены способы по его дальнейшему развитию.
Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Красногор, В. Б.
Проблемы и перспективы банковского регулирования в Российской Федерации [Текст] / В. Б. Красногор // Финансы и кредит. - 2013. - № 21. - С. 36-39. - Библиогр.: с. 39 (2 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- банковский контроль -- банковское регулирование -- государственный контроль -- коммерческие банки -- центральные банки
Аннотация: Характеризуется деятельность Банка России как органа, осуществляющего банковское регулирование и банковский контроль.
Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Шпенюк, О. Е.
Целевая направленность и инструментарий управления внешними заимствованиями банковского сектора в современных условиях [Текст] / О. Е. Шпенюк // Белорусский экономический журнал. - 2013. - № 1. - С. 114-125. - Библиогр.: с. 123-125 (30 назв. )
. - ISSN 1818-4510ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Украина
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские риски -- банковский контроль -- банковский сектор -- внешние заимствования -- движение капитала -- заимствования банковского сектора -- инструменты управления -- украинские банки -- управление внешними заимствованиями -- финансовые риски
Аннотация: Обоснована необходимость регулирования внешней задолженности корпоративного сектора экономики в Украине в условиях усиления финансовых рисков. Предложены меры снижения зависимости украинских банков и корпораций от внешних источников финансирования и их уязвимости к воздействию кризисных факторов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Алиев, Б. Х. (доктор экономических наук).
К вопросу о понятии банковского надзора [Текст] / Б. Х. Алиев, Д. А. Рабаданова, Е. С. Багрова // Финансы и кредит. - 2012. - № 35. - С. 17-23. - Библиогр.: с. 22-23 (33 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
анализ научных подходов -- банковский контроль -- банковский мониторинг -- банковский надзор -- банковское регулирование -- толкование экономических дефиниций -- экономическая терминология -- экономические дефиниции
Аннотация: Приводится лингвистическое толкование термина "надзор", приводятся определения "банковского надзора", предлагаемые различными учеными-экономистами. Проводится анализ научных подходов к определению банковского надзора. Рассматривается сущность банковского надзора, дифференцируются экономические дефиниции "банковский надзор", "банковский контроль" и "банковское регулирование", приводится авторское определение банковского надзора.
Доп.точки доступа:
Рабаданова, Д. А. (кандидат экономических наук); Багрова, Е. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Серебренников, Александр Сергеевич.
Актуальные направления банковского контроля [Текст] / А. С. Серебренников // Финансовое право. - 2012. - № 8. - С. 11-13. - Библиогр.: с. 13 (8 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковская система -- банковский контроль -- нетранспарентность -- нормативное регулирование -- финансовая устойчивость -- экономическое положение банков -- эффективность банковского надзора
Аннотация: Публикуется доклад на международной конференции, в котором рассматриваются отдельные вопросы нормативного регулирования в сфере банковского контроля: цели, вопросы обеспечения устойчивости банковской системы, актуальные направления совершенствования банковского контроля (предотвращение нетранспарентности банковской деятельности, система оценки экономического состояния банка).
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Требования о деформировании резервов на возможные потери [Текст] // Бухгалтерия и банки. - 2012. - № 12. - С. 59
. - ISSN 1561-4476ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- потери по ссудам -- банковские активы -- банковские письма -- банковский контроль -- ссудные задолженности
Аннотация: Банк России направил главным управлениям ЦБ РФ письмо № 141-Т "Об особенностях контроля территориальными учреждениями Банка России исполнения кредитными организациями требований Банка России о деформировании резервов на возможные потери".
Доп.точки доступа:
ЦБ РФ; Центральный банк Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Фаирстоун, Томас (старший советник юридической фирмы).
Борьба с легализацией преступных доходов в банковской сфере [Текст] / Т. Фаирстоун // Корпоративный юрист. - 2013. - № 4. - С. 22-26
. - ISSN 1816-109ХББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран--США
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- контроль за легализацией доходов -- легализация доходов -- независимый аудит -- отмывание денег -- тайна банковских счетов
Аннотация: О мерах, предпринятых Минюстом США на противодействие участию банков в финансировании терроризма, а также на активизацию их деятельности по оказанию помощи государственным органам в искоренении подобных явлений.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Кац, Екатерина.
Все системно [Текст] / Е. Кац // Банковское обозрение. - 2014. - № 3. - С. 15
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковский рынок -- прибыль банков -- розничное банковское страхование -- российские банки
Аннотация: Банковский регулятор сделал ставку на жесткий контроль системно значимых банков.
Доп.точки доступа:
Центральный банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Петрова, Е. А.
Влияние изменений нормативов Базельского комитета на практику секьюритизации лизинговых активов [Текст] / Е. А. Петрова // Финансы и кредит. - 2014. - № 4. - С. 50-59. - Библиогр.: с. 58-59 (19 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
базельские соглашения -- банковский контроль -- банковский надзор -- кредитные риски -- лизинговые активы -- международные стандарты -- методика оценки рисков -- оценка кредитных рисков -- рейтинговые агентства -- секьюритизация -- секьюритизированные активы -- стандарты капитала
Аннотация: В статье проанализировано изменение подходов к оценке кредитного риска и определению требований к капиталу при секьюритизации лизинговых активов, которые были рекомендованы к использованию Базельским комитетом в соглашениях Базель II, Базель II. 5, Базель III и проекте документа "Уточнения к рамочному подходу Базеля к секьюритизации". Анализируются основные преимущества и недостатки подходов, предложенных Базельским комитетом, а также приводятся последствия предлагаемых изменений для лизинговой сферы.
Доп.точки доступа:
Базельский комитет по банковскому надзору
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Кац, Екатерина.
В загс или к прокурору [Текст] / Е. Кац // Банковское обозрение. - 2014. - № 7. - С. 26-30
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская конкуренция -- банковская отчетность -- банковская система -- банковский контроль -- банковское кредитование -- региональные банки
Аннотация: Банкиры требуют господдержки в адрес частных банков и призывают друг друга к консолидации.
Доп.точки доступа:
Ассоциация региональных банков России; Министерство финансов Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Собчук, Светлана Олеговна (соискатель).
Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем [Текст] = Credit organization as a subject of prevention legalization (laundering) of illegal revenues received by illegal means / С. О. Собчук // Безопасность бизнеса. - 2014. - № 1. - С. 35-39. - Библиогр.: с. 39
. - ISSN 2072-3644ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- кредитная организация -- легализация преступных доходов -- отмывание незаконных доходов -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы участия банков и иных кредитных организаций в предупреждении легализации преступно нажитых доходов, даются рекомендации по усилению контроля за банковскими операциями.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Янкина, И. А. (доктор экономических наук).
Организация процесса картографирования и принятия управленческих решений по операционным рискам коммерческих банков [Текст] / И. А. Янкина, Е. Е. Долгова // Финансы и кредит. - 2013. - № 31. - С. 17-24 : табл., граф. - Библиогр.: с. 24 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- банковский контроль -- карта рисков -- картографирование -- операционные риски -- риск-факторы -- управление рисками
Аннотация: В статье представлен эффективный, наглядный инструмент управления операционными рисками - карта рисков, которая определяет опасные, узкие места в банковской деятельности. На примере условного коммерческого банка разработан поэтапный процесс управления операционными рисками. Применение представленного комплекса мер позволит банкам получить эффективный контроль за риском, сократить количество случаев наступления операционных потерь, что повысит доверие со стороны клиентов и партнеров банка.
Доп.точки доступа:
Долгова, Е. Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Пыткина, Светлана Алексеевна (кандидат экономических наук).
Генезис понятий "управление, регулирование, надзор" в банковской деятельности [Текст] / Пыткина Светлана Алексеевна, Зике Регина Владимировна // Российское предпринимательство. - 2013. - № 11 (233). - С. 37-43. - Библиогр.: с. 42-43 (11 назв.)
. - ISSN 1994-6937ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- банковская система -- банковский контроль -- банковский надзор -- банковское регулирование -- государственное регулирование -- государственное управление -- управление банковской деятельностью
Аннотация: Разграничены понятия "банковское регулирование" и "государственное регулирование банковской деятельности"; "банковский контроль" и "банковский надзор".
Доп.точки доступа:
Зике, Регина Владимировна (кандидат экономических наук); Центральный банк Российской ФедерацииЦБ РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 42. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 30 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское законодательство -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- некоммерческие организации -- организации - иностранные агенты -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Анализируются проблемы банковского контроля и менеджмента в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявляются недостатки законодательной базы в данной сфере и обосновывается внесение изменений в нормативные документы.
Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Греков, И. Е. (доктор экономических наук).
Совершенствование надзорно-аналитической деятельности ГУ Банка России по Орловской области и внедрение механизмов комплексного статистического анализа деятельности кредитных организаций региона [Текст] / И. Е. Греков, Н. Н. Семкина // Финансы и кредит. - 2012. - № 5. - С. 2-9 : табл. - Библиогр.: с. 9 (2 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Орловская область--Россия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- банковский надзор -- государственный контроль -- кредитные организации -- надзорно-аналитическая деятельность -- региональные банки -- риск-ориентированный надзор -- территориальные учреждения -- центральные банки
Аннотация: В статье рассмотрены региональные аспекты надзорно-аналитической деятельности Главного управления Банка России по Орловской области. В целях унификации статистических показателей банковской деятельности и алгоритма анализа банковских секторов регионов предложена модель комплексного анализа операций банковского сектора.
Доп.точки доступа:
Семкина, Н. Н. (кандидат экономических наук); Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Кодзоева, Ф. Х.
Принципы организации внутреннего банковского контроля [Текст] / Ф. Х. Кодзоева // Финансы и кредит. - 2012. - № 7. - С. 31-33. - Библиогр.: с. 33 (11 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- внутренний контроль -- управленческий контроль -- эффективность контроля
Аннотация: Изложены актуальность, цели и функции внутреннего банковского контроля. Выявлены принципы его организации.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Рамазанов, Т. Г.
Система государственного регулирования, обеспечивающая предупреждение банкротства коммерческих банков [Текст] / Т. Г. Рамазанов // Финансы и кредит. - 2012. - № 15. - С. 68-76. - Библиогр.: с. 76 (9 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 67.404.9 + 65.262
Рубрики: Экономика
Право
Отрасли права, смежные с гражданским правом
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
аудит банков -- банковские нормативы -- банковский бизнес -- банковский контроль -- банковский надзор -- банковское законодательство -- банкротство банков -- государственное регулирование банковской деятельности -- коммерческие банки -- нормативы банковской деятельности -- предупреждение банкротства -- профилактика несостоятельности -- регулирование банковской деятельности
Аннотация: Исследуются субъекты внешнего контроля деятельности коммерческих банков, действия которых в отношении банков реализуются как меры по предупреждению банкротства: Банк России, Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", отдельные механизмы и средства, направленные на профилактику несостоятельности банков. Рассматриваются правовые основы осуществления внешнего контроля деятельности коммерческих банков.
Доп.точки доступа:
Банк России; Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"; Агентство по страхованию вкладов, государственная корпорация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Моняк, С. Г.
Организация государственного финансового контроля в зарубежных странах [Текст] / С. Г. Моняк // Юристъ - правоведъ. - 2011. - № 5. - С. 113-117. - Библиогр.: с. 117 (4 назв. )
. - ISSN 1817-7093ББК 67.9 + 67.402
Рубрики: Право
Международное право в целом
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовый контроль -- государственный финансовый контроль -- системы финансового контроля -- парламентский контроль -- административный контроль -- судебный контроль -- банковский контроль -- наднациональный контроль
Аннотация: В статье анализируется состояние государственного финансового контроля в зарубежных странах. Автором предпринимается попытка краткой характеристики систем контроля в зависимости от отражения вопросов государственного контроля в конституциях различных государств, а также в зависимости от осуществляющих его субъектов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Карлаш, И. В.
Применение процедур ПОД/ФТ в управлении кредитным риском банка [Текст] / И. В. Карлаш, Е. Б. Козырева // Деньги и кредит. - 2011. - N 6. - С. 34-38. - Библиогр.: с. 38 (6 назв. )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- риски -- кредитный риск -- управление кредитным риском -- банковский контроль -- клиентская база -- официальные материалы -- законы
Аннотация: Рассматривается проблема снижения расходов банков при управлении кредитным риском в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Доп.точки доступа:
Козырева, Е. Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный