Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (19)

Труды ученых СГЮА (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ<.>)

Общее количество найденных документов : 357
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

AK&M.
Заморозить на 45 дней [Текст] / AK&M // Аудит. - 2005. - N 12. - С. . 6. - 0; Заморозить на сорок пять дней. - s, 2005, , rus. - RUMARS-audt05_000_012_0006_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 6. - audt05_000_012_0006_1, 12, 6

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право, 2005 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- замораживание счетов -- счета -- преступления -- преступные доходы -- доходы -- отмывание доходов
Аннотация: Федеральная служба по финансовому мониторингу предлагает разрешить финансовой разведке замораживать на 45 дней счета фирм, подозреваемых в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Владимир Глотов, Николай Буймов, Мария Волкова, Александр Березняцкий // Федерализм. - 2020. - № 3. - С. 117-144 : 27 рис. - Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.) . - ISSN 2073-1051

УДК

^a338(470+571)

^a336

^a343.7

ББК 65.9(2Рос) + 65.26 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Финансы в целом--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Право
   Экономические преступления--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Кл.слова (ненормированные):
киберпреступления -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- пандемия COVID-19 -- последствия пандемии COVID-19 -- предикатные преступления -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- регионы -- риск-ориентированная оценка -- статистический анализ -- сфера ПОД/ФТ -- угрозы экономической безопасности -- федеральные округа -- финансовая безопасность -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Представлен аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования экономики на последствия эпидемии коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия вируса COVID-19 на сферу противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проанализировано число зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассмотрены результаты статистического анализа данных об инфицировании COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа, дана оценка некоторых последствий распространения коронавируса на его территории.

Доп.точки доступа:
Глотов, Владимир Иванович (кандидат экономических наук); Буймов, Николай Анатольевич; Волкова, Мария Игоревна (кандидат экономических наук); Березняцкий, Александр Николаевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

VII Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса" [Текст] // Банковские услуги. - 2009. - N 1. - С. 46

УДК

^a336.7

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Российская Федерация--Москва
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- финансирование терроризма -- банковские конференции -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансовый кризис -- конференции
Аннотация: 28 апреля 2009 года в Москве состоится VII Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса".

Доп.точки доступа:
"Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса", международная научно-практическая конференция; Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса"

Найти похожие

Абаканова, Вероника Анатольевна (доцент).
Криминалистический анализ фактов - легализации преступных доходов [Текст] / Вероника Анатольевна Абаканова ; рец. Н. А. Данилова // Закон и право. - 2014. - № 3. - С. 114-115. - Библиогр.: с. 115 (2 назв. ) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.98

ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- последствия преступлений -- преступления -- преступные доходы -- факты
Аннотация: Предложена структура фактов легализации преступных доходов, классификация криминалистических признаков этого преступления.

Доп.точки доступа:
Данилова, Н. А. (профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Абраменко, Валерий Борисович (адъюнкт).
Институт конфискации имущества: опыт и проблемы [Текст] = Institute of Property Confiscation: Experience and Problems / В. Б. Абраменко // Вестник Российской правовой академии. - 2009. - N 1. - С. 50-52. - Библиогр.: с. 52 . - ISSN 2072-9936

ГРНТИ	67.4
УДК	^a343.2/7

ББК 67.4
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
уголовное право -- иные меры уголовно-правового характера -- конфискация имущества -- борьба с коррупцией -- преступные доходы -- международное сотрудничество -- доказывание -- социальные аспекты
Аннотация: Рассмотрены вопросы применения конфискации имущества в качестве меры уголовно-правового характера. Выявлены проблемы, связанные с правовым регулированием конфискации имущества, порядком принятия решения судом о применении такой меры. Определены направления международного сотрудничества по вопросам возврата конфискованных активов.

Найти похожие

Абрамов, Олег Анатольевич (кандидат юридических наук).
Противодействие легализации преступных доходов: проблемы и пути повышения эффективности [Текст] / О. А. Абрамов // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2018. - № 2 (45). - С. 27-33. - Библиогр.: с. 32-33 (15 назв. ) . - ISSN 2074-8183

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- межведомственное взаимодействие -- национальная безопасность -- правоохранительные органы -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Рассматриваются факторы, определяющие общественную опасность легализации преступных доходов. Изучается состояние межведомственного взаимодействия. Анализируются статистические данные, отражающие результативность работы правоохранительных органов по выявлению фактов легализации преступных доходов и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, а также возмещению причиненного ущерба.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Айрапетян, Астхик Вазгеновна (аспирант).
Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) преступных доходов [Текст] / А. В. Айрапетян // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 1. - С. 126-129. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
гражданско-правовые способы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы
Аннотация: Рассмотрена легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как сложный постоянно меняющийся процесс, который сочетает в себе различные правомерные и неправомерные черты и способы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] // Банковское дело. - 2014. - № 1. - С. 54-60 : фот. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Москва, 2013 г.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская система -- государственная политика -- отмывание доходов -- практические конференции -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансовая система
Аннотация: В конце декабря в Москве прошла практическая конференция, организованная Банком России, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Ассоциацией российских банков. В ходе мероприятия обсуждались меры, направленные на предотвращение использования финансовой системы для совершения незаконных операций.

Доп.точки доступа:
Банк России; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Ассоциация российских банков; "Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", практическая конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Александрова, И. Л.
Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов [Текст] / Александрова И. Л. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2005. - N 1. - С. 434-443 . - ISSN 0236-4964

УДК

^a343.132

ББК 67.73
Рубрики: Право--Органы расследования
Кл.слова (ненормированные):
расследование преступлений -- преступления -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- обыск -- выемка документов -- следственный осмотр
Аннотация: Особенности проведения обыска, выемки документов и предметов, а также следственного осмотра места происшествия и его обстановки.

Найти похожие

10.

Александрова, Ирина Александровна (кандидат юридических наук; доцент).
Взяточничество по законодательству Великобритании и России [Текст]. Ст. 2. Уголовная ответственность за взяточничество: поиск оптимального регламента / И. А. Александрова // Российский следователь. - 2011. - N 22. - С. 36-40. - Библиогр. в примеч. - Окончание. Начало в N 21 . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.3

^a34(4/9)

ББК 67.408.14 + 67.99
Рубрики: Право--Европа--Великобритания--Россия
Преступления против государственной власти
Право отдельных стран
Кл.слова (ненормированные):
взяточничество -- сравнительное правоведение -- коррупционные риски -- проверка контрагентов -- мониторинги -- международно-правовые подходы -- взяткодатели -- взяткополучатели -- юридические лица -- физические лица -- финансовый контроль -- преступные доходы
Аннотация: Сравнительный анализ уголовного законодательства Великобритании и России. Разница в подходе назначения уголовной ответственности за взяточничество. Случаи, когда проступки не требуют доказательств. Знание и мониторинг коррупционных рисков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Алексеев, Сергей Викторович (доктор юридических наук).
Новое законодательство о борьбе с договорными матчами и проблемы правоприменительной практики [Текст] / Алексеев Сергей Викторович, Песков Анатолий Николаевич // Право и государство: теория и практика. - 2016. - № 2. - С. 110-120. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1815-1337

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
азартные игры -- букмекерские конторы -- договорные матчи -- правонарушения -- преступные доходы -- спортивные соревнования -- тотализаторы
Аннотация: Обзор действующего законодательства и правоприменительной практики.

Доп.точки доступа:
Песков, Анатолий Николаевич (кандидат юридических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Алешин, Владимир Васильевич.
О некоторых аспектах обеспечения экономической безопасности России [Текст] / В. В. Алешин, Н. В. Остроухов, Е. Н. Рытов // Право и политика. - 2015. - № 1. - С. 45-51. - Библиогр.: с. 50-51 . - ISSN 1811-9018

ГРНТИ	10
УДК	^a351

ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- национальная безопасность -- преступные доходы -- терроризм -- финансирование -- экономическая безопасность -- экономическая стабильность
Аннотация: Исследуются вопросы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации как одной из важнейших и базовых частей общей системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Среди различных угроз экономической безопасности выделяется и исследуется одна - легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Доп.точки доступа:
Остроухов, Николай Викторович; Рытов, Евгений Николаевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Алимбекова, Анастасия Сергеевна (кандидат юридических наук).
К вопросу о роли Банка России как национального регулятора сферы финансовых рынков в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / Алимбекова Анастасия Сергеевна, Химичева Нина Ивановна // Банковское право. - 2015. - № 2. - С. 34-39 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 39 (6 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- рынок ценных бумаг -- финансирование терроризма -- финансовые рынки
Аннотация: В статье исследуются полномочия Банка России по вопросам функционирования финансового рынка, рынка ценных бумаг во взаимосвязи с противодействием легализации денежных средств и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Химичева, Нина Ивановна (доктор юридических наук); Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Ананикян, Давид Сейранович (аспирант).
Противоречия оценок легализации преступных доходов в современной экономической литературе [Текст] / Д. С. Ананикян // Вестник университета Российской академии образования. - 2015. - № 2. - С. 108-112. - Библиогр. . - ISSN 2072-5833

УДК

^a338(470+571)

^a343.7

ББК 65.9(2Рос) + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России
   Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы
Аннотация: Проведен анализ позиций российских экономистов по вопросам легализации преступных доходов, отмечена концептуальная и теоретическая неопределенность, связанная в том числе и со слабой научной разработкой вопроса, противоречивостью положений и выводов ряда научных работ по проблеме, особый акцент сделан на правовой неопределенности в позиции судов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Аристархов, А. Л. (кандидат юридических наук; старший научный сотрудник).
Пути повышения эффективности борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. Л. Аристархов // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Право. - 2018. - № 1. - С. 155-161. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1995-5502

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- легализация денежных средств -- легализация доходов, полученных преступным путем -- мошенничество -- незаконно полученные доходы -- преступные доходы -- теневая экономика -- финансовые операции
Аннотация: Рассматриваются проблемы легализации доходов, полученных преступным путем, и варианты повышения эффективности борьбы с данным явлением.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Бабичева, Ю. А. (доктор экономических наук).
Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы [Текст] / Ю. А. Бабичева // Финансы и кредит. - 2013. - № 16. - С. 2-7. - Библиогр.: с. 7 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- нелегальный оборот -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность
Аннотация: В статье анализируется международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов, в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Бажутов, Сергей Александрович.
Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования [Текст] / С. А. Бажутов // Законность. - 2020. - № 12. - С. 3-8. - Библиогр.: с. 69 (6 назв.) . - ISSN 0869-4486

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
анализ судебной практики -- конспирации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- правоприменение -- преступные доходы -- проблемы правоприменения -- прокурорский надзор -- сделки -- судебная практика -- уголовное законодательство -- уголовные дела -- финансовые операции
Аннотация: Анализ судебной практика по делам о легализации преступных доходов (ст. 174 и ст. 174. 1 УК РФ). Причины вынесения судами реабилитирующих решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием преступных доходов. Рекомендации для применения их в практической деятельности по борьбе с данным видом преступления.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Батяева, А. Р. (канд. юрид. наук).
Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Право и образование. - 2010. - N 1. - С. 71-80. - Библиогр.: с. 79-80 (6 назв. ) . - ISSN 1563-020X

УДК

^a377

^a347.73

^a343.7

ББК 74.5 + 67.402 + 67.408.12
Рубрики: Образование. Педагогика
   Профессиональное образование
   Право
   Финансовое право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
подготовка кадров -- обучение кадров -- финансовый мониторинг -- финансовые учреждения -- противодействие преступности -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- высшее образование -- юридическое образование -- экономическое образование
Аннотация: Необходимость обучения кадров в сфере финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук; доц.)
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

19.

УДК

^a377

^a347.73

^a343.7

ББК 74.5 + 67.402 + 67.408.12
Рубрики: Образование. Педагогика
   Профессиональное образование
   Право
   Финансовое право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
подготовка кадров -- обучение кадров -- финансовый мониторинг -- финансовые учреждения -- противодействие преступности -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- высшее образование -- юридическое образование -- экономическое образование
Аннотация: Необходимость обучения кадров в сфере финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук; доц.)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Башьян, Н. А.
Система мер противодействия организованной легализации доходов от мошенничества и проблемы ее совершенствования [Текст] / Башьян Н. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2008. - N 1. - С. 498-499 . - ISSN 0236-4964

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
мошенничество -- организованная преступность -- преступные доходы -- легализация доходов -- противодействие организованной преступности
Аннотация: Исследование и оценка современного состояния системы мер противодействия организованным формам преступности в России (в т. ч. организованной легализации доходов от мошенничества).

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)