Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (10)

Период.издания науч.абонемента (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ<.>)

Общее количество найденных документов : 261
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Шатихина, Наталья Сергеевна.
Criminal Finance Act 2017, или новые риски для российских граждан [Текст] / Шатихина Наталья Сергеевна, Мосунова Наталья Николаевна // Закон. - 2017. - № 11. - С. 231-238. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр. : с. 238 (7 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a351

ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2017 г.
Кл.слова (ненормированные):
английское право -- антиотмывочное законодательство -- информация о доходах -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- полученные преступным путем доходы -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- российские граждане -- уголовный закон -- экстерриториальное действие закона
Аннотация: Представлен краткий анализ нового английского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Отмечено, что с принятием нового закона российские граждане, имеющие имущество в Великобритании, могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с расширенным применением запросов о раскрытии информации о нем. Такие запросы теперь могут применяться во внесудебной процедуре в целях последующего наложения ограничительных мер в отношении спорного имущества.

Доп.точки доступа:
Мосунова, Наталья Николаевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Российская Федерация. Министерство финансов.
[Письмо] [Текст] : письмо Министерства финансов РФ от 13 апреля 2009 г., № 07-03-32/520 / Российская Федерация, Министерство финансов // Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации. - 2009. - N 11. - С. 10-12 . - ISSN 1681-9756

УДК

^a347.73

ББК 67
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
официальные документы -- письма -- легализация преступных доходов -- внутренний контроль -- аудиторские организации -- фиксирование информации

Найти похожие

Чертопруд, Сергей.
Агенты государств [Текст] / С. Чертопруд // Банковское обозрение. - 2014. - № 6. - С. 28-32

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- американское законодательство -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки
Аннотация: Российские банки не только должны бороться с обналичкой, но и информировать США об американцах - неплательщиках налогов.

Доп.точки доступа:
ФАТФ, организация; Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД ФТ, конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гензюк, Э. Е. (профессор).
Административно-правовые новеллы в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / Гензюк Э. Е. // Бизнес в законе. - 2011. - N 2. - С. 156-157 . - ISSN 1816-921Х

УДК

^a342.9

ББК 67.401.04
Рубрики: Право
Ответственность по административному праву--Россия
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- административные правонарушения -- преступные доходы
Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу административно-правовых новелл КоАП РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Зимин, О. В.
Актуальность проблемы признания преступлением легализации доходов, приобретенных в результате уклонения от уплаты налогов [Текст] / О. В. Зимин // Адвокат. - 2007. - N 7. - С. . 22-27. - Библиогр. в примеч. - RUMARS-advk07_000_007_0022_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- уклонение от уплаты налогов -- уплата налогов -- налоговые преступления
Аннотация: Автор в своей статье обосновывает тезис о необходимости криминализации действий по отмыванию доходов, полученных путем уклонения от уплаты налогов.

Найти похожие

Скобелкин, Д. Г.
Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 3-6 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- внутренний контроль -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный надзор -- теневая экономика -- финансирование терроризма -- центральные банки
Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи, которые решает сегодня Банк России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лысова, Юлия.
Актуальные вопросы определения отраслевой принадлежности банковского права [Текст] / Ю. Лысова // Право и экономика. - 2015. - № 5. - С. 72-79. - Библиогр.: с. 78 (8 назв.)

УДК

^a347.2/.3

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское право -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- судебная практика -- финансирование терроризма
Аннотация: О вопросах актуализации банковского права в правовой системе Российской Федерации в свете развития действующего законодательства на примере судебной практики по спорам о применении нормативно-правовых актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шаманина, Е. И.
Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере [Текст] / Е. И. Шаманина // Деньги и кредит. - 2014. - № 5. - С. 34-38 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- законы -- кодексы -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- международные организации -- нормативные документы -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- рекомендации -- риск-ориентированный подход -- российское законодательство -- теневая экономика -- финансирование терроризма
Аннотация: В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Иванов, А. С.
Актуальные проблемы применения статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] / А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2012. - № 11. - С. 26-31. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- меры воздействия -- административные правонарушения -- отзыв лицензии -- арбитражные суды -- административные штрафы -- внутренний контроль -- официальные материалы -- кодексы -- статьи кодексов -- законы
Аннотация: Автор обращается к проблемам, которые возникают у Банка России и его территориальных учреждений при применении санкций по статье 15. 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Саппаров, Рамис Хайдарович (прокурор).
Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений [Текст] / Р. Х. Саппаров // Российский юридический журнал. - 2018. - № 3 (май-июнь). - С. 91-96. - Библиогр.: с. 96. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2071-3797

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--США--Аргентина--Бельгия; ФРГ
Кл.слова (ненормированные):
зарубежное законодательство -- коррупционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- уголовная ответственность
Аннотация: Анализируется зарубежное законодательство США, Аргентины, Бельгии, ФРГ в области противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Мамбеталиева, Айгерим Нурматбековна (кандидат юридических наук).
Анализ соответствия российского законодательства Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Текст] / А. Н. Мамбеталиева // Финансовое право. - 2016. - № 10. - С. 21-26. - Библиогр.: с. 26 (1 назв. ). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
бенефициар -- доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- рекомендации -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Перечислены основные положения Рекомендаций ФАТФ, организации, созданной с целью выработки международных стандартов в сфере противодействия и профилактики легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. Проанализировано соответствие законодательства России основным положениям Рекомендаций.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация; ФАТФ, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Паламарчук, А. (заслуж. юрист РФ).
Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов [Текст] / Анатолий Паламарчук // Уголовное право. - 2007. - N 5. - С. . 112-116. - Библиогр. в сносках. - s, 2007, , rus. - RUMARS-upra07_000_005_0112_1. - Новокузнецкая Централизованная библиотечная система. - upra07_000_005_0112_1

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: К вопросу о правовом регулировании режима банковской тайны, о порядке предоставления информации, содержащей банковскую тайну.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Казимагомедов, А. А. (доктор экономических наук ; профессор).
Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. А. Казимагомедов, З. Ш. Нагиев // Финансы и кредит. - 2009. - N 23. - С. 91-93. - Библиогр. с. 93 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- экономические преступления
Аннотация: В статье рассматривается необходимость активизации борьбы с экономическими преступлениями (вывоз капитала, финансирование "серого" импорта и терроризма, уклонение от налоговых и таможенных платежей, отмыванию "грязных денег", полученных преступным путем) в банковской системе, которая продиктована динамикой этой актуальной на сегодняшний день проблемы, размерами причиняемого вреда.

Доп.точки доступа:
Нагиев, З. Ш.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

УДК

^a336.7

15.

Ярлыков, С. Ю.
Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2007. - N 26. - С. . 21-26. - Библиогр.: с. 26 (8 назв. ). - RUMARS-fikr07_000_026_0021_1

УДК

^a336

ББК 65.26 + 65.262.10
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковский мониторинг -- легализация преступных доходов -- противодействие коррупции -- противодействие организованной преступности -- финансовые организации -- отмывание денег -- банковские операции -- инвестиции -- банковский контроль -- преступные доходы -- операции с денежными средствами
Аннотация: Исследование проблемы предотвращения проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции.

Найти похожие

16.

Минаева, Екатерина.
Бенефициар, открой личико [Текст] / Е. Минаева // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 96-97

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- бенефициарные собственники -- клиенты банка -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Соколова, Мария.
Биометрия поможет бороться с отмыванием денег [Текст] / М. Соколова ; фото М. Нилова // Российская Федерация сегодня. - 2020. - № 11. - С. 42-45 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- банковские операции -- биометрические данные -- биометрия -- вклады физических лиц -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- наказания -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Депутаты Госдумы обсуждают законопроект, направленный против легализации преступных доходов с использованием банковских карт.

Доп.точки доступа:
Нилов, Михаил \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Бабичева, Ю. А. (доктор экономических наук).
Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы [Текст] / Ю. А. Бабичева // Финансы и кредит. - 2013. - № 16. - С. 2-7. - Библиогр.: с. 7 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- нелегальный оборот -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность
Аннотация: В статье анализируется международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов, в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Яковенко, Александра.
Борьба с легализацией преступных доходов: эффективность, затратность, уроки кризиса [Текст] / А. Яковенко // Банковское обозрение. - 2010. - N 3. - С. 48-51

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- легализация преступных доходов -- финмониторинг -- преступные денежные средства -- контроль за финансовыми потоками -- противолегализационный контроль -- правовое регулирование -- вольфсбергские принципы
Аннотация: Финансовый кризис оказал влияние на характер и объемы операций, связанных с легализацией преступных доходов. Тема находится в постоянном развитии. В этом материале сделана попытка анализа ситуации за последние полтора года.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Вольфсбергская группа, банковское объединение
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

УДК

^a336.7

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)