Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=сомнительные операции<.>)

Общее количество найденных документов : 47
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-47

Российская Федерация. Центральный банк.
Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций [Текст] : письмо от 26 декабря 2005 г. N 161-Т / Центральный банк РФ // Аудит. - 2006. - N 1. - С. . 32-33. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_001_0032_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - 2005. 12. 26. - N 1. - С. 32-33. - audt06_000_001_0032_1, 1, 32-33

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право, 2005 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
официальные материалы -- письма -- кредитные организации -- банки -- надзор за кредитными организациями -- сомнительные операции -- предотвращение сомнительных операций -- банковские операции -- правовой риск -- риск потери деловой репутации -- деловая репутация -- репутации

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Старостина, Наталья.
Финразведка стала жестче [Текст] : растет число банков, потерявших лицензии / Наталья Старостина // Аудит. - 2006. - N 12. - С. . 39. - 0; Финансовая разведка стала жестче. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_012_0039_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 39. - audt06_000_012_0039_1, 12, 39

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- лицензирование -- лицензии -- отзыв лицензий -- финансовая разведка -- сомнительные операции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Приводятся статистические данные, свидетельствующие о роли банков в борьбе с отмыванием преступных доходов. Предлагаются комментарии статистики представителей Минфина, Росфинмониторинга и депутатского корпуса.

Доп.точки доступа:
Кудрин, Алексей \.\; Скобелкин Д., Дмитрий \.\; Медведев П., Павел \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Российская Федерация \министерство финансов\Министерство финансов РФ; Российская Федерация \государственная дума\; Государственная Дума РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Мартынова, Т.
Не хочется платить лицензией за грешки клиентуры [Текст] : чистоплотные банкиры сами пытаются отстраниться от плохих клиентов / Т. Мартынова // Банковское обозрение. - 2006. - N 12. - С. . 42-45. - s, 2006, , rus. - RUMARS-baob06_000_012_0042_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 12. - С. 42-45. - baob06_000_012_0042_1, 12, 42-45

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   РФ
    Российская Федерация
    Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский рынок -- сомнительные операции -- сомнительные клиенты -- отмывание денег -- незаконные сделки -- банковские услуги -- теневая экономика
Аннотация: У банков нет законных прав бороться с клиентами, осуществляющими сомнительные операции. Поэтому банковские специалисты на основании своего опыта, своего профессионального суждения выработали целый комплекс неформальных мер. Но описывать в законе признаки плохого клиента они считают бессмысленным. Банки хотят формального права на профессиональное суждение и на отказ в обслуживании без объяснения причин.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Трохов, М. Е. (соискатель АНХ при Правительстве РФ).
Использование кредитными организациями показателей, ориентированных на риск [Текст] / М. Е. Трохов // Деньги и кредит. - 2007. - N 4. - С. . 52-57. - RUMARS-mone07_000_004_0052_1. - Ил.

УДК

^a336

^a33

ББК 65.26 + 65
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банковская система -- риски банковские -- банковские риски -- банковские операции -- индикативные показатели -- сомнительные операции
Аннотация: Рассматриваются индикативные показатели деловой активности банка, позволяющие минимизировать риски по сомнительным операциям.

Найти похожие

Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о сомнительных операциях с банковскими векселями [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, О. И. Белохов // Деньги и кредит. - 2008. - N 3. - С. 43-46. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - code, mone. - year, 2008. - no, 3. - ss, 43. - ad. - d, 2008, ####, 0. - RUMARS-mone08_no3_ss43_ad1 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское дело -- денежные средства -- векселя -- банковские векселя -- платежи -- платежные средства -- сомнительные операции
Аннотация: В статье авторы изложили возможные меры, направленные на предотвращение участия кредитных организаций в сомнительных операциях с банковскими векселями.

Доп.точки доступа:
Белохов, О. И.

Найти похожие

Федулов, В. И.
Выявление неправомерных действий менеджмента банка в рамках инспекционных проверок [Текст] / В. И. Федулов // Банковские услуги. - 2010. - N 11. - С. 29-36. - Библиогр.: с. 36 (12 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский менеджмент -- сокрытие информации -- легализация доходов -- банковский надзор -- банковские проверки -- вывод активов -- теневой оборот -- теневая экономика -- банковские риски -- инспекционные проверки -- банковский контроль -- кредитные организации -- сомнительные операции
Аннотация: Дана классификация наиболее распространенных неправомерных умышленных действий органов управления кредитными организациями в современном банковском секторе России, выявлены недостатки существующей системы инспектирования Банком России кредитных организаций. Предложены направления совершенствования инспекционной деятельности Банка России.

Доп.точки доступа:
Центральный Банк России; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Емелин, А. В.
Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ [Текст] / А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С. 21-27 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- банковские услуги -- сомнительные операции -- клиентская база -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- международный опыт -- международные организации -- превентивные меры -- нормативные документы -- стандарты -- рекомендации
Аннотация: В 1990 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила "40 рекомендаций" - принципы (стандарты) по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор прокомментировал поправки к "40 рекомендациям", которые пересмотрела ФАТФ с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сухов, М. И.
Актуальные вопросы развития банковского сектора Российской Федерации [Текст] / М. И. Сухов // Деньги и кредит. - 2014. - № 10. - С. 3-7 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Сочи, город, 2014 г.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская отчетность -- банковская система -- банковские форумы -- банковский капитал -- вклады населения -- достаточность капитала -- доступность кредитов -- кредитование -- международные банковские форумы -- отзыв лицензии -- сомнительные операции -- страхование вкладов -- требования к капиталу -- фальсификация отчетности -- форумы
Аннотация: Опубликовано выступление первого заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации Михаила Игоревича Сухова на XII Международном банковском форуме, который состоялся 4 сентября 2014 г. в Сочи. Михаил Сухов познакомил делегатов с обзором банковского сектора России, сделав акценты на доступности кредитов, страховании вкладов, политике ЦБ в отношении банков, выполняющих сомнительные операции.

Доп.точки доступа:
Международный банковский форум "Банки России - XXI век"; Банки России - XXI век, международный банковский форум
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сократился вывод капитала по схемам фиктивного импорта через страны ТС [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 9. - С. 42 . - ISSN 2074-6806

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
вывод капитала -- отток капитала -- сомнительные операции -- схемы вывода капитала -- товарно-транспортные накладные -- фиктивный импорт
Аннотация: Рассматривается проблема незаконного вывода капитала из России через страны Таможенного союза по схемам фиктивного импорта. Сообщается о методах, предпринимаемых Банком России для пресечения оттока капитала, и предлагается ряд более эффективных мер.

Доп.точки доступа:
ТС; Таможенный союз; Банк России; Центральный Банк Российской Федерации; Федеральная таможенная служба
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Чертопруд, Сергей.
Вместо "точки" знак вопроса [Текст] / С. Чертопруд // Банковское обозрение. - 2014. - № 10. - С. 20

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские лицензии -- банковские операции -- отзыв банковских лицензий -- российские банки -- сомнительные операции
Аннотация: Об отзыве лицензии у Банка24. ру.

Доп.точки доступа:
Банк24. ру; Центральный банк Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (8 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
законы -- идентификация клиентов -- комплексный подход -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг операций -- мониторинг счетов -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- территориальные подразделения -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- центральные банки
Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.

Доп.точки доступа:
Вишняк, Г. В.; Долматова, Т. В.; Главное управление Банка России по Приморскому краю
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Зотов, А. Н.
Риски кредитных организаций с точки зрения инспектора [Текст] / А. Н. Зотов // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 32-33 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- достаточность капитала -- качество кредитов -- кредитные организации -- кредитные риски -- кредиты -- надзорная деятельность -- оценка рисков -- проблемные активы -- риски -- сомнительные операции
Аннотация: Цель данной статьи - поделиться наблюдениями и размышлениями о проблемах получения объективной, значимой для надзора информации и возможных путях решения этих проблем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Андрианов, В. Д.
Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России [Текст] / В. Д. Андрианов, Е. С. Кривопустова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 61-65. - Библиогр.: с. 65 (12 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственное регулирование -- деофшоризация экономики -- дефолты -- инвестиционный климат -- кризисы -- мировые офшорные активы -- отток капитала -- офшорные активы -- офшоры -- причины оттока капитала -- российская экономика -- сомнительные операции -- финансовая амнистия -- финансовые кризисы
Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема оттока капитала из России. Проанализированы причины и схемы вывода капитала в офшоры, особое внимание уделено сомнительным операциям, занимающим значительную долю в общем оттоке капитала из страны. Дана характеристика мировым офшорным активам. Сделаны выводы о влиянии оттока капитала на инвестиционный климат и экономику России.

Доп.точки доступа:
Кривопустова, Е. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Харитонова, Е. Э.
Рейтинги предприятий, присваиваемые Банком Франции [Текст] / Е. Э. Харитонова // Деньги и кредит. - 2015. - № 3. - С. 64-68 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Европа--Франция
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- банковский надзор -- достаточность капитала -- кредитные риски -- надзорная деятельность -- нефинансовые организации -- оценка рисков -- проблемные активы -- риски -- сомнительные операции -- центральные банки
Аннотация: В статье обобщен опыт работы Банка Франции, связанный с процессом формирования и практического использования рейтинга нефинансовых предприятий. Рейтинг Банка Франции - это его оценка способности предприятия к выполнению своих финансовых обязательств в течение следующих трех лет. Иными словами, это оценка уровня кредитного риска.

Доп.точки доступа:
Банк Франции
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Булатов, А. С.
Платежный баланс России в 2014 году [Текст] / А. С. Булатов // Деньги и кредит. - 2015. - № 5. - С. 37-43. - Библиогр.: с. 27 (14 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия, 2014 г.
Кл.слова (ненормированные):
валютные резервы -- внешнеэкономическая деятельность -- внешний долг -- импорт -- импортозамещение -- платежный баланс -- прогноз платежного баланса -- российская экономика -- сомнительные операции -- текущие счета -- торговый баланс -- финансовые счета -- цены на углеводороды -- чистые ошибки -- экономический рост -- экспорт
Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за прошлый год по его разделам, агрегатам и некоторым статьям. Делается вывод, что шло сокращение внешнеторгового оборота на фоне прощения внешнего долга другим странам, наблюдалось снижение притока и оттока капитала и сокращение объема накопленных в стране иностранных инвестиций, а также снижение внешнего долга и международных резервов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Хейфец, Борис (доктор экономических наук; профессор; главный научный сотрудник).
Политика деофшоризации: промежуточные результаты [Текст] = Policy of deoffshorization: intermediate results / Б. Хейфец // Общество и экономика. - 2015. - № 1/2. - С. 89-105. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0207-3676

УДК

^a338.24

ББК 65.050
Рубрики: Экономика--Россия
Управление экономикой
Кл.слова (ненормированные):
автоматический обмен информацией -- амнистия капиталов -- антиофшорная политика -- деофшоризация экономики -- налоговая база -- сомнительные операции -- утечка капиталов
Аннотация: В статье рассматриваются объективные условия и факторы, обусловившие активизацию политики деофшоризации в России. Анализируются основные меры, предпринятые или намеченные в антиофшорной политике, а также амнистия капиталов. Дается оценка возможных последствий подобных мер для дальнейшего развития процесса деофшоризации. Сравниваются особенности российской антиофшорной политики с мировыми трендами в этой области. Рассматриваются конкретные результаты деофшоризации, уже проявившиеся в экономике России.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Леонова, Ольга Владимировна (кандидат экономических наук).
Анализ основных статей платежного баланса за 2015 г. и российская экономика [Текст] = Analysis of the 2015 Basic Balance of Payments and the Russian Economy / О. В. Леонова // Российский внешнеэкономический вестник. - 2016. - № 2. - С. 82-85. - Библиогр.: с. 85. - Рез. англ. . - ISSN 2072-8042

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России--Россия, 2015 г.
Кл.слова (ненормированные):
вывод капитала -- платежный баланс -- прямые инвестиции -- российская экономика -- сомнительные операции -- счет текущих операций -- финансовые рынки
Аннотация: Платежный баланс России, в котором в денежном выражении показано состояние международного экономического обмена резидентов страны с внешним миром. Подробный анализ ключевых статей платежного баланса с учетом сегодняшнего состояния экономики России.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Российская Федерация. Федеральная налоговая служба.
О направлении рекомендаций [Текст] : письмо от 24 декабря 2015 г., № ЕД-4-2/22729 / Российская Федерация, Федеральная налоговая служба // Бухгалтерский учет и налоги. - 2016. - № 5. - С. 101-108 . - ISSN 1027-4391

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
валютное законодательство -- внешнеторговая деятельность -- внешнеторговые сделки -- денежные обязательства -- денежные средства -- долговые обязательства -- изменения законодательства -- налоговое право -- официальные материалы -- оценка рисков -- письма -- рекомендации -- репатриации денежных средств -- сомнительные операции -- финансовые операции -- финансовые риски -- ценные бумаги

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Семенчук, Василий Владимирович (доцент).
Противодействие фиктивным организациям в банковской сфере: возможности и перспективы совершенствования [Текст] / Семенчук Василий Владимирович // Банковское право. - 2016. - № 4. - С. 25-31. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковские риски -- банковский контроль -- информационное обеспечение -- оперативно-розыскная деятельность -- правоохранительные органы -- сомнительные операции -- фиктивные организации
Аннотация: На основании анализа даны рекомендации по совершенствованию противодействия сомнительным операциям фиктивных организаций в банковской сфере.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Булатов, А. С.
Платежный баланс в Российской Федерации в 2015 году и в I квартале 2016 года [Текст] / А. С. Булатов // Деньги и кредит. - 2016. - № 7. - С. 15-20. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия, 2015-2016 гг.
Кл.слова (ненормированные):
внешнеэкономическая деятельность -- внешний долг -- международные резервы -- падение цен на нефть -- платежный баланс -- российская экономика -- сомнительные операции -- статистические отчеты -- счета операций с капиталом -- текущие счета -- финансовые счета -- цены на нефть
Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за 2015 г. и I квартал 2016 г. по его разделам, агрегатам и некоторым статьям. Делается вывод, что шло сокращение внешнеторгового оборота, уменьшался чистый экспорт капитала и внешний долг, наблюдался некоторый рост международных резервов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-47

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)