Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействия легализации преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 13

Филимонов, В. Ф.
Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2011. - N 5. - С. 43-50. - Библиогр.: с. 50 (19 назв. ) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- противодействия легализации преступных доходов -- внутренний контроль -- финансовая разведка -- клиентская база -- совершенствование внутреннего контроля -- официальные материалы -- законы
Аннотация: В статье перечислены основные направления совершенствования эффективности внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Доп.точки доступа:
Иванов, А. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России [Текст] : информационное письмо Банка России от 31 марта 2011 г. N 18 // Деньги и кредит. - 2011. - N 5. - С. 51 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
официальные материалы -- законы -- нормативные акты -- положения -- центральные банки -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- противодействия легализации преступных доходов -- внутренний контроль -- информационные письма

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Емелин, А. В.
Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ [Текст] / А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С. 21-27 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- банковские услуги -- сомнительные операции -- клиентская база -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- международный опыт -- международные организации -- превентивные меры -- нормативные документы -- стандарты -- рекомендации
Аннотация: В 1990 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила "40 рекомендаций" - принципы (стандарты) по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор прокомментировал поправки к "40 рекомендациям", которые пересмотрела ФАТФ с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Иванов, А. С.
Актуальные проблемы применения статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] / А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2012. - № 11. - С. 26-31. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- меры воздействия -- административные правонарушения -- отзыв лицензии -- арбитражные суды -- административные штрафы -- внутренний контроль -- официальные материалы -- кодексы -- статьи кодексов -- законы
Аннотация: Автор обращается к проблемам, которые возникают у Банка России и его территориальных учреждений при применении санкций по статье 15. 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Рудько-Силиванов, В. В.
Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, Н. В. Зубрилова, В. В. Савалей // Деньги и кредит. - 2013. - № 6. - С. 12-19. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Приморский край
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- комплаенс-риски -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный надзор -- риски отмывания денег -- теневая экономика -- управление рисками -- финансирование терроризма
Аннотация: В статье описывается разработанный в Главном управлении по Приморскому краю Банка России методический подход к осуществлению риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Определены виды рисков, выделены этапы надзора, дана характеристика используемой модели оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма. Отмечены основные преимущества применения разработанного подхода при осуществлении надзорных функций.

Доп.точки доступа:
Зубрилова, Н. В.; Савалей, В. В.; Главное управление по Приморскому краю Банка России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Янчев, К. В.
О применении статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] / К. В. Янчев // Деньги и кредит. - 2013. - № 7. - С. 27-33. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
административные правонарушения -- административные штрафы -- арбитражные суды -- банки -- внутренний контроль -- законы -- кодексы -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- меры воздействия -- отзыв лицензии -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- статьи кодексов -- теневая экономика -- финансирование терроризма
Аннотация: Автор обращается к проблемам, которые возникают у Банка России и его территориальных учреждений при применении санкций по статье 15. 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шаманина, Е. И.
Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере [Текст] / Е. И. Шаманина // Деньги и кредит. - 2014. - № 5. - С. 34-38 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- законы -- кодексы -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- международные организации -- нормативные документы -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- рекомендации -- риск-ориентированный подход -- российское законодательство -- теневая экономика -- финансирование терроризма
Аннотация: В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Достов, В. Л.
Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов [Текст] / В. Л. Достов, А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2014. - № 7. - С. 7-10 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 65.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское обслуживание -- законы -- идентификация клиентов -- информация о клиентах -- официальные материалы -- преступные доходы -- проекты законов -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный подход -- теневая экономика -- упрощенная идентификация -- финансирование терроризма -- электронные платежи -- электронные подписи
Аннотация: В настоящей статье приведен краткий анализ основных положений проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования упрощенной и делегированной идентификации"), которые регулируют институт "упрощенной идентификации клиента". Представляется, что потенциал для оптимизации механизмов и процедур идентификации далеко не исчерпан. Регулятору, органам государственной власти и законодателям предлагается обратить внимание на некоторые дополнительные пути повышения их эффективности.

Доп.точки доступа:
Емелин, А. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Скобелкин, Д. Г.
Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 3-6 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- внутренний контроль -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный надзор -- теневая экономика -- финансирование терроризма -- центральные банки
Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи, которые решает сегодня Банк России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (8 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
законы -- идентификация клиентов -- комплексный подход -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг операций -- мониторинг счетов -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- территориальные подразделения -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- центральные банки
Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.

Доп.точки доступа:
Вишняк, Г. В.; Долматова, Т. В.; Главное управление Банка России по Приморскому краю
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Танющева, Н. Ю.
Финансовое содержание теневого капитала [Текст] / Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2015. - № 12. - С. 58-62. - Библиогр.: с. 62 (21 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
денежный капитал -- источники теневого капитала -- легализация преступных доходов -- научные исследования -- отмывание денег -- противодействия легализации преступных доходов -- структура капитала теневой экономики -- теневая экономика -- теневой капитал
Аннотация: В условиях масштабного оттока капитала и снижения темпов экономического роста возрастают риски расширения масштабов теневой экономики, сопровождающиеся ростом объемов «отмывания» (легализации) ее финансовых ресурсов. Риски обусловили построение глобальной противолегализационной системы, функционирование которой существенно расширило требования к финансовым институтам и ужесточило санкции против них. В такой ситуации повышается актуальность формирования научных основ исследований, нацеленных на рост противолегализационной устойчивости финансовой системы. Целью данной работы стало исследование и развитие существующих инструментов познания финансовых отношений, связанных с обращением теневого капитала.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Малышев, П. Ю.
Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты [Текст] / П. Ю. Малышев // Деньги и кредит. - 2016. - № 6. - С. 38-44. - Библиогр.: с. 44 (11 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
валютные операции -- валютный рынок -- внутренний валютный рынок -- идентификация физического лица -- иностранная валюта -- легализация преступных доходов -- налогообложение валютных операций -- обмен валюты -- операции с иностранной валютой -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- физические лица
Аннотация: В статье рассмотрены ужесточающие правила идентификации физических лиц по операциям с иностранной валютой. На основе анализа внутреннего валютного рынка высказано предположение, что данная мера может иметь фискальные последствия.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Глазкова, Людмила.
Грязные деньги: "стирка" продолжается [Текст] / Л. Глазкова // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 8. - С. 36-38 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
вывоз капитала -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- противодействия легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- федеральные законы
Аннотация: Как работает принятый 15 лет назад Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)