Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=антиотмывочные законы<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Молохов, А. В.
    Антиотмывочный закон получил второе дыхание [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. - 2018. - № 3. - С. 89-91 : фот. . - ISSN 2071-4904
УДК
^a347.4/.5
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочное законодательство -- антиотмывочные законы -- банки -- взыскание денежных средств -- выдача денежных средств -- гражданское дела -- денежные средства -- исковые требования -- клиенты банков -- ограничение прав -- отказ в выдаче денежных средств -- отмывание доходов -- права клиентов -- преступные доходы -- судебная практика -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: На судебном заседании рассмотрено гражданское дело по иску клиента банка о взыскании денежных средств, процентов, неустойки в связи с отказом банка в проведении операции в целях реализации требований Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


Доп.точки доступа:
Порубиновская, В. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Михальская, Екатерина Владимировна.
    "Антиотмывочный" закон № 115-ФЗ vs адвокатская тайна: есть ли коллизия и что делать? [Текст] / Екатерина Владимировна Михальская, Татьяна Алексеевна Терещенко // Закон. - 2024. - № 2. - С. 178-183 : фот. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр.: с. 183 (2 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400
УДК
^a347.1
^a347.965
ББК 67.404.0 + 67.75
Рубрики: Право
   Общая часть гражданского права--Россия
   Адвокатура--Россия
Кл.слова (ненормированные):
адвокатская тайна -- антиотмывочные законы -- конкурирующие ценности -- конфиденциальность
Аннотация: Анализируются положения ст. 7. 1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", которые обязывают ряд лиц, включая адвокатов, идентифицировать своего клиента и следить за движением его средств по сделкам.


Доп.точки доступа:
Терещенко, Татьяна Алексеевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)