Научная библиотека СГЮА

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в.
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский сектор -- отток капитала -- расходы -- сомнительные операции -- чистка банковского сектора -- чистка банковской системы
Аннотация: О расходах Банка России на чистку банковского сектора, благодаря которой прекратился отток капитала через сомнительные операции.

Доп.точки доступа:
Данилов, А. (старший директор); Центральный банк Российской ФедерацииЦБ РФ; Банк России; Международный финансово-банковский форум
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сухов, М. И.
Актуальные вопросы развития банковского сектора Российской Федерации [Текст] / М. И. Сухов // Деньги и кредит. - 2014. - № 10. - С. 3-7 . - ISSN 0130-3090

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Сочи, город, 2014 г.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская отчетность -- банковская система -- банковские форумы -- банковский капитал -- вклады населения -- достаточность капитала -- доступность кредитов -- кредитование -- международные банковские форумы -- отзыв лицензии -- сомнительные операции -- страхование вкладов -- требования к капиталу -- фальсификация отчетности -- форумы
Аннотация: Опубликовано выступление первого заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации Михаила Игоревича Сухова на XII Международном банковском форуме, который состоялся 4 сентября 2014 г. в Сочи. Михаил Сухов познакомил делегатов с обзором банковского сектора России, сделав акценты на доступности кредитов, страховании вкладов, политике ЦБ в отношении банков, выполняющих сомнительные операции.

Доп.точки доступа:
Международный банковский форум "Банки России - XXI век"; Банки России - XXI век, международный банковский форум
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Леонова, Ольга Владимировна (кандидат экономических наук).
Анализ основных статей платежного баланса за 2015 г. и российская экономика [Текст] = Analysis of the 2015 Basic Balance of Payments and the Russian Economy / О. В. Леонова // Российский внешнеэкономический вестник. - 2016. - № 2. - С. 82-85. - Библиогр.: с. 85. - Рез. англ. . - ISSN 2072-8042

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России--Россия, 2015 г.
Кл.слова (ненормированные):
вывод капитала -- платежный баланс -- прямые инвестиции -- российская экономика -- сомнительные операции -- счет текущих операций -- финансовые рынки
Аннотация: Платежный баланс России, в котором в денежном выражении показано состояние международного экономического обмена резидентов страны с внешним миром. Подробный анализ ключевых статей платежного баланса с учетом сегодняшнего состояния экономики России.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ороева, Вера (эксперт).
Банк заблокировал карту самозанятому. Что делать? [Текст] / Вера Ороева // Главбух. - 2019. - № 9. - С. 92 . - ISSN 1029-4511

УДК

ББК 65.052.2 + 65.24 + 65.262
Рубрики: Экономика
   Учет. Бухгалтерский учет
   Экономика труда
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- блокировка расчетного счета -- обслуживание счетов физических лиц -- пояснения по источникам доходов -- профессиональный доход -- самозанятые граждане -- сомнительные операции -- условия договора банковского счета
Аннотация: Необходимо сообщить банку, что получили доходы от своей профессиональной деятельности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

Банки возьмут под контроль крупные платежи. Как подстраховаться [Текст] / А. Вараксин // Главбух. - 2023. - № 16. - С. 64-67 : образец . - ISSN 1029-4511

УДК

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
банки -- группы риска -- контроль -- крупные платежи -- операции -- переводы контрагентам -- проверка контрагентов -- реальная деятельность -- сомнительные операции
Аннотация: Будьте готовы пояснить банку свои переводы контрагентам. С 29 августа 2023 года по 28 августа 2025 года банкиры по поручению финразведки станут контролировать крупные списания со счетов компаний и ИП. Из статьи узнаете, какие операции теперь подпадают под усиленный банковский контроль и как подстраховать компанию.

Доп.точки доступа:
Вараксин, Александр \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Солдатова, Ольга (ведущий эксперт).
Банки приноровились списывать со счетов миллионные комиссии - как вернуть [Текст] / Ольга Солдатова // Главбух. - 2018. - № 22. - С. 46–53 . - ISSN 1029-4511

УДК

ББК 65.052.2 + 65.262
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- возвращение комиссии -- закрытие счета -- запрос документов -- комиссии -- недостоверные данные об адресе -- необычные операции -- непередача документов -- сомнительные операции -- штрафы
Аннотация: Банки списывают со счетов компаний комиссии и штрафы на сотни тысяч и миллионы рублей. Зачастую это незаконно.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Чертопруд, Сергей.
Вместо "точки" знак вопроса [Текст] / С. Чертопруд // Банковское обозрение. - 2014. - № 10. - С. 20

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские лицензии -- банковские операции -- отзыв банковских лицензий -- российские банки -- сомнительные операции
Аннотация: Об отзыве лицензии у Банка24. ру.

Доп.точки доступа:
Банк24. ру; Центральный банк Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федулов, В. И.
Выявление неправомерных действий менеджмента банка в рамках инспекционных проверок [Текст] / В. И. Федулов // Банковские услуги. - 2010. - N 11. - С. 29-36. - Библиогр.: с. 36 (12 назв. )

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский менеджмент -- сокрытие информации -- легализация доходов -- банковский надзор -- банковские проверки -- вывод активов -- теневой оборот -- теневая экономика -- банковские риски -- инспекционные проверки -- банковский контроль -- кредитные организации -- сомнительные операции
Аннотация: Дана классификация наиболее распространенных неправомерных умышленных действий органов управления кредитными организациями в современном банковском секторе России, выявлены недостатки существующей системы инспектирования Банком России кредитных организаций. Предложены направления совершенствования инспекционной деятельности Банка России.

Доп.точки доступа:
Центральный Банк России; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Из налоговиков в премьеры: чего ждать бизнесу и вам от повышения Михаила Мишустина [Текст] // Главбух. - 2020. - № 3. - С. 84–91 : фот., ил. . - ISSN 1029-4511

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.052.2 + 65.261
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
борьба с нелегальным бизнесом -- выездные проверки -- добросовестные плательщики -- доверять честным -- запрос данных -- избавление от лишней отчетности -- контроль данных -- контроль за отдельными отраслями -- налоговая служба -- налоговые споры -- налоговый контроль -- однодневные компании -- прозрачность данных -- риск-ориентированный подход -- сомнительные операции -- электронная отчетность
Аннотация: Главой Правительства вместо Дмитрия Медведева назначили Михаила Мишустина, который раньше руководил ФНС. Редакция журнала проанализировала, чего добилась ФНС при Мишустине, и предположила, что таких же изменений можно ожидать теперь и в других ведомствах.

Доп.точки доступа:
Мишустин, М. В. (действующий председатель Правительства Российской Федерации)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Трохов, М. Е. (соискатель АНХ при Правительстве РФ).
Использование кредитными организациями показателей, ориентированных на риск [Текст] / М. Е. Трохов // Деньги и кредит. - 2007. - N 4. - С. . 52-57. - RUMARS-mone07_000_004_0052_1. - Ил.

УДК

^a336

ББК 65.26 + 65
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банковская система -- риски банковские -- банковские риски -- банковские операции -- индикативные показатели -- сомнительные операции
Аннотация: Рассматриваются индикативные показатели деловой активности банка, позволяющие минимизировать риски по сомнительным операциям.

Найти похожие

12.

Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (8 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
законы -- идентификация клиентов -- комплексный подход -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг операций -- мониторинг счетов -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- территориальные подразделения -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- центральные банки
Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.

Доп.точки доступа:
Вишняк, Г. В.; Долматова, Т. В.; Главное управление Банка России по Приморскому краю
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о сомнительных операциях с банковскими векселями [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, О. И. Белохов // Деньги и кредит. - 2008. - N 3. - С. 43-46. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - code, mone. - year, 2008. - no, 3. - ss, 43. - ad. - d, 2008, ####, 0. - RUMARS-mone08_no3_ss43_ad1 . - ISSN 0130-3090

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское дело -- денежные средства -- векселя -- банковские векселя -- платежи -- платежные средства -- сомнительные операции
Аннотация: В статье авторы изложили возможные меры, направленные на предотвращение участия кредитных организаций в сомнительных операциях с банковскими векселями.

Доп.точки доступа:
Белохов, О. И.

Найти похожие

14.

Жужгов, Илья.
Как цифровизация помогает бизнесу снижать риски блокировки счета [Текст] / И. Жужгов // Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С. 55

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2020-2021 гг.
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- контроль сомнительных операций -- российские банки -- сервисы анализа -- сервисы мониторинга -- сомнительные операции
Аннотация: По оценке Банка России, объем сомнительных операций в банковском секторе ежегодно снижается. За первые шесть месяцев 2021 года этот показатель сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Рассмотрены основные причины, которые повлияли на процесс.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Молохов, А. В.
Когда сомнения обоснованны [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. - 2017. - № 11. - С. 83-85 : фот. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- блокирование счетов -- денежные средства -- жалобы -- клиенты банков -- незаконное блокирование счетов -- операции с денежными средствами -- сомнительные операции -- суды -- счета клиентов
Аннотация: На заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ была удовлетворена жалоба банка на решение суда первой инстанции и определение суда апелляционной инстанции об удовлетворении иска потребителя о незаконном блокировании банком счета клиента в целях предотвращения совершения сомнительных операций. Данное решение высшей судебной инстанции является результатом противоречивой судебной практики и может служить существенным прецедентом.

Доп.точки доступа:
Порубиновская, В. В.; Верховный Суд Российской Федерации \судебная коллегия по гражданским делам\Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Солдатова, Ольга.
Меньше компаний будут попадать в черный список ЦБ [Текст] / Ольга Солдатова // Главбух. - 2019. - № 22. - С. 72–73 . - ISSN 1029-4511

УДК

ББК 65.052.2 + 65.262
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский контроль -- блокирование Клиент Банка -- отказ банка в операции -- платежные поручения -- сомнительные операции -- степень риска операций -- черный список компаний
Аннотация: Риск, что банк откажется сотрудничать с компанией, стал ниже. В статье рассказывается, как изменились правила, по которым банкиры формируют черный список компаний.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Кузнецова, Елена Ивановна (доктор экономических наук).
Методы противодействия проведению теневых финансовых операций в кредитных организациях [Текст] / Е. И. Кузнецова // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 2. - С. 266-270. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2073-0454

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское законодательство -- вывод денег за рубеж -- легализация -- обналичивание денежных средств -- сомнительные операции -- теневые финансовые операции -- транзитные операции -- экономическая безопасность
Аннотация: Определено, что одним из важных направлений научных исследований проблемы отмывания преступных доходов является выявление роли кредитных организаций в предотвращении данной проблемы. Рассмотрена суть противодействия теневым финансовым операциям, дано определение сомнительных операций, установлены нормативные акты, регулирующие деятельность банков по выявлению, контролю и предотвращению легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Смолина, Олеся.
Налоговики и банки уже ищут у вас новые схемы обналички, хотя до 1 октября обещали мораторий [Текст] / Олеся Смолина // Российский налоговый курьер. - 2021. - № 10. - С. 42-49 : ил. . - ISSN 1560-9693

УДК

^a347.73

ББК 65.052.2 + 67.402
Рубрики: Экономика
   Учет. Бухгалтерский учет
   Право
   Финансовое право, 2021 г. октябрь
Кл.слова (ненормированные):
взыскание задолженности -- вознаграждения физическим лицам -- корпоративные карты -- наличные денежные средства -- налоги -- сомнительные операции
Аннотация: Кредитные организации досрочно стали руководствоваться перечнем сомнительных операций, которые вступят в силу с 1 октября. Какие платежи и переводы теперь в опасности и что предпринять бухгалтеру.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Лапина, Светлана Борисовна (кандидат экономических наук).
Научные подходы к совершенствованию механизма противодействия легализации преступных доходов России [Текст] / С. Б. Лапина // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 4. - С. 253-258. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2073-0454

УДК

^a330.341.42

ББК 65.20
Рубрики: Экономика
Сектора экономики
Кл.слова (ненормированные):
административные штрафы -- контролирующие органы -- легализация преступных доходов -- оценка рисков -- проверки -- противодействие коррупции -- сомнительные операции -- статистические данные -- теневая экономика
Аннотация: Рассмотрены проблемы борьбы с легализацией преступных доходов. Основное содержание исследования составляет экономико-статистический анализ индикаторов оценки масштабов сомнительных операций, совершенных хозяйствующими субъектами, правонарушений и преступлений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Делается вывод о необходимости совершенствования механизма противодействия данному явлению посредством применения ряда мер экономического, правового и организационного характера.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Шулимова, Юлия (эксперт).
Не отправили налоговикам документы и пояснения по сделке. На сколько оштрафуют [Текст] / Юлия Шулимова // Главбух. - 2022. - № 16. - С. 42 . - ISSN 1029-4511

УДК