Поисковый запрос: (<.>K=банковский контроль<.>) |
Общее количество найденных документов : 120
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
[Кассовая дисциплина клиентов] [Текст] // Банковские услуги. - 2011. - N 5. - С. 43
. - ISSN 2075-1915ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
законопроекты -- законы -- банки -- кассовая дисциплина -- кассовые операции -- банковские услуги -- банковский контроль -- банковский надзор
Аннотация: Ассоциация "Россия" подготовила законопроект, который освобождает банки от функций контроля за кассовой дисциплиной клиентов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Серебренников, Александр Сергеевич.
Актуальные направления банковского контроля [Текст] / А. С. Серебренников // Финансовое право. - 2012. - № 8. - С. 11-13. - Библиогр.: с. 13 (8 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковская система -- банковский контроль -- нетранспарентность -- нормативное регулирование -- финансовая устойчивость -- экономическое положение банков -- эффективность банковского надзора
Аннотация: Публикуется доклад на международной конференции, в котором рассматриваются отдельные вопросы нормативного регулирования в сфере банковского контроля: цели, вопросы обеспечения устойчивости банковской системы, актуальные направления совершенствования банковского контроля (предотвращение нетранспарентности банковской деятельности, система оценки экономического состояния банка).
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Шор, К. Б. (нач. Моск. гл. территориального упр. Банка России).
Актуальные проблемы деятельности территориальных учреждений Банка России [Текст] / К. Б. Шор // Деньги и кредит. - 2006. - N 3. - С. . 8-11. - s, 2006, , rus. - RUMARS-mone06_000_003_0008_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 3.- С. 8-11. - mone06_000_003_0008_1, 3, 8-11
ББК 65
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
РФ
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- банковская система -- региональные учреждения -- кредитные организации -- банковский контроль
Аннотация: Актуальными проблемами деятельности Московского главного территориального управления Банка России являются, по мнению автора, совершенствование системы надзорного органа, обеспечение устойчивости банковского сектора, совершенствование банковского регулирования и надзора, защита интересов вкладчиков.
Доп.точки доступа:
Банк России; ЦБ России; Московское главное территориальное управление Банка России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Мещеряков, Г.
Анализ современной практики управления рыночными рисками [Текст] / Г. Мещеряков // Банковские услуги. - 2004. - N 1. - С. . 17-21. - RUMARS-baus04_000_001_017_1
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2003 г.
Россия
Москва (город)
Кл.слова (ненормированные):
семинары -- банковская аналитика -- банки -- риски -- банковские риски -- управление рисками -- риск-менеджмент -- анализ рисков -- менеджмент -- банковский менеджмент -- риск-менеджмент -- мониторинг банка -- банковский мониторинг -- контроль -- банковский контроль -- коммерческие банки
Аннотация: Об организации эффективной системы управления рыночными рисками. Она включает назначение менеджеров, внедрение и мониторинг системы управления рисками, создание системы контроля. Комплексное управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления любого коммерческого банка.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Банк присмотрится к исполнительному документу, прежде чем перевести деньги [Текст] // Главбух. - 2021. - № 4. - С. 32
. - ISSN 1029-4511ББК 65.052.2 + 65.262
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- банковский контроль -- бухгалтеры -- выдача наличных по доверенности -- денежные средства -- деньги -- доверенности -- документы -- законы -- исполнительные документы -- компании -- контроль -- кредитные организации -- незаконные схемы обналичивания денег -- обналичивание денежных средств -- обналичка -- операции банковские -- организации -- сайты -- схемы обналичивания денег
Аннотация: Компаниям станет сложнее получить деньги по исполнительным документам. Если банк посчитает операцию подозрительной, он обязан проинформировать организацию, когда и почему отказали в переводе денег.
Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Банки будут контролировать успеваемость [Текст] // Ректор ВУЗа. - 2006. - N 1. - С. 54-56
ББК 65.497
Рубрики: Экономика
Экономика культуры, науки, просвещения
Кл.слова (ненормированные):
кредиты -- образовательные кредиты -- образовательное кредитование -- доступные кредиты -- студенческие кредиты -- банки -- банковский контроль -- кредитные ставки -- погашение кредитов
Аннотация: Об образовательном кредитовании.
Найти похожие
|
7.
|
Костюк, Михаил Федорович (доктор юридических наук; профессор).
Банковские риски и их правовые последствия [Текст] / М. Ф. Костюк, М. В. Кошелева // Российский следователь. - 2017. - № 6. - С. 24-27. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 27 (15 назв.)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- банковская ответственность -- банковские риски -- банковский контроль -- компьютерные преступления -- криминальные риски -- легализация доходов -- мошенничества -- незаконные доходы -- отмывание денег
Аннотация: Анализ понятия, признаков, видов и особенностей рисков в банковской сфере, их виды и последствия.
Доп.точки доступа:
Кошелева, Марина Владленовна (помощник юриста)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Смирнов, А. Л.
Банковский мониторинг инвестиционных проектов [Текст] / А. Л. Смирнов // Банковское дело. - 2015. - № 1. - С. 58-61 : фот.
. - ISSN 2071-4904ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
аутсорсинг -- банки -- банковский контроль -- банковский мониторинг -- инвестиционные проекты -- инжиниринговые компании -- инжиниринговые услуги -- надзорные компании -- надзорные функции -- проектное финансирование -- технический надзор -- финансовый надзор
Аннотация: Банковский контроль реализации инвестиционных проектов, осуществляемых с привлечением специализированных инжиниринговых компаний, выполняющих надзорные функции.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Ярлыков, С. Ю.
Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2007. - N 26. - С. . 21-26. - Библиогр.: с. 26 (8 назв. ). - RUMARS-fikr07_000_026_0021_1
ББК 65.26 + 65.262.10
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковский мониторинг -- легализация преступных доходов -- противодействие коррупции -- противодействие организованной преступности -- финансовые организации -- отмывание денег -- банковские операции -- инвестиции -- банковский контроль -- преступные доходы -- операции с денежными средствами
Аннотация: Исследование проблемы предотвращения проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции.
Найти похожие
|
10.
|
Казанкова, Татьяна Николаевна (кандидат педагогических наук).
Банковский надзор в РФ на современном этапе: проблемы действующей системы [Текст] / Т. Н. Казанкова, Е. С. Ефремова, Е. Н. Пустовалова // Вопросы экономики и права. - 2020. - № 1. - С. 27-31 : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. (6 назв.)
. - ISSN 2072-5574ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Базеля стандарты -- банки -- банковский контроль -- банковский надзор -- банковский сектор -- законы -- кредитные организации -- международные стандарты -- стандарты Базеля -- финансовые организации
Аннотация: Проведен анализ изменений в системе финансового и банковского надзора.
Доп.точки доступа:
Ефремова, Екатерина Сергеевна; Пустовалова, Елизавета Николаевна; Центральный банк Российской Федерации; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Бельковец, Владимир (ведущий эксперт журнала "Налоговые споры").
Банковский ответ транзитным схемам [Текст] / В. Бельковец // Налоговые споры. - 2015. - № 3. - С. 28-36 : 1 фот.
ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- кредитные организации -- налоговый контроль -- письма -- положения -- постановления -- транзитные операции -- федеральные законы
Аннотация: О банковском контроле в сфере налогового контроля.
Доп.точки доступа:
ЦБ РФ; Банк России; Центральный Банк Российской Федерации; ФНС России; Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Савин, Д. А.
Блокировка расчетного счета банком: судебная практика [Текст] / Д. А. Савин // Банковское дело. - 2016. - № 1. - С. 63-65 : фот.
. - ISSN 2071-4904ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский контроль -- банковский надзор -- блокировка расчетных счетов -- налоги -- налоговый контроль -- расчетные счета -- судебная практика -- уклонение от уплаты налогов
Аннотация: Ужесточение банковского надзора напрямую связано с противодействием уклонению от уплаты налогов. В статье представлен обзор основных причин блокировки расчетного счета и судебная практика в этой области.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Фаирстоун, Томас (старший советник юридической фирмы).
Борьба с легализацией преступных доходов в банковской сфере [Текст] / Т. Фаирстоун // Корпоративный юрист. - 2013. - № 4. - С. 22-26
. - ISSN 1816-109ХББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран--США
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- контроль за легализацией доходов -- легализация доходов -- независимый аудит -- отмывание денег -- тайна банковских счетов
Аннотация: О мерах, предпринятых Минюстом США на противодействие участию банков в финансировании терроризма, а также на активизацию их деятельности по оказанию помощи государственным органам в искоренении подобных явлений.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Кац, Екатерина.
В загс или к прокурору [Текст] / Е. Кац // Банковское обозрение. - 2014. - № 7. - С. 26-30
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская конкуренция -- банковская отчетность -- банковская система -- банковский контроль -- банковское кредитование -- региональные банки
Аннотация: Банкиры требуют господдержки в адрес частных банков и призывают друг друга к консолидации.
Доп.точки доступа:
Ассоциация региональных банков России; Министерство финансов Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Петрова, Е. А.
Влияние изменений нормативов Базельского комитета на практику секьюритизации лизинговых активов [Текст] / Е. А. Петрова // Финансы и кредит. - 2014. - № 4. - С. 50-59. - Библиогр.: с. 58-59 (19 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
базельские соглашения -- банковский контроль -- банковский надзор -- кредитные риски -- лизинговые активы -- международные стандарты -- методика оценки рисков -- оценка кредитных рисков -- рейтинговые агентства -- секьюритизация -- секьюритизированные активы -- стандарты капитала
Аннотация: В статье проанализировано изменение подходов к оценке кредитного риска и определению требований к капиталу при секьюритизации лизинговых активов, которые были рекомендованы к использованию Базельским комитетом в соглашениях Базель II, Базель II. 5, Базель III и проекте документа "Уточнения к рамочному подходу Базеля к секьюритизации". Анализируются основные преимущества и недостатки подходов, предложенных Базельским комитетом, а также приводятся последствия предлагаемых изменений для лизинговой сферы.
Доп.точки доступа:
Базельский комитет по банковскому надзору
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Еленевская, Е. А. (д-р экон. наук).
Внутренний контроль в системе управления доходностью банка [Текст] / Е. А. Еленевская, Н. Б. Хохлова // Финансы и кредит. - 2006. - N 28. - С. . 2-5. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_028_0002_1. - МУК "Централизованная библиотечная система им. В. Н. Татищева" г. Тольятти. - N 28. - С. 2-5. - fikr06_000_028_0002_1, 28, 2-5
ББК 65.262.10
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковское дело -- банки -- внутренний контроль -- доходность банка -- управление банком -- контроль доходов -- контроль расходов -- анализ доходов -- анализ расходов -- банковский контроль -- банковские операции -- управление доходностью банков
Аннотация: В статье показывается взаимосвязь внутреннего контроля и анализа доходов и расходов банка; выявляются особенности в использовании экономического анализа при осуществлении различных видов контроля.
Доп.точки доступа:
Хохлова, Н. Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Шлепина, Н. А.
Внутрибанковский аудит кассовых операций [Текст] / Н. А. Шлепина, О. Д. Юдина, А. С. Громов // Банковские услуги. - 2007. - N 1. - С. . 31-38. - 0; Первичные внутрибанковские документы. - ; Проверка организации кассовой работы в коммерческом банке. - ; Ревизия кассы. - s, 2007, , rus. - RUMARS-baus07_000_001_0031_1. - Научная библиотека Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. - N 1. - С. 31-38. - baus07_000_001_0031_1, 1, 31-38
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Российская Федерация
Россия
РФ
Кл.слова (ненормированные):
коммерческие банки -- банковская деятельность -- аудит -- банковский аудит -- внутрибанковский аудит -- кассовые операции -- кассовая работа -- первичные документы -- ревизия кассы -- аудит кассы -- кассы -- аудиторы -- сверка -- проверка ценностей -- контроль -- банковский контроль -- денежная наличность
Аннотация: Внутрибанковский аудит организации кассовой работы дает возможность банкам избежать операционных рисков. одними из направлений внутреннего аудита кассы кредитной организации являются проверка организации кассовой работы и ревизия кассы. При завершении аудита денежной наличности и ценностей проверяющие обязаны проконтролировать, все ли изъятые для проверки средства и ценности вложены обратно в хранилище банка. По результатам проверки аудиторами составляется полный отчет, составляется акт ревизии кассы.
Доп.точки доступа:
Юдина, О. Д.; Громов, А. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Кац, Екатерина.
Все системно [Текст] / Е. Кац // Банковское обозрение. - 2014. - № 3. - С. 15
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковский рынок -- прибыль банков -- розничное банковское страхование -- российские банки
Аннотация: Банковский регулятор сделал ставку на жесткий контроль системно значимых банков.
Доп.точки доступа:
Центральный банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Федулов, В. И.
Выявление неправомерных действий менеджмента банка в рамках инспекционных проверок [Текст] / В. И. Федулов // Банковские услуги. - 2010. - N 11. - С. 29-36. - Библиогр.: с. 36 (12 назв. )
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский менеджмент -- сокрытие информации -- легализация доходов -- банковский надзор -- банковские проверки -- вывод активов -- теневой оборот -- теневая экономика -- банковские риски -- инспекционные проверки -- банковский контроль -- кредитные организации -- сомнительные операции
Аннотация: Дана классификация наиболее распространенных неправомерных умышленных действий органов управления кредитными организациями в современном банковском секторе России, выявлены недостатки существующей системы инспектирования Банком России кредитных организаций. Предложены направления совершенствования инспекционной деятельности Банка России.
Доп.точки доступа:
Центральный Банк России; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Пыткина, Светлана Алексеевна (кандидат экономических наук).
Генезис понятий "управление, регулирование, надзор" в банковской деятельности [Текст] / Пыткина Светлана Алексеевна, Зике Регина Владимировна // Российское предпринимательство. - 2013. - № 11 (233). - С. 37-43. - Библиогр.: с. 42-43 (11 назв.)
. - ISSN 1994-6937ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- банковская система -- банковский контроль -- банковский надзор -- банковское регулирование -- государственное регулирование -- государственное управление -- управление банковской деятельностью
Аннотация: Разграничены понятия "банковское регулирование" и "государственное регулирование банковской деятельности"; "банковский контроль" и "банковский надзор".
Доп.точки доступа:
Зике, Регина Владимировна (кандидат экономических наук); Центральный банк Российской ФедерацииЦБ РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный