Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Голец, Г. $<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Голец, Г. А. (адъюнкт).
Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС [Текст] / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 1. - С. 34-36. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконный оборот наркотиков -- банковские системы
Аннотация: В связи с увеличением числа преступлений, связанных с распространением наркотиков, терроризмом, отмыванием доходов, требуется более тщательная разработка норм, регулирующих деятельность органов, осуществляющих контроль в данной сфере. Перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов финансового мониторинга за рубежом.

Найти похожие

Голец, Г. А.
Соотношение национального законодательства и законодательства ЕС по противодействию легализации преступных доходов [Текст] / Г. А. Голец // Налоги. - 2009. - N 6. - С. 38-41

УДК

^a341.9

ББК 67.93
Рубрики: Право
Международное частное право--Россия--Австрия--Бельгия; Германия; Великобритания
Кл.слова (ненормированные):
международное сообщество -- финансвый мониторинг -- законодательные акты -- отмывание доходов -- легализация
Аннотация: Рассматриваются принятые Евросоюзом стандарты превентивных мер финансового мониторинга и разработанные на их основе национальные законодательные акты в европейских странах.

Доп.точки доступа:
Европейский Союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Голец, Г. А.
Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС [Текст] / Г. А. Голец // Юрист. - 2010. - N 2. - С. 41-45. - Библиогр. в сносках

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- банковское право -- кредитные организации -- доходы -- отмывание доходов -- легализация доходов
Аннотация: Основные меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Голец, Г. А. (адъюнкт Московского университета МВД РФ).
Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Международное публичное и частное право. - 2010. - N 4 (55). - С. 13-15. - Библиогр.: с. 15 (15 назв. )

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право--Россия--США, 21 в.
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
конвенции -- финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- превентивные меры -- кредитные организации -- документы -- надлежащая проверка клиента -- российское законодательство -- национальное правовое регулирование -- международные стандарты
Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам.

Доп.точки доступа:
ООН; Организация Объединенных Наций; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; FATF
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Голец, Г. А. (адъюнкт Московского ун-та МВД РФ, специалист-ревизор; ст. лейт. милиции).
Легализация доходов, полученных преступным путем, через обман граждан [Текст] / Г. А. Голец // Безопасность бизнеса. - 2010. - N 3. - С. 34-36. - Библиогр.: с. 36 (9 назв. ) . - ISSN 2072-3644

ГРНТИ	67.408.12
УДК	^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
правонарушения -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- правовое регулирование -- киберпреступления
Аннотация: Легализация доходов, полученных преступным путем, - далеко не новое явление. В статье описываются схемы, используемые для отмывания нелегальных доходов. Для этих целей используются банковские структуры, офшорные зоны, Интернет, "денежные мулы" и т. д.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Голец, Г.
Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. Голец // Человек и закон. - 2010. - N 9. - С. 31-34 . - ISSN 0132-0831

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовый мониторинг -- правовое регулирование -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: На сегодняшний день Россия еще не в полной мере соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием денег, хотя и достигла значительных успехов в создании и совершенствовании института противодействия легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)