Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Найдено в других БД:

Авторефераты (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Андрианова, Анастасия Олеговна$<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Андрианова, Анастасия Олеговна (инспектор).
Роль ФАТФ в решении актуальных проблем и совершенствовании национального законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ [Текст] = The Role of the FATF in Solution of Relevant Issues and Improvement of National Laws of the Russian Federation on AML/CTF / Андрианова А. О. // Юридическое образование и наука. - 2019. - № 10. - С. 32-36. - Библиогр.: с. 36 (4 назв.). - Примеч. в сносках

УДК

^a343.7

ББК 67
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочная система -- виртуальные активы -- государственная безопасность -- легализация доходов -- отмывание денег -- риск-ориентированный подход -- финансирование терроризма -- финансовая система -- финансовый мониторинг -- цифровые активы -- цифровые технологии
Аннотация: Проанализированы сущность, содержание деятельности и инструменты воздействия ФАТФ ("черный" список, санкции), основные уязвимости российской экономики в области исследуемого вопроса, слабые стороны национального законодательства и структуры финансового контроля, раскрыты возможные пути устранения проблем в данной сфере. Необходимо признать, что создание эффективной системы ПОД/ФТ посредством слепой имплементации международных стандартов в национальное право при игнорировании специфических особенностей российской экономики и существующей нормативно-правовой базы невозможно. Анализ ключевых актов национального законодательства и правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ выявил значительные недоработки их реализации.

Доп.точки доступа:
ФАТФ, международная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Андрианова, Анастасия Олеговна (майор юстиции).
Некоторые особенности личности и роли субъекта преступления в рамках уголовно-правового противодействия финансированию терроризма [Текст] / А. О. Андрианова // Юрист. - 2021. - № 3. - С. 70-74 . - ISSN 1812-3929

УДК

^a343.34

ББК 67.408.13
Рубрики: Право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Кл.слова (ненормированные):
личность террориста -- противодействие финансированию терроризма -- субъект преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- функциональная роль преступника
Аннотация: В статье обосновывается необходимость дифференциации ответственности в зависимости от вклада в реализацию преступления и уровня общественной опасности преступника. Автор отмечает целесообразность учета функциональной роли лица в преступной цепочке и различный объемом финансирования. Уделено внимание рассмотрению отличий характерных свойств личности террориста-исполнителя и лица, осуществляющего финансирование терроризма. Выявлена проблема соразмерности деяния и наказания за совершение финансирования терроризма и предложено ее решение. Обоснована необходимость изменения позиции законодателя по данному вопросу для достижения целей наказания. Автор также обосновывает целесообразность введения в поле научной доктрины и законодательства понятий "финансист" и "спонсор".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)