Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=KYC<.>)

Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7

Баусов, Анатолий (эксперт юридического департамента).
Требования о раскрытии информации о клиентах в рамках процедуры KYC [Текст] / А. Баусов // Корпоративный юрист. - 2012. - № 7. - С. 22-25 . - ISSN 1816-109X

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- банковские процедуры -- раскрытие информации -- изучение клиентов -- безопасность банков -- банковская безопасность -- финансовая безопасность -- борьба с отмыванием денег
Аннотация: О комплексном изучении бизнеса клиентов финансово-кредитными организациями, необходимых для выявления потенциальных источников угрозы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Смуток, М. В. (руководитель международного отдела).
Реформа процессуального законодательства и процедуры KYC [Текст] / М. В. Смуток, А. С. Гончарова // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2020. - № 6. - С. 85-88 : 2 фот. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1726-9059

УДК

^a347.91/.95

^a341.1/.8

ББК 67.410.1 + 67.91
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
банкротство -- законодательство -- идентификаторы ответчиков -- идентификация ответчиков -- индивидуальные предприниматели -- исковые заявления -- истцы -- международное право -- ответчики -- отмывание денег -- права человека -- правовое регулирование -- процедура KYC -- страхование вкладов -- судебная защита -- финансовые махинации -- юридические лица
Аннотация: Рассматривается реформа гражданского процессуального законодательства, положения которой начали действовать весной 2020 г., в части регулирования порядка подачи исковых заявлений.

Доп.точки доступа:
Гончарова, А. С. (помощник юриста)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Хисамова, З. И. (кандидат юридических наук).
Концепция цифровых валют центральных банков: основные риски в части соблюдения требований AML ("противодействия отмыванию денег") и KYC ("знай своего клиента") [Текст] / З. И. Хисамова // Актуальные проблемы экономики и права. - 2020. - Т. 14, № 3. - С. 508-515. - Библиогр.: с. 515 (13 назв. ) . - ISSN 1993-047Х

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
AML -- KYC -- блокчейн -- государственная цифровая валюта -- криптоактивы CBDC -- национальная криптовалюта -- противодействие отмыванию денег -- система независимых платежей -- стейблкоин -- технология распределенных реестров -- цифровая валюта -- цифровая экономика -- цифровые финансовые активы
Аннотация: Цифровые валюты, несмотря на неприятие со стороны многих государств, получают все большее распространение. В этой связи концепция создания государственных цифровых валют является наиболее обсуждаемой в мировом финансовом сообществе. В отдельных странах центральными банками уже сегодня проводится их апробация. Однако их глобальному распространению препятствуют опасения о возможности их использования в преступных целях. В Российской Федерации, где на сегодняшний день не сложилась государственная позиция о природе цифровых финансовых активов, одновременно ведутся дискуссии о возможности создания межгосударственной цифровой валюты. В статье рассматриваются особенности и виды стейблкоинов и их преимущества относительно иных видов криптовалют. Рассмотрены основные преимущества цифровой валюты центрального банка, возможности ее применения в расчетах. По результатам исследования были уточнены основные риски, которые несет в себе распространение государственных цифровых валют.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Покатаева, Елена.
Вечнозеленая цель антиотмывочной платформы [Текст] / Е. Покатаева // Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С. 44-47

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2021 г.
Кл.слова (ненормированные):
AML -- AML-системы -- Anti Money Laundering -- KYC -- know your customer -- ЗСК-системы -- банковские клиенты -- использование персональных данных -- отмывание денег -- персональные данные -- платформы ЗСК -- политика AML
Аннотация: Весь 2021 год финансовая отрасль готовится к изменениям в сфере AML — нововведениям в части требований KYC. Что изменится во взаимоотношениях банков и регулятора после ввода в эксплуатацию централизованной платформы "Знай своего клиента".

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ясинский, Илья.
Платформа "ЗСК" сократит нагрузку на добросовестных предпринимателей [Текст] / И. Ясинский ; беседовала Е. Покатаева // Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С. 48-50

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
AML -- AML-системы -- Anti Money Laundering -- KYC -- know your customer -- ЗСК-системы -- интервью -- платформы ЗСК -- политика AML -- правовое регулирование
Аннотация: В декабре Банк России приступает к тестированию платформы "Знай своего клиента" (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства. Подробнее о платформе рассказал Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Доп.точки доступа:
Покатаева, Елена \.\; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Висящев, Андрей.
Ответственность за KYC останется на самих банках [Текст] / А. Висящев // Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С. 51

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
AML -- AML-системы -- AML/KYC -- Anti Money Laundering -- IТ-решения AML/KYC -- ЗСК-платформы -- банковские клиенты
Аннотация: Российские банки вложили немало сил и средств в IТ-решения AML/KYC, и хотят понимать, что изменится после появления централизованной платформы ЗСК: будут ли собственные системы AML/KYC по-прежнему нужны кредитным организациям.

Доп.точки доступа:
Центр Финансовых Технологий
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Маюров, Артем.
Станет ли платформа "ЗСК" "убийцей" АML-систем? [Текст] / А. Маюров ; беседовала Е. Покатаева // Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С. 52-54

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2021-2022 гг.
Кл.слова (ненормированные):
AML -- AML-системы -- Anti Money Laundering -- KYC -- know your customer -- ЗСК-системы -- банковские клиенты -- банковские риски -- интервью -- использование персональных данных -- комплаенс -- онлайн-мониторинг -- персональные данные -- платформы ЗСК -- политика AML
Аннотация: ЦБ планирует в декабре 2021 года протестировать платформу "Знай своего клиента" в 30 банках и в течение второго квартала 2022 года масштабировать на все кредитные организации. Вопросов, связанных с будущим организации процессов комплаенса в банках, остается много. Свое видение ситуации, основанное в том числе на прямой коммуникации с регулятором, в интервью представляет Артем Маюров, директор продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ.

Доп.точки доступа:
Покатаева, Елена \.\; Банк РоссииЦентр Финансовых Технологий
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)