Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=хавала<.>)

Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 14

Глушенко, Г. И. (канд. экон. наук).
Системы неофициальных денежных переводов мигрантов. Проблемы регулирования [Текст] / Г. И. Глушенко // Финансы и кредит. - 2004. - N 14. - С. . 28-42. - RUMARS-fikr04_000_014_0028_1

УДК

^a336

ББК 65.262.6
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
неофициальные денежные переводы -- мигранты -- переводы денег -- денежные переводы -- хавала -- системы денежных переводов -- правительственные миграционные программы -- миграция
Аннотация: На примере самой популярной среди мигрантов системы неофициальных денежных переводов (НДП) - хавалы - рассматриваются принципы функционирования систем НДП и причины их распространения. Приводятся данные о важнейших шагах, предпринятых международными организациями и отдельными странами в целях выработки стратегии международного регулирования НДП. Исследуются особенности влияния на распространение систем НДП валютно-финансовой политики, проводимой в стране-адресате. Правительственные программы отдельных стран по регулированию НДП.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Воронцов, С. А.
Политико-правовое моделирование источников финансирования экстремизма при осуществлении антиэкстремистской деятельности [Текст] / С. А. Воронцов // Философия права. - 2008. - N 4. - С. 55-63. - Библиогр. в сносках. - 1; Моделирование материальной поддержки экстремистской деятельности исламскими радикальными организациями, а также под прикрытием некоммерческих и благотворительных организаций, диаспор, пожертвований частных лиц. - 1; Моделирование каналов финансирования экстремистской деятельности с использованием финансовых систем. - 1; Моделирование финансирования экстремистской деятельности через систему "хавала" и другие неофициальные каналы передачи ценностей. - 1; Моделирование организованной преступной деятельности как источника получения средств для финансирования экстремизма

УДК

^a327

^a347.73

ББК 66.4(0) + 67.402
Рубрики: Политика. Политология
   Международные отношения и внешняя политика в целом
   Право
   Финансовое право--Россия--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
экстремизм -- терроризм -- экстремистская деятельность -- финансирование экстремизма -- источники финансирования -- антиэкстремистская деятельность -- финансовые средства -- незаконные доходы -- противодействие финансированию экстремизма -- модели противодействия -- субъекты противодействия -- схемы финансирования -- модели финансирования экстремизма -- механизмы финансирования экстремистов
Аннотация: Проблемы, возникающие в результате выявления, предупреждения и пресечения финансирования экстремистской деятельности.

Найти похожие

Посадская, М.
Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц [Текст] / М. Посадская // Бухгалтерия и банки. - 2009. - N 2. - С. 8-10. - Продолж. Начало: N 4-12, 2007; N 1-12, 2008; N 1, 2009 . - ISSN 1561-4476

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы -- переводы физических лиц -- неформальные системы расчетов -- платежные системы
Аннотация: Рассмотрены перспективы развития неформальных систем расчета.

Найти похожие

Нечипоренко, В. Г.
К вопросу о противодействии финансированию международного терроризма [Текст] / В. Г. Нечипоренко // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (5 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Ближний Восток--Южная Азия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- источники финансовых потоков -- легализация преступных доходов -- международный терроризм -- нелегальные денежные переводы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- хавала
Аннотация: Рассмотрены система нелегальных денежных переводов в странах арабского Востока и источники возникновения преступных финансовых потоков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Добаев, И. П. (доктор философских наук; профессор).
Трансформация финансирования террористических структур на Северном Кавказе [Текст] / Добаев И. П., Добаев А. И., Умаров Д. В. // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2012. - № 4. - С. 107-121 : 2 схем., 2 табл. - Библиогр.: с. 120-121 (13 назв.) . - ISSN 2079-1690

УДК

^a343.34

ББК 67.408.13
Рубрики: Право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка--Россия--Северный Кавказ
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- закят -- джихад -- радикальный исламизм -- терроризм -- экстремизм -- исламизм -- хавала -- финансирование терроризма
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления и источники финансирования террористических структур в мире и на Северном Кавказе, представлена объемная картина трансформации финансирования сетевых террористических группировок на Северном Кавказе.

Доп.точки доступа:
Добаев, А. И. (кандидат экономических наук); Умаров, Д. В. (аспирант); Имарат Кавказ, исламистская организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Добаев, Андрей Игоревич (кандидат экономических наук; эксперт Центра региональных исследований).
Системы перевода денег или ценностей: место и роль системы "хавала" [Текст] / Добаев А. И. // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2015. - № 1. - С. 96-104. - Библиогр.: с. 101-103 (27 назв.) . - ISSN 2079-1690

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
неформальные денежные системы -- неформальные системы перевода денег -- перевод денег -- переводы денежных средств -- платежные системы -- система хавала -- системы переводов денег -- системы переводов ценностей -- услуги по переводу денег -- услуги по переводу ценностей -- хавала
Аннотация: В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта предлагаются определения системам переводов денег и ценностей, рассматривается место системы "хавала" в названной категории, дается историческая справка и выделяются характерные для системы "хавала" черты.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Андреев, Лев Андреевич.
Теневые институты финансовой системы Ирана [Текст] / Л. А. Андреев // Вестник Московского университета. Сер. 13, Востоковедение. - 2015. - № 2. - С. 62-72. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 0320-8095

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Иран
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы -- кредитные союзы -- менялы -- обмен валюты -- теневая экономика -- теневые фонды -- финансы -- фонды -- хавала
Аннотация: На сегодняшний день в иранской финансовой системе продолжают существовать теневые элементы, к которым главным образом относятся менялы, хавала и кредитные союзы. Сделан краткий обзор внелегальных институтов с описанием основных направлений и методов их работы, а также приводятся причины и последствия деятельности этих учреждений. Представлены основные действия иранского правительства в отношении теневых учреждений, и сделана попытка спрогнозировать дальнейшее развитие внелегальных институтов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Игнатова, Т. (доктор экономических наук).
Исламская экономика и эволюция системы "хавала" [Текст] / Т. Игнатова, А. Добаев // Россия и мусульманский мир. - 2017. - № 8 (302). - С. 70-94. - Библиогр.: с. 93-94 . - ISSN 1998-1813

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
вакфы -- гарар -- задачи исламской экономики -- закят -- исламская экономика -- мейсир -- мудараба -- мурабаха -- мушарака -- принципы исламской экономики -- риба -- системы переводов денег -- финансово-экономические отношения -- хавала
Аннотация: На основании изученных произведений зарубежных и российских исследователей отражаются морально-нравственные ценности источников мусульманства, постулаты понимания бытия, определившие центральные категории исламской экономики, которые оказали влияние на становление современной исламской экономической доктрины и модели, поспособствовали формированию и эволюции системы "хавала", а также предопределившие векторы ее развития.

Доп.точки доступа:
Добаев, А. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Добаев, Андрей Игоревич (кандидат экономических наук; эксперт Центра региональных исследований).
Об экономических схемах, используемых "хаваладарами" для уравнивания взаимных обязательств и исполнения переводов [Текст] / Добаев А. И. // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2017. - № 3. - С. 86-94 : 5 схем., 1 табл. - Библиогр.: с. 94 (7 назв.) . - ISSN 2079-1690

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы -- неформальные денежные системы -- неформальные переводы денежных средств -- неформальные системы перевода денег -- переводы денег -- переводы денежных средств -- системы переводов денег -- системы переводов ценностей -- услуги по переводу денег -- услуги по переводу ценностей -- хавала -- хаваладары
Аннотация: В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта систематизируются экономические схемы, используемые "хаваладарами" (операторами системы "хавала") в процессе реализуемых ими традиционной и современной моделей осуществления переводов денег и ценностей в рамках системы "хавала". Автором предложена классификация указанных схем с учетом выявленных в мировой экономике (в том числе в теневой) фактов, и структурированы конфигурации осуществляемых взаиморасчетов, что может представлять практический интерес при государственном регулировании системы "хавала" и других аналогичных систем перевода денег или ценностей, а также при реализации мер "антиотмывочного" законодательства, рекомендованного ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering).

Доп.точки доступа:
ФАТФ; The Financial Action Task Force; Группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Галькова, Анна Алексеевна (аспирант).
Механизмы воздействия неформальных финансовых потоков на развитие экономики [Текст] / А. А. Галькова ; рец. М. Н. Осьмовой // Аудит и финансовый анализ. - 2019. - № 1. - С. 90-95. - Библиогр.: с. 94 (21 назв.). - Рец. Осьмовой М. Н. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 2618-9828

УДК

^a658.14/.17

^a336.7

ББК 65.291.9 + 65.262
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы мигрантов -- домохозяйства -- неформальные системы денежных переводов -- системы денежных переводов -- трудовые мигранты -- хавала -- хаваладары
Аннотация: В статье используется анализ деятельности систем НДП, а также метод сравнения механизмов их функционирования. Несмотря на негативные последствия систем НДП, они способствуют вовлечению развивающихся стран в мировое хозяйство, поддерживают мигрантов и их семьи, которые не имеют доступа к официальной системе переводов. Разработка действенных межправительственных мер по регулированию систем НДП позволит функционировать таким системам эффективно и сделает их более прозрачными.

Доп.точки доступа:
Осьмова, М. Н. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Добаев, А. И. (кандидат экономических наук).
Криминологические особенности финансовых операций посредством системы "хавала" [Текст] / Добаев А. И., Добаев И. П., Игнатова Т. В. // Россия и мусульманский мир. - 2019. - № 4 (314). - С. 102-119. - Библиогр.: с. 118-119 . - ISSN 1998-1813

УДК

^a325/327

ББК 66.4(0),3
Рубрики: Политика. Политология
Международные проблемы
Кл.слова (ненормированные):
международный терроризм -- неформальные системы перевода денежных средств -- перевод денежных средств -- системы переводов денег -- услуги по переводу денег -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность
Аннотация: На основании изучения многочисленных зарубежных и отечественных источников определена сущность финансовых операций посредством системы "хавала". Выявлено, что эта система носит исторически обусловленный характер, которая использовалась, прежде всего, в странах Ближнего, Среднего Востока и Южной Азии во внешнеторговых операциях в рамках различных направлений так называемого "Шёлкового пути". Задействуется эта система и в наши дни, однако в несколько измененном виде, поскольку на ее трансформацию оказали влияние процессы глобализации, фиксируемые в последние десятилетия повсеместно в мире. Однако, помимо традиционной торговой деятельности, "хавала" нередко стала использоваться в криминальной деятельности различных современных организованных преступных группировок, в том числе радикальными исламистами. В связи с этим изучение криминологических особенностей финансовых операций посредством системы "хавала" приобрело особую актуальность.

Доп.точки доступа:
Добаев, И. П. (доктор философских наук); Игнатова, Т. В. (доктор экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Садомовская, Мария Евгеньевна (аспирант).
Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском Союзе [Текст] / М. Е. Садомовская // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 7. - С. 169-179. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1994-1471

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы -- легализация преступных доходов -- лицензирование -- неформальные системы перевода денежных средств -- нормативное правовое регулирование -- платежные услуги -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- хавала
Аннотация: В Европейском Союзе, помимо традиционных систем переводов денежных средств, распространены неформальные (альтернативные) системы. Наиболее известной является хавала (hawala). В статье рассмотрены ключевые характеристики хавалы, ее виды, обстоятельства, послужившие причиной ее распространения, особенности функционирования системы, а также дан обзор основных мер Европейского Союза, направленных на снижение риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, характерного для хавалы.

Доп.точки доступа:
Европейский Союз; ЕС; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Ческидов, Б. М. (доктор экономических наук, доцент).
Использование теневой финансовой инфраструктуры в условиях санкционного воздействия на экономику Ирана [Текст] / Б. М. Ческидов // Финансы. - 2023. - № 7. - С. 59-64. - Библиогр.: с. 64 (6 назв.). - Примеч. в сносках . - ISSN 0869-446X

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения--Иран--США
Кл.слова (ненормированные):
валютные курсы -- гарз-оль-хасане -- иностранная валюта -- санкции -- санкционные воздействия -- саррафы -- теневая финансовая инфраструктура -- финансовая инфраструктура -- хавала
Аннотация: На примере Ирана рассмотрены возможности, которые предоставляет теневая финансовая инфраструктура для преодоления санкционного воздействия США, вызываемые ее использованием негативные и позитивные эффекты. Также анализируются предпосылки максимальной эффективности функционирования теневой финансовой инфраструктуры и возможные подходы к ее сопряжению с классическими финансовыми институтами, инструментами и механизмами. Делается вывод об актуальности имеющегося опыта в данной сфере в современных условиях.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Исаев, Виктор Владимирович (юрист).
Альтернативная система перевода денежных средств "Хавала" как инструмент обхода санкционных ограничений: риски и перспективы регулирования в российском законодательстве [Текст] / В. В. Исаев, Н. А. Тиханов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2023. - № 11. - С. 98-103. - Библиогр.: с. 103 (5 назв.) . - ISSN 1992-8041

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
альтернативные платежные системы -- расчеты наличными деньгами -- санкционные ограничения -- системы перевода денежных средств -- хавала -- хаваладары
Аннотация: Рассматриваются риски и перспективы использования системы перевода денежных средств "Хавала". Определяется необходимость и возможность законодательного регулирования хавалы в российском законодательстве и выработка основных направлений изменения действующего законодательства с целью определения статуса хавалы и ее операторов (хаваладаров).

Доп.точки доступа:
Тиханов, Никита Анатольевич (аспирант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)