Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие преступным доходам<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Российская Федерация. Законы.
О ратификации Договора государств-участников Содружества Независимых государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] : федеральный закон от 27 декабря 2009 г., N 349-ФЗ / Российская Федерация, Законы // Бюллетень международных договоров. - 2010. - N 3. - С. 78 . - ISSN 0869-6705

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
противодействие преступным доходам -- противодействие терроризму -- федеральное законодательство -- соглашения -- страны СНГ -- договоры -- ратификация -- официальные материалы -- законы

Доп.точки доступа:
Содружество Независимых государств; СНГ
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 24. - С. 33-37 : 1 табл. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Европа--Франция--Италия; Австралия; Россия; Америка; Соединенные Штаты Америки; США
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация незаконных доходов -- денежные средства -- отмывание денег -- банковские сферы -- противодействие преступным доходам -- пороговые суммы -- финансовые разведки -- программные комплексы -- управление валютными резервами -- финансовые нарушения -- криминальная разведка -- законодательство -- правовое регулирование
Аннотация: Основные меры в борьбе с легализацией незаконных доходов. Классификация зарубежных стран по их подходу к борьбе с легализацией незаконных доходов. Контроль над отмыванием денег на стадии их размещения в финансовых учреждениях. Практически во всех развитых зарубежных странах созданы подразделения финансовой разведки, разработаны специальные программы и установлены пороговые суммы для контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Царьков, Евгения Геннадьевна.
К вопросу о правовом регулировании искусственного интеллекта, используемого в деятельности органов власти по противодействию легализации преступных доходов [Текст] / Е. Г. Царьков // Закон и право. - 2023. - № 5. - С. 120-124. - Библиогр.: с. 123-124 (5 назв.) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a004.8

^a343.7

^a347.77/.78

ББК 32.813 + 67.408.12 + 67.404.3
Рубрики: Радиоэлектроника
   Искусственный интеллект. Экспертные системы
   Право
   Экономические преступления
   Правовая охрана интеллектуальной собственности--Россия
Кл.слова (ненормированные):
информационная безопасность -- информационные технологии -- кодексы -- легализация преступных доходов -- машинное обучение -- преступные доходы -- проблемы искусственного интеллекта -- противодействие преступным доходам -- указы -- юридическая практика
Аннотация: Применение технологий и систем искусственного интеллекта в юридической практике и, в частности, в сфере работы подразделений финансовой разведки обеспечивает возможность существенного повышения эффективности проводимых мероприятий, а также уменьшения нагрузки на специалистов при решении профессиональных задач.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Халин, Владислав Дмитриевич (адъюнкт кафедры криминалистики).
Использование цифровой игровой валюты как способ легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Владислав Дмитриевич Халин // Российское правосудие. - 2024. - № 2. - С. 86-93. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 92 (7 назв.), с. 92-93 (7 назв., англ. яз.) . - ISSN 2072-909X

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
бесплатная игровая валюта -- виртуальная валюта -- виртуальные игровые средства -- игровая валюта -- игровые ресурсы -- игровые средства -- использование игровой валюты -- использование цифровой валюты -- конвертируемая игровая валюта -- легализация преступных доходов -- неконвертируемая игровая валюта -- платная игровая валюта -- преступные доходы -- противодействие преступным доходам -- социальная игровая валюта -- уголовное законодательство -- цифровая игровая валюта
Аннотация: Рассмотрено использование цифровой игровой валюты как способа легализации доходов, полученных преступным путем. Предложен возможный путь противодействия использованию цифровой игровой валюты в целях отмывания преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)