Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.


    Газиян, Снежана.
    Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ [Текст] / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. - 2009. - N 7. - С. 48-64. - Продолж. Начало в NN 3, 4 . - ISSN 1561-4476
УДК
^a657.6
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банковские счета -- банковские операции -- банковские сделки -- ПОД/ФТ -- противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма
Аннотация: Опубликованы рабочие документы проверки: таблица ключевых вопросов (по состоянию российской нормативной базы и практики ПОД/ФТ на 1 октября 2008 года. ).


Найти похожие
2.


    Газиян, Снежана.
    Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ [Текст] / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. - 2009. - N 9. - С. 47-60. - Продолж. Начало в NN 3-4, 7 . - ISSN 1561-4476
УДК
^a657.6
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- продажа иностранной валюты -- банковские операции -- переводы денежных средств -- ПОД/ФТ -- противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма
Аннотация: Опубликованы рабочие документы проверки: таблица ключевых вопросов (по состоянию российской нормативной базы и практики ПОД/ФТ на 1 октября 2008 года. ).


Найти похожие
3.


    Курьянов, А. М.
    Пруденциальный надзор и надзор в сфере ПОД/ФТ: направления и формы взаимодействия [Текст] / А. М. Курьянов // Банковское дело. - 2020. - № 11 (321). - С. 26-31 : табл. - Библиогр.: с. 31 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия--Европа
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- банки -- взаимодействие -- международные организации -- надзорная деятельность -- надзорные органы -- направления взаимодействия -- обмен информацией -- органы пруденциального надзора -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма -- пруденциальный надзор -- финансирование терроризма -- формы взаимодействия
Аннотация: Проблематика взаимодействия органов пруденциального надзора и надзора в сфере противодействия отмыванию доходов/финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Надзорная деятельность Европейского центрального банка (ЕЦБ).


Доп.точки доступа:
ЕЦБ; Европейский центральный банк; ЕС; Европейский союз; ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
4.


    Гусев, А. И.
    Роль private banking в соблюдении клиентами банков правил ПОД/ФТ [Текст] / А. И. Гусев // Банковское дело. - 2022. - № 3 (337). - С. 62-66 : фот. - Библиогр.: с. 66 (3 назв.) . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VIP-клиенты -- private banking -- ПОД/ФТ -- банки -- банковский консалтинг -- блокировка клиентских счетов -- закрытие клиентских счетов -- клиентские счета -- клиентский консалтинг -- клиенты банков -- отмывание доходов -- правила ПОД/ФТ -- противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма -- финансирование терроризма
Аннотация: Усилившееся внимание к закрытию и блокировке банками клиентских счетов предоставило руководству банков хороший повод поинтересоваться, насколько эффективен и прибылен банковский консалтинг в этом направлении. Тем более что в прошлом такая задача ставилась перед розничным и корпоративным блоками неоднократно, и упор делался на адаптацию методик подразделения private banking. Проблемы, связанные с построением эффективного и прибыльного бизнеса на данном направлении.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)