Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=проверка клиентов<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.


    Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета).
    Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма [Текст] / П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 76-81. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2071-3797. - ISSN 1995-0055
УДК
^a341.1/.8
ББК 67.91
Рубрики: Право
   Международное публичное право--Европа
Кл.слова (ненормированные):
финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета).
    Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма [Текст] / П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 76-81. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2071-3797
УДК
^a341.1/.8
ББК 67.91
Рубрики: Право
   Международное публичное право--Европа
Кл.слова (ненормированные):
финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие
3.


    Достов, Виктор Леонидович (кандидат физико-математических наук).
    Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России [Текст] / Достов Виктор Леонидович, Шуст Павел Михайлович // Банковское право. - 2016. - № 5. - С. 47-53 : табл. - Библиогр.: с. 53 (15 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
УДК
^a347.4/.5
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- идентификация клиентов -- отмывание денег -- проверка клиентов -- риск-ориентированные подходы -- финансовые услуги
Аннотация: Представлен сравнительный анализ мировых подходов к проведению проверки клиентов в целях оказания финансовых услуг.


Доп.точки доступа:
Шуст, Павел Михайлович (кандидат политических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
4.


    Набережный, Андрей.
    Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий [Текст] / Андрей Набережный // Арбитражная практика для юристов. - 2018. - № 5. - С. 32-39. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч. . - ISSN 1608-6732
УДК
^a347.91/.95
ББК 67.410.1
Рубрики: Право
   Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- восстановление прав клиентов -- клиенты банков -- права клиентов -- преступные доходы -- признаки подозрительности -- проверка клиентов -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- судебная практика -- финансирование терроризма -- черные списки
Аннотация: О внесении изменений в законодательство, предусматривающие возможность выхода компании из черного списка обслуживающего ее банка. Проанализированы алгоритмы, которые клиент может использовать для доказательства своей добросовестности и благонадежности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)