Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание незаконных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 12

С50

Смирнов, Е.
Правовой шлагбаум на пути "грязных денег" [Текст] / Е. Смирнов // Аудитор. - 2001. - N 8. - С. . 3-7. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_008

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- незаконные доходы -- законопроекты -- экономические преступления
Аннотация: О законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ЕТ5 N 141) [Текст] : (Страсбург, 8 нояб. 1990 г. ) // Московский журнал международного права. - 2001. - N 3. - С. . 244-269. - RUMARS-mjmp01_000_003_0244_1

УДК

^a341

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право, 1990 г.
Кл.слова (ненормированные):
международные конвенции -- конфискация преступных доходов -- средства правовой защиты -- международное сотрудничество -- выявление незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- изъятие незаконных доходов -- конвенции -- доходы от преступной деятельности -- незаконные доходы
Аннотация: Документ принят в целях проведения общей уголовной политики, направленной на защиту общества. Конвенция устанавливает меры, которые государства-участники принимают на национальном уровне, определяет круг правонарушений, являющихся отмыванием доходов. Определены основные направления международного сотрудничества, порядок принятия мер обеспечения, процедура осуществления конфискации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шашкова, Анна Владимировна (кандидат юридических наук, доцент).
Материальный аспект отмывания незаконно полученных доходов, модели и типологии легализации [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2011. - N 1. - С. 148-163. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 161-162. - Рез. на англ. яз.

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- методы отмывания денег
Аннотация: Основные аспекты отмывания незаконных доходов сводятся к четырем: экономическому, юридическому, материальному и процессуальному. В статье произведен анализ материального аспекта легализации, моделей и типологии отмывания незаконных доходов в контексте необходимости превентивной борьбы с указанным явлением.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шашкова, Анна Владиславовна.
Участие нотариуса в проведении финансово-правовой оценки и противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / Шашкова Анна Владиславовна // Нотариус. - 2011. - N 3. - С. 8-11. - Библиогр.: с. 11 (13 назв. ) . - ISSN 1813-1204

УДК

^a341.1/.8

^a347.961

ББК 67.91 + 67.76
Рубрики: Право
Международное публичное право
Нотариат
Кл.слова (ненормированные):
нотариусы -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка -- первичный финансовый мониторинг -- рекомендации -- международные организации -- межправительственные организации
Аннотация: Роль нотариусов и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода к противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация, межправительственная организация; ФАТФ, международная организация, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Назипов, Дмитрий (вице-президент банка ВТБ).
Политика Anti money laundering и ее реализация в Группе ВТБ [Текст] / Д. Назипов ; беседовал А. Резниченко // Аналитический банковский журнал. - 2011. - N 4. - С. 34-35 . - ISSN 2076-9504

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- политика Anti money laundering -- отмывание преступных доходов -- отмывание незаконных доходов -- терроризм -- преступная деятельность -- интервью
Аннотация: Интервью старшего вице-президента Банка ВТБ Дмитрия Назипова о мерах, предпринимаемых банком для противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию преступной и террористической деятельности ( Anti money laundering).

Доп.точки доступа:
Резниченко, А. \.\; Банк ВТБВТБ, банк
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шашкова, Анна Владиславовна (доцент; кандидат юридических наук; адвокат).
Участие адвоката в проведении финансово-правовой оценки при противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / А. В. Шашкова // Адвокат. - 2011. - N 7. - С. 11-16. - Библиогр.: с. 15-16 . - ISSN 1818-703Х

УДК

^a347.965

ББК 67.75 + 67.75
Рубрики: Право
Адвокатура--Россия--Украина, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
адвокатская деятельность -- легализация незаконных доходов -- межправительственные организации -- незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка
Аннотация: Данная статья посвящена роли адвоката и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов. На примере документов ФАТФ, законодательства Украины и России автор рассматривает проблему внедрения данного подхода, его положительные и отрицательные стороны. Также в статье затронуты вопросы неравенства статуса адвоката и иных лиц юридической профессии в контексте борьбы с отмыванием незаконных доходов, предложены пути решения проблем.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); ФАТФ; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Жубрин, Роман Владимирович (кандидат юридических наук; ведущий научный сотрудник).
Вопросы расследования легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Жубрин // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 13-14 . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация преступных доходов -- незаконные финансовые сделки -- финансовые преступления -- отмывание незаконных доходов -- выявления преступных доходов -- органы расследования -- расследование преступлений -- прокурорский надзор -- прокурорские проверки
Аннотация: Выявление и расследование легализации преступных доходов. Взаимодействие органов расследования с финансовыми органами. Осуществление прокурорского надзора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Собчук, Светлана Олеговна (соискатель).
Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем [Текст] = Credit organization as a subject of prevention legalization (laundering) of illegal revenues received by illegal means / С. О. Собчук // Безопасность бизнеса. - 2014. - № 1. - С. 35-39. - Библиогр.: с. 39 . - ISSN 2072-3644

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- кредитная организация -- легализация преступных доходов -- отмывание незаконных доходов -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы участия банков и иных кредитных организаций в предупреждении легализации преступно нажитых доходов, даются рекомендации по усилению контроля за банковскими операциями.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Банкам представлен черный список из 1500 фирм [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 3. - С. 50 . - ISSN 2074-6806

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- вывоз капитала -- компании-нарушители -- кредитные организации -- незаконные сделки -- отмывание незаконных доходов
Аннотация: Раскрыв еще одну схему по вывозу капитала, ЦБ разослал по банкам список компаний-нарушителей.

Доп.точки доступа:
Центральный Банк Российской Федерации; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Рынкам предписано следить за клиентами [Текст] : борьба с отмыванием не проходит между брокерами и Росфинмониторингом // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 3. - С. 51-52 . - ISSN 2074-6806

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- бенефициар -- брокеры -- незаконные сделки -- некредитные финансовые организации -- отмывание незаконных доходов -- финансовый рынок
Аннотация: О внесении изменений в правила внутреннего контроля некредитных финансовых организаций.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Пискарев, Василий Иванович.
В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... [Текст] / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Доп.точки доступа:
Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Хрусталева, Анна Валерьевна.
Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств [Текст] / Хрусталева Анна Валерьевна // Банковское право. - 2017. - № 1. - С. 53-60. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 60 (10 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- доходы -- легализация незаконных доходов -- операторы по переводу денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- финансирование терроризма -- электронные денежные средства -- электронные средства платежа
Аннотация: Дан анализ действий оператора по переводу электронных денежных средств, направленных на исключение риска отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)