Научная библиотека СГЮА

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- ответственность банков -- отмывание денежных средств -- кассовая дисциплина -- кассовый контроль
Аннотация: Предложения заместителя председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова по совершенствованию работы банков с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Арсланбекова, А. З. (канд. юрид. наук).
Правовая природа ответственности банков, предусмотренной главой 18 Налогового кодекса РФ [Текст] / Арсланбекова А. З. // Банковское право. - 2006. - N 5. - С. . 35-36. - 1; Налоговый кодекс Российской Федерации. - RUMARS-bapr06_000_005_0035_1

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право--Финансовое право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- ответственность банков -- налоговые правонарушения -- кодексы -- санкции -- штрафы -- пени
Аннотация: Анализируется неопределенность правовой природы ответственности банков за нарушения налогового законодательства. Исследуются особенности санкций, применяемых к кредитным организациям за такие нарушения.

Найти похожие

Бабкин, Анатолий Иванович.
Отдельные вопросы применения обеспечительных мер и приостановления операций по счетам в банке [Текст] = Separate issues of application of interim measures and suspension of operations on bank accounts : (судебная практика) / А. И. Бабкин // Российский судья. - 2016. - № 11. - С. 3-9. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3791

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- налоговое законодательство -- нарушения законодательства -- обеспечительные меры -- ответственность банков -- приостановление операций -- судебная практика -- счета в банках
Аннотация: Приводятся отдельные актуальные примеры из судебной практики по вопросам применения обеспечительных мер и приостановления операций по счетам в банке, а также ответственности банков за нарушение налогового законодательства в данной сфере.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бочкарева, Екатерина Александровна (доктор юридических наук).
Налоговая ответственность банков за неисполнение решений налоговых органов: законодательное регулирование и правоприменительная практика [Текст] / Бочкарева Екатерина Александровна // Российское правосудие. - 2019. - № 10. - С. 58-67. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 67 (6 назв.) . - ISSN 2072-909X

УДК

^a347.97/.99

ББК 67.402 + 67.71
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Судебная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- законодательное регулирование -- налоговая ответственность -- налоговое законодательство -- налоговое право -- налоговые органы -- неисполнение решений -- ответственность банков -- правовое регулирование -- правоприменительная практика -- привлечение к ответственности -- решения налоговых органов -- судебная практика -- суды
Аннотация: Выявлены недостатки правового регулирования привлечения банков к налоговой ответственности за неисполнение ими решений налоговых органов, определены возможные направления совершенствования законодательства и правоприменительной практики в этой сфере.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бочкарева, Екатерина Александровна (доктор юридических наук ; доцент ; профессор).
Некоторые проблемы налоговой ответственности банков за неисполнение решений налоговых органов [Текст] / Е. А. Бочкарева // Финансовое право. - 2019. - № 6. - С. 24-28 . - ISSN 1813-1220

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- налоги -- налоговая ответственность -- налоговое законодательство -- ответственность банков -- ответственность за правонарушения -- публично-правовая обязанность банков -- решения налоговых органов -- юридическая ответственность
Аннотация: В статье представлены результаты анализа положений ст. 134 и 135 Налогового кодекса РФ и практики их применения. Устанавливаются проблемы привлечения кредитных банковских организаций к ответственности за совершение ими правонарушений, связанных с невыполнением публично-правовой обязанности по исполнению решений налоговых органов. Аргументируется вывод о том, что сумма задолженности налогоплательщика, определяемая для целей привлечения банков к юридической ответственности по ст. 134 Налогового кодекса РФ, не должна включать в себя суммы штрафов и пеней, поскольку банк не является фактическим участником правоотношений "налоговый орган - налогоплательщик" и лишен права обжалования размера денежной суммы, которая служит основанием для установления штрафа.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бурыкин, Д.
Проблемы правового регулирования расчетов банковскими картами [Текст] / Д. Бурыкин // Хозяйство и право. - 2008. - N 3. - С. . 81-86. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0134-2398

УДК

^A347.73/.76

Рубрики: Право--Россия
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- расчеты банковскими картами -- типы банковских карт -- кредитные карты -- расчетные карты -- банковские счета -- ответственность банков -- эмиссия банковских карт
Аннотация: Эмиссия расчетных и кредитных карт.

Найти похожие

Бычков, А. И.
Аккредитивная форма расчетов [Текст] / А. И. Бычков // Бухгалтерский учет. - 2024. - № 1. - С. 110-115. - Библиогр.: с. 115 (5 назв.) . - ISSN 0321-0154

УДК

ББК 67.404
Рубрики: Право
Гражданское право в целом
Кл.слова (ненормированные):
аккредитивные расчеты -- аккредитивы -- банки -- информация -- ответственность банков -- плательщики -- покупатели -- формы расчетов
Аннотация: Рассмотрено какая обязательная информация должна быть указана в аккредитиве, что является критерием деления аккредитивов на отзывные и безотзывные, в чем заключаются правила распределения ответственности банков, участвующих в аккредитивной форме расчетов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма [Текст] / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. . 28-31. - RUMARS-bapr05_000_002_0028_1

УДК

^a343

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Веселовский, П. С. (адъюнкт, науч. сотр.).
О мерах воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям за нарушение банковского законодательства [Текст] / Веселовский П. С. // Аспирант и соискатель. - 2007. - N 3. - С. . 65-67. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-asps07_000_003_0065_1

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
меры воздействия -- меры ответственности -- нарушение банковского законодательства -- ответственность банков
Аннотация: Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям, автор разделяет на предупредительные, пресекательные и меры ответственности.

Доп.точки доступа:
Банк России

Найти похожие

10.

Витрянский, В. (д-р юрид. наук; проф.).
Договор банковского счета [Текст] : ответственность сторон по договору банковского счета / В. Витрянский // Хозяйство и право. - 2006. - N 7. - С. . 32-44. - Библиогр. в сносках. - c, 2006, 9999, rus. - RUMARS-hozp06_000_007_0032_1. - Научная библиотека Саратовской государственной академии права. - Продолж. Начало в N 1-6. - N 7. - С. 32-44. - hozp06_000_007_0032_1, 7, 32-44

УДК

ББК 67.404 + 67.402
Рубрики: Право--Гражданское право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- договоры -- кодексы -- банковские счета -- ответственность банков -- договор банковского счета
Аннотация: Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Гаряева, Елена Юрьевна (соискатель кафедры предпринимательского права).
Проблемы определения содержания правоотношений, формирующихся при предоставлении банками в пользование индивидуальных банковских ячеек [Текст] = The problem of determination of legal relationships emerging in the provision by banks in the use of individual Bank cells / Е. Ю. Гаряева // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - № 3. - С. 410-416. - Библиогр.: с. 416 (7 назв. ) . - ISSN 1994-1471

УДК

ББК 67.404.9 + 67.404.2
Рубрики: Право
Отрасли права, смежные с гражданским правом
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские сейфы -- банковские ячейки -- банковское право -- безопасность ценностей -- договоры аренды -- договоры охраны -- договоры хранения -- иррегулярное хранение -- корпоративные конфликты -- ответственность банков -- хранение ценностей -- хранилища банков -- юриспруденция
Аннотация: Анализируются нормы, регулирующих как хранение ценностей в банке, так и договорные конструкции (хранения, аренды), банковских правил и формуляров договоров, используемых рядом кредитных организаций, с целью определить фактическое содержание отношений, формируемых между банком и клиентом по поводу помещения ценностей на хранение в банковскую ячейку. Определена нетипичная правовая природа отношений, возникающих между банком и клиентом при помещении ценностей в банковскую ячейку. Сформулировано содержание таких отношений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Дружкова, Г. А.
К вопросу о возмещении убытков, возникающих при нарушении банками обязательств из договора банковского счета [Текст] / Г. А. Дружкова // Юрист. - 2008. - N 4. - С. 36-38. - Библиогр. в сносках

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия, 21 в.
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- банки -- ответственность банков -- убытки -- долги -- основные долги -- возмещение убытков -- ответственность по обязательствам
Аннотация: Возмещение банками убытков в полном объеме не соответствует принципу справедливости и может привести к кризису банковской системы в целом.

Найти похожие

13.

Ефимова, Л. Г.
Правовой механизм возмещения убытков от несанкционированного перевода денежных средств с использованием электронных средств платежа [Текст] / Л. Г. Ефимова // Хозяйство и право. - 2020. - № 1. - С. 42-51. - Библиогр.: с. 51 (8 назв.) . - ISSN 0134-2398

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- законы -- несанкционированные переводы средств -- ответственность банков -- распределение убытков -- электронные средства платежа
Аннотация: Рассматриваются проблемы законодательства и судебной практики по спорам о взыскании с банков убытков, возникающих у клиента в результате не санкционированного плательщиком перевода денежных средств. Высказаны предложения, направленные на устранение конкуренции норм гражданско-правовой ответственности и норм ст. 9 Закона о национальной платежной системе.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Коняхин, Н. Я.
Исполнение банком поддельных исполнительных документов [Текст] / Н. Я. Коняхин // Бухгалтерский учет. - 2024. - № 1. - С. 130-134. - Библиогр.: с. 134 (1 назв.) . - ISSN 0321-0154

УДК

ББК 67.404
Рубрики: Право
Гражданское право в целом
Кл.слова (ненормированные):
банки -- взыскание денежных средств -- взыскание убытков -- возмещение убытков -- денежные средства -- должники -- исполнительные документы -- кредитные организации -- ответственность банков -- подлинность документов -- риски -- списание денежных средств -- убытки
Аннотация: Рассмотрен вопрос о том, что банк как субъект профессиональной предпринимательской деятельности в области проведения операций по счетам клиентов должен нести ответственность в виде возмещения убытков, причиненных неправомерным списанием денежных средств с банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Коняхин, Н. Я.
Публичный депозитный счет [Текст] / Н. Я. Коняхин // Бухгалтерский учет. - 2023. - № 12. - С. 131-134. - Библиогр.: с. 134 (2 назв.) . - ISSN 0321-0154

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
бенефициары -- владельцы счета -- денежные средства -- депозитные счета -- депоненты -- депонирование денежных средств -- заемщики -- кредиторы -- ответственность банков -- судебные иски
Аннотация: Рассмотрен вопрос о публичном депозитном банковском счете, который используется для приема и учета денежных средств нотариусами, судебными приставами, судами, иными органами и лицами, уполномоченными на их принятие в депозит для депонирования в случаях, предусмотренных законом.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Лермонтов, Ю. М.
Вопросы ответственности банков за нарушения налогового законодательства [Текст] / Ю. М. Лермонтов // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. - 2009. - N 9. - С. 35-45 . - ISSN 1995-0055

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- нарушения налогового законодательства -- неисполнение предписаний -- неправомерное открытие счетов -- непредоставление справок -- ответственность банков -- приостановление банковских операций
Аннотация: Автор рассматривает вопросы ответственности банков в случаях неправомерного открытия счета, неисполнения предписаний и решений налоговых органов, отказа в выдаче справок и т. д.

Найти похожие

17.

УДК

18.

Ломидзе, Ольга Георгиевна (доктор юридических наук; профессор кафедры гражданского и предпринимательского права).
Актуальные вопросы оказания банковских услуг по кредитованию [Текст] / Ломидзе Ольга Георгиевна, Ломидзе Эдуард Юрьевич // Северо-Кавказский юридический вестник. - 2020. - № 1. - С. 98-106. - Библиогр.: с. 105 (2 назв.) . - ISSN 2074-7306

УДК

^a347.97/.99

ББК 67.404.2 + 67.71
Рубрики: Право
Обязательственное право
Судебная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские услуги -- договоры -- дополнительные вознаграждения -- дополнительные комиссии -- досрочное погашение кредита -- займы -- ипотека -- исковая давность -- кредитный договор -- кредиты -- начисление процента на процент -- недостаточность платежа -- незаконные комиссии -- незаконные начисления -- ответственность банков -- поручительство -- страхование жизни -- судебная практика -- условия кредитного договора
Аннотация: Авторы рассматривают ряд актуальных вопросов оказания банковских услуг, связанных с предоставлением кредита, с учетом разъяснений Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. В частности, рассматриваются следующие вопросы правоприменительной практики: об установлении дополнительных комиссий по кредитному договору; о возможности возврата незаконно начисленных и взысканных комиссий; об ответственности банка в ситуации взимания с заемщика незаконных комиссий; о возможности частичного досрочного возврата кредита (займа) ; о навязывании заемщику услуги по страхованию жизни в связи с предоставлением кредита; об исчислении срока исковой давности при направлении банком требования о досрочном возврате кредита.

Доп.точки доступа:
Ломидзе, Эдуард Юрьевич (кандидат юридических наук; доцент кафедры гражданского и предпринимательского права)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Маловицкий, Роман.
Ответственность банка [Текст] / Р. Маловицкий // Банковское обозрение. - 2013. - № 9. - С. 76-77

УДК