Поисковый запрос: (<.>K=НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ<.>) |
Общее количество найденных документов : 69
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Соловьев, Александр Александрович.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности, оборотом ценных бумаг как способ защиты экономических прав граждан Российской Федерации [Текст] / А. А. Соловьев // Юрист. - 2017. - № 15. - С. 42-46. - Библиогр.: с. 46 (3 назв. ). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3929ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- вклады граждан -- надзор в банковской сфере -- незаконная банковская деятельность -- правонарушения в банковской сфере -- прокурорский надзор -- ценные бумаги -- экономические права граждан
Аннотация: В статье освящаются основные направления работы прокурора по надзору за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности, порядок защиты банковских вкладов граждан и методика выявления органами прокуратуры правонарушений в указанной сфере.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Бажанов, С. В.
Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности [Текст] = Criminally-legal characteristic of illegal banking activity / С. В. Бажанов // Российская юстиция. - 2017. - № 9. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (6 назв.)
. - ISSN 0131-6761ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
незаконная банковская деятельность -- уголовно-правовая характеристика -- уголовное законодательство -- ущерб -- экономическая деятельность
Аннотация: Краткая уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ, акцентируется внимание на основных направлениях совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации в этой части.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Ашмарина, Елена Михайловна (доктор юридических наук).
О значении содержания предпринимательской и банковской деятельности для рассмотрения судами экономических правонарушений (на примере экономических преступлений в соответствии со ст. 171 и 172 УК РФ) [Текст] / Е. М. Ашмарина // Аграрное и земельное право. - 2017. - № 1. - С. 114-122. - Библиогр.: с. 122 (3 назв.)
. - ISSN 1815-1329ББК 67.408.12 + 67.404.2 + 67.404.9
Рубрики: Право--Россия
Экономические преступления
Обязательственное право
Отрасли права, смежные с гражданским правом
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковские операции -- банковские системы -- банковское право -- бюджетная система -- кредитные организации -- налоговая система -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- некредитные организации -- предпринимательская деятельность -- предпринимательское право -- финансовые операции
Аннотация: Анализ особенностей экономико-правовых аспектов банковской системы и банковской деятельности России. Обосновано положение об отсутствии возможности осуществления собственно банковских операций (кредитование, депозитные операции, ведение банковских счетов) любыми субъектами предпринимательской деятельности, включая объединения организаций и группы физических лиц, кроме кредитных организаций (экономический феномен).
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Гусаков, Александр Иванович (адвокат).
Последние тенденции правоприменения при рассмотрении дел о незаконной банковской деятельности [Текст] / Гусаков Александр Иванович // Банковское право. - 2017. - № 3. - С. 56-59. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3945ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
незаконная банковская деятельность -- незаконное предпринимательство -- судебная практика -- уголовно-правовая ответственность
Аннотация: Освещены проблемы, возникающие в правоприменительной практике при рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконной банковской деятельностью и незаконным предпринимательством.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Абдул-Кадыров, Шарпудди Муайдович.
Противодействие незаконному обналичиванию денежных средств [Текст] / Ш. М. Абдул-Кадыров // Законность. - 2018. - № 10. - С. 3-7
. - ISSN 0869-4486ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура--Россия--Чеченская Республика
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- кредитные организации -- незаконная банковская деятельность -- незаконное обналичивание денежных средств -- незаконное образование юридического лица -- незаконные финансовые операции -- опыт работы -- органы прокуратуры -- предпринимательство -- прокурорские проверки -- прокурорский надзор -- противодействие -- регионы -- фирмы-однодневки -- юридические лица
Аннотация: Работа прокуратуры Чеченской Республики, направленная на противодействие незаконному обналичиванию денежных средств. Прокурорские проверки нарушений денежного обращения, способствующие оттоку финансовых ресурсов из банковского сектора. В ходе проверок вскрыта сеть фирм-однодневок, через расчетные счета которых совершались незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Доп.точки доступа:
Прокуратура Чеченской Республики
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Коренная, Анна Анатольевна (кандидат юридических наук; доцент).
Объект преступления в составе незаконной банковской деятельности [Текст] : (статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации) / Коренная Анна Анатольевна // Банковское право. - 2018. - № 6. - С. 44-49. - Библиогр.: с. 49 (7 назв.). - Библиогр. в сносках
ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Россия
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские лицензии -- кредитные организации -- лицензии на осуществление банковской деятельности -- незаконная банковская деятельность
Аннотация: Изучение статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Разработаны определения понятий основного непосредственного и дополнительного объектов преступления. Исследован вопрос о квалификации действий по данной статье и отграничении преступления от смежных составов.
Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Иванов, Петр Иванович (главный научный сотрудник).
Информационный поиск в деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел [Текст] / Петр Иванович Иванов, Олег Станиславович Борисов // Закон и право. - 2017. - № 8. - С. 96-98. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 2073-3313ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
информационное обеспечение -- информационные ресурсы -- информационный поиск -- информация -- коррупция -- криминальные доходы -- легализация доходов -- незаконная банковская деятельность -- оперативно-розыскная деятельность -- органы внутренних дел -- поисковая деятельность -- противодействие коррупции -- управление информацией -- экономическая безопасность
Аннотация: Рассматривают информационное обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел, составной частью которого выступает информационный поиск.
Доп.точки доступа:
Борисов, Олег Станиславович (заместитель начальника)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Неупокоева, Ирина Александровна (доцент).
Способ и механизм проверки следообразования при обналичивании денежных средств [Текст] / Ирина Александровна Неупокоева, Игорь Михайлович Панков // Закон и право. - 2018. - № 5. - С. 128-130. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 2073-3313ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- денежные средства -- деньги -- криминальная обстановка -- криминальная статистика -- ломбарды -- незаконная банковская деятельность -- незаконная предпринимательская деятельность -- обналичивание денег -- обналичивание денежных средств -- преступления -- преступные доходы -- расследование преступлений -- следообразование денежных средств -- схемы обналичивания денежных средств -- теневая экономика
Аннотация: Рассматриваются способы обналичивания денежных средств, а также механизм следообразования при обналичивании средств исходя из обстановки совершения обналичивания и его способа.
Доп.точки доступа:
Панков, Игорь Михайлович (преподаватель)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Барков, Алексей Владимирович (профессор).
К вопросу о правовой квалификации незаконной банковской деятельности ломбарда: объект и предмет преступления [Текст] / Барков Алексей Владимирович, Волков Александр Викторович // Банковское право. - 2017. - № 1. - С. 38-43. - Библиогр.: с. 43 (9 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3945ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
вклады -- займы -- извлечение дохода -- ломбарды -- материальный ущерб -- незаконная банковская деятельность -- объект преступления -- предмет преступления -- притворные договора
Аннотация: Рассмотрена проблема юридической квалификации объекта и предмета незаконной банковской деятельности ломбардов.
Доп.точки доступа:
Волков, Александр Викторович (профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Ашмарина, Елена Михайловна (доктор юридических наук; профессор).
Значение принципа экономической обоснованности при квалификации правонарушений в банковской и предпринимательской сферах [Текст] / Е. М. Ашмарина, Ф. А. Куприянов // Вопросы экономики и права. - 2016. - № 2. - С. 35-40. - Библиогр. в конце ст. (11 назв.)
. - ISSN 2072-5574ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковская система -- банковская сфера -- банковские операции -- законы -- кредитные организации -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- правонарушения -- предпринимательская сфера -- экономическое право
Аннотация: Анализируются особенности экономико-правовых аспектов банковской системы и банковской деятельности России с целью обоснования положения о невозможности осуществления банковской деятельности любыми субъектами предпринимательской деятельности, кроме кредитных организаций.
Доп.точки доступа:
Куприянов, Федор Алексеевич (кандидат юридических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Бачурин, Дмитрий Геннадьевич (кандидат юридических наук).
Внеэкономическое номенклатурное посредничество и сопутствующее ему незаконное возмещение НДС [Текст] / Д. Г. Бачурин // Вопросы экономики и права. - 2016. - № 3. - С. 19-31 : 3 табл. - Библиогр. в конце ст. (35 назв.)
. - ISSN 2072-5574ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
НДС-деликт -- банковская деятельность -- внеэкономическое посредничество -- государственный бюджет -- коррупционная экономика -- криминальный бизнес -- налог на добавленную стоимость -- налоговые преступления -- незаконная банковская деятельность -- незаконное возмещение НДС -- номенклатурное посредничество -- фиктивно-демонстрационная добавленная стоимость
Аннотация: Предложена методология определения размеров номенклатурного посредничества в сочетании с незаконным возмещением НДС.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Куприянов, Алексей Анатольевич.
Жизнь изменилась, а следователи не заметили [Текст] / А. А. Куприянов // Уголовный процесс. - 2016. - № 4. - С. 8
. - ISSN 2076-4413ББК 67.409
Рубрики: Право
Уголовно-исполнительное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- бланкетные нормы -- незаконная банковская деятельность -- толкование запрета
Аннотация: Автор материала рассуждает о том, почему правоприменители не применяют незнакомых им "основ" при толковании новых экономических законов по бланкетным статьям УК РФ. В качестве примера приводится норма об ответственности за незаконную банковскую деятельность и запрет на совершение банковских операций всем, кроме банков.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Куприянов, Алексей Анатольевич.
Незаконная банковская деятельность: доводы против обвинения [Текст] / А. А. Куприянов, Ф. А. Куприянов // Уголовный процесс. - 2016. - № 5. - С. 45-51. - Библиогр.: с. 51 (1 назв.)
. - ISSN 2076-4413ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- экономические преступления
Аннотация: В статье рассмотрены ошибки квалификации обналичивания денег по фиктивным договорам о поставках и оказании услуг. Авторы подчеркивают, что при обналичивании незаконная банковская деятельность не совершается.
Доп.точки доступа:
Куприянов, Федор Алексеевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Щелконогов, А. В.
Доказательственная информация при расследовании незаконной банковской деятельности [Текст] / А. В. Щелконогов // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 10, октябрь. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 2313-0741ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
доказательственная база -- доказательственная информация -- допросы -- незаконная банковская деятельность -- показания свидетелей -- преступления экономической направленности -- расследование экономических преступлений
Аннотация: Практика показывает, что даже при допросе лиц, изначально не обладающих, по мнению следователя, важной доказательственной информацией о преступлении, можно получить сведения, полностью изменяющие основную следственную версию совершения преступления.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Оперативно-служебная деятельность ГУЭБиПК МВД России [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 10, октябрь. - С. 23-26
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12 + 67.401.13
Рубрики: Право
Экономические преступления
Управление административно-политической сферой--Россия
Кл.слова (ненормированные):
контрафактная продукция -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконное предпринимательство -- незаконные финансовые операции -- незаконный игорный бизнес -- организованные преступные группы -- преступления в сфере экономики -- экономическая безопасность
Аннотация: ГУЭБиПК МВД России совместно с другими заинтересованными структурами провел ряд мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению экономических правонарушений.
Доп.точки доступа:
Российская Федерация \министерство внутренних дел; главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции\; Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России; ГУЭБиПК МВД России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 9, сентябрь. - С. 41-44
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- контрафактный алкоголь -- кражи -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконное обналичивание денежных средств -- незаконный оборот алкоголя -- подделка документов -- преступления в сфере экономики -- растраты
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Вальтер, Александр Валерьевич.
Механизмы и способы укрывательства налоговых преступлений: уголовно-правовой анализ [Текст] / А. В. Вальтер // Аграрное и земельное право. - 2016. - № 5. - С. 110-115 : 1 табл.
. - ISSN 1815-1329ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
анкетирование -- косвенный умысел по налоговым преступлениям -- незаконная банковская деятельность -- обналичивающие площадки -- обнальные площадки -- офшоры -- преступления в области налогообложения -- прямой умысел по налоговым преступлениям -- сквозные налоговые преступления -- уголовно-правовой анализ -- укрывательство налогов -- укрывательство сборов -- фиктивные организации -- финансовое посредничество
Аннотация: Предпринята попытка выделить проблемы, связанные с механизмами и способами совершения преступлений в области налогообложения. Описаны фрагменты "сквозных" преступлений в области налогообложения, конечной целью которых является укрывательство налогов (сборов). Исследованы субъективные факторы вины по налоговым преступлениям, предусмотренные ст. 198, 199 УК РФ. Проведен анализ новых терминов "финансовое посредничество", "обналичивающие площадки". Проведено анкетирование по линии базисных налоговых преступлений - ст. 198, 199 УК РФ.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Бугарь, А. В.
Экономические преступления в сфере незаконной банковской деятельности: содержание, виды, современные способы совершения [Текст] / А. В. Бугарь, Л. В. Сикорская // Аудиторские ведомости. - 2022. - № 3. - С. 151-155 : таб. - Библиогр.: с. 155 (6 назв.)
. - ISSN 1727-8058ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- противодействие преступлениям
Аннотация: Представлены результаты анализа содержания экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Проведен формально-логический анализ норм права с целью формирования представлений о банковской деятельности, относимой к незаконной сфере. Представлены современные особенности осуществления незаконной банковской деятельности.
Доп.точки доступа:
Сикорская, Л. В. (старший преподаватель)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Гебель, Сергей (генеральный директор).
Полиция задержала обналичивших три миллиарда рублей черных банкиров [Текст] / С. Гебель, П. Ледовской, Г. Плесовских // Жилищное право. - 2023. - № 6. - С. 77-85 : ил.
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- незаконная банковская деятельность -- незаконное предпринимательство -- преступные банковские схемы -- судебная практика -- услуги по обналичиванию средств -- финансовые операции -- финансовые преступления
Аннотация: "Черные банкиры" по своей сути являются нелегальными операторами, которые оказывают услуги по обналичиванию, так называемому "транзиту", и переводу денежных средств на счета как юридических, так и физических лиц. Своими действиями они подменяют регулируемую законом банковскую деятельность. Такая активность направлена, как правило, на получение прибыли от незаконных банковских операций, однако, может преследовать и иные цели.
Доп.точки доступа:
Ледовской, Павел (руководитель); Плесовских, Глеб (адвокат)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Ляпин, Андрей Евгеньевич (кандидат экономических наук).
Аналитика незаконного обналичивания денежных средств как угрозы экономической стабильности государства [Текст] / А. Е. Ляпин // Вестник Московского университета МВД России. - 2022. - № 2. - С. 284-290. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 2073-0454ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- легализация денежных средств -- незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- отмывание денежных средств -- сомнительные банковские операции -- фиктивные сделки
Аннотация: Рассмотрена проблема незаконного обналичивания денежных средств, их количественной оценки, определены основные секторы экономики, имеющие повышенных спрос на обналичивание. Проведен анализ развития теневого сектора экономики в Российской Федерации и результатов работы правоохранительных и налоговых органов по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный