Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

Книги фонда НБ СГЮА - результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>K=БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ<.>)

Общее количество найденных документов : 1

341
В67

    Волеводз, А. Г.
    Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества [Текст] : (правовые основы и методика) / А. Г. Волеводз ; науч. ред. А. Б. Соловьев. - М. : Юрлитинформ, 2000. - 477 с. - Библиогр.: с. 438-473. - ISBN 5-93295-002-1 : 50.00 р., 50.00 р., 57.50 р.
Приложение:
Международно-правовые документы, законодательные акты ряда зарубежных стран, образцы документов, составляемых при международном розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
    Содержание:
Глава 1. Международно-правовые основы международного розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем . - С .15
Глава 2. Особенности правового регулирования участия правоохранительных органов различных государств в международном розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем . - С .35
§ 1. Особенности правового регулирования участия правоохранительных органов Российской Федерации в международном розыске, аресте к конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем . - С .36
§ 2. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов некоторых государств англо-американской правовой семьи (системы «общего права») по международному розыску, аресту и конфиската денежных средств и имущества, полученных преступным путем . - С .54
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии . - С .54
Соединенные Штаты Америки . - С .72
Отдельные государства оффшорных юрисдикций . - С .86
§ 3. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов некоторых государств романо-германской правовой семьи (системы континентального права) по международному розыску, аресту и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем . - С .93
Федеративная Республика Германии . - С .93
Австрийская Республика . - С .105
Швейцарская Конфедерация . - С .115
Королевство Нидерландов . - С .130
Глава 3. Методика международного розыска денежных средств и имущества полученных преступным путем . - С .141
§ 1. Криминалистическая характеристика международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем . - С .143
§ 2. Банковские документы, как источники сведений о нахождении за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем . - С .153
§ 3. Использование сведений государственных регистрационных органов зарубежных стран для розыска и ареста полученных преступным путем денежных средств и имущества . - С .169
§ 4. Использования ориентирующей информации для розыска и ареста за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества . - С .187
§ 5. Методика получения и использования международной правовой помощи при розыске и аресте за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем . - С .206
Приложения . - С .239
1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/117. Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Факультативный протокол к Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия, касающийся доходов от преступлений . - С .239
2. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (извлечения) . - С .250
3. Единая Конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) (извлечения) . - С .257
4. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.) (извлечения) . - С .259
5. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) (извлечения) . - С .261
6. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 апреля 1959 г.), Дополнительный протокол к ней (Страсбург, 17 марта 1978 г.), Федеральный закон РФ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней» от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ . - С .272
7. Европейская конвенция о выдаче (Страсбург, 13 декабря 1957 г.) (извлечения) . - С .286
8. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) . - С .287
9. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.) (извлечения) . - С .302
10. Закон об уголовной юстиции (Международное сотрудничество) 1990 г. (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) . - С .306
11. Руководство по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам (Великобритания) . - С .335
12. Свод Законов США, Раздел 18, Глава 46: § 982. Уголовная конфискация . - С .351
13. Свод Законов США, Раздел 18, Глава 46: § 981. Гражданская конфискация . - С .353
14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам . - С .359
15. Советы по подготовке судебных поручений по уголовным и гражданским делам для передачи в Соединенные Штаты Америки (извлечения) . - С .366
16. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии (извлечения) . - С .370
17. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии (извлечения) . - С .371
18. Закон Федеративной Республики Германии о международной правовой помощи по уголовным делам (IRG) (извлечения) . - С .374
19. Федеральный закон о международной взаимопомощи в области уголовного права (Закон о международной уголовно-правовой взаимопомощи [EIMP]) от 20 марта 1981 г. (Швейцарская Конфедерация) . - С .381
Образцы процессуальных документов . - С .409
1 Образцы писем и ходатайства о правовой помощи в розыске и аресте за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем (с просьбой о выполнении процессуальных действий, направленных на раскрытие банковской тайны) . - С .410
I-а. Документы, поступившие во исполнение ходатайства о правовой помощи (с просьбой о выполнении процессуальных действий, направленных на раскрытие банковской тайны) . - С .421
II. Образцы письма и ходатайства о правовой помощи в связи с розыском за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем (с просьбой о выполнении процессуальных действий, связанных с установлением данных об учреждении и регистрации оффшорной компании) . - С .423
II-а. Отдельные документы, поступившие во исполнение ходатайства о правовой помощи (с просьбой о выполнении процессуальных действий, связанных с установлением данных об учреждении и регистрации оффшорной компании) . - С .429
III. Образцы документов о правовой помощи в связи с розыском за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем (в соответствии с Минской Конвенцией) . - С .432

УДК

341

341.45

343.123.52(075.8)

ББК 67.411я73
Рубрики: Международное право
   Уголовный процесс
   Криминалистика
   Право
   США
    Великобритания
    Германия
    Австрия
    Швейцария
    Нидерланды
Кл.слова (ненормированные):
АРЕСТ -- КОНФИСКАЦИЯ -- ПРЕСТУПЛЕНИЕ -- ДЕНЬГИ -- ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА -- ИМУЩЕСТВО -- ДОКУМЕНТЫ -- ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ -- БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ -- РОЗЫСК -- ГОСУДАРСТВА -- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ -- МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК -- ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Аннотация: В работе на базе современного российского и зарубежного законодательства (Великобритании, США, Островов Джерси, Мэн, Гернси, Каймановых островов, ФРГ, Швейцарской Конфедерации, Австрийской Республики, Королевства Нидерландов), опыта работы органов предварительного следствия России рассмотрена проблема международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, практика применения международного права и национального законодательства различных государств в этой сфере. На основе изучения следственной и судебной практики, выявления, обобщения, систематизации поисково-познавательной деятельности следователей, факторов и обстоятельств ее затрудняющих, осмысления имеющегося опыта, выявления и анализа допускаемых ошибок, сформулированы основы частной криминалистической методики международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем. В приложениях приведены международно-правовые документы, законодательные акты ряда зарубежных стран, образцы документов, составляемых при международном розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Работа предназначена для следователей, прокуроров, судей, представителей зарубежных органов юстиции, а также законодателей, имеющих отношение к совершенствованию уголовной юстиции в России, специалистов, разрабатывающих и реализующих меры по противодействию незаконному вывозу капитала за границу, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, широкого круга читателей, интересующихся проблемами международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Держатели документа:
НБ СГАП

Доп.точки доступа:
Соловьев, А. Б. \ред.\
Экземпляры всего: 14
ч/з1 (1), ч/з4 (1), ч/з6 (2), н/а (10)
Свободны: ч/з1 (1), ч/з4 (1), ч/з6 (2), н/а (10)
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)