Шатайлюк, Екатерина Евгеньевна (магистрант). Ответственность бенефициаров и руководителей банков за незаконный вывод активов: некоторые практические аспекты проблемы [Текст] / Е. Е. Шатайлюк, А. Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 6 (35). - С. 343-352. - Библиогр.: с. 352 (4 назв. ) . - ISSN 2224-0543
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банкротство банков -- бенефициары -- квалификация экономических преступлений -- коммерческие банки -- незаконный вывод активов -- руководители банков -- схемы преступлений -- уголовная ответственность Аннотация: Рассмотрены некоторые результаты исследования практики привлечения к ответственности бенефициаров и руководителей банков за незаконный вывод активов, который привел к банкротству коммерческих банков. Описываются выявленные схемы такой деятельности. Даются некоторые рекомендации по квалификации таких действий, что предопределяет отдельные особенности их расследования. Доп.точки доступа: Волеводз, Александр Григорьевич (доктор юридических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Волеводз, Александр Григорьевич (доктор юридических наук; заместитель декана; заведующий кафедрой). Взаимная правовая помощь по уголовным делам: сотрудничество с государствами офшорных юрисдикций англо-американской правовой семьи [Текст] : (системы общего права) / А. Г. Волеводз, Е. Е. Шатайлюк // Российский следователь. - 2019. - № 9. - С. 70-74. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 74 (3 назв.) . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Африка--Сейшельские острова--Океания; Британские Виргинские Острова Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): англо-американская правовая семья -- взаимная правовая помощь -- международное сотрудничество -- офшорные юрисдикции -- система общего права -- уголовное судопроизводство -- уголовные дела Аннотация: Особенности правового регулирования и практики оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам компетентными органами государств офшорных юрисдикций, относящихся к англо-американской правовой семье (системе общего права). На примере законодательства Сейшельских островов и Британских Виргинских Островов приводятся данные об особенностях уголовно-процессуальной деятельности, которые должны учитываться при организации международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства с компетентными органами и судами этих стран. Доп.точки доступа: Шатайлюк, Екатерина Евгеньевна (магистр юриспруденции) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шатайлюк, Екатерина Евгеньевна (прокурор). Проблема доказывания в контексте высокодоходных преступлений: сравнительно-правовой аспект и историческая ретроспектива [Текст] / Шатайлюк Екатерина Евгеньевна // Мировой судья. - 2024. - № 5. - С. 9-15. - Библиогр.: с. 15. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2072-4152
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Кл.слова (ненормированные): thema probandum -- высокодоходные преступления -- доказывание -- предмет доказывания -- уголовный процесс Аннотация: В статье рассмотрены подходы к регламентации предмета доказывания (thema probandum) в Российской Федерации и зарубежных юрисдикциях, проанализированы взгляды дореволюционных и советских юристов на данную правовую категорию. Автор обосновывает вывод о том, что высокая структурированность и формализованность предмета доказывания в России (ст. 73 УПК РФ) являются скорее его недостатками. На практике это приводит к затруднениям в установлении thema probandum по конкретному делу, когда преступление является сложным и нетривиальным. Аргументировано, что регламентация thema probandum самым общим образом через принцип относимости с сохранением перечня вопросов, разрешаемых судом в окончательном решении, позволит сделать процесс расследования по высокодоходным преступлениям более эффективным и повысит гарантии права на защиту. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |