Дедков, А. В. Вопросы формирования института финансового расследования [Текст] / А. В. Дедков // Финансовый бизнес. - 2004. - N 4. - С. . 70-75. - Библиогр. сносках. - RUMARS-fibi04_000_004_0070_1
Рубрики: Экономика--Финансы Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовые расследования -- аудит -- экономические преступления -- судебно-бухгалтерская эскпертиза Аннотация: Новые экономические, правовые и политические условия внесли в нашу жизнь и новые процессы, явления, виды деятельности. Все чаще и чаще в повседневной жизни приходится слышать о новых инструментах и направлениях экономической деятельности. Одним из таких новых направлений являются финансовые расследования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Пименов, Н. А. Финансовые расследования: основные подходы [Текст] : (по материалам научно-практического семинара на тему: "Перспективы развития учебного процесса на кафедре "Налоговая полиция". Особенности финансовых расследований и подготовка кадров для государственных структур", май 2002 г. ) / Н. А. Пименов // Банковские услуги. - 2002. - N 11. - С. . 34-36. - s, 2002, , rus. - RUMARS-baus02_000_011_0034_1. - Научная библиотека Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. - N 11. - С. 34-36. - baus02_000_011_0034_1, 11, 34-36
Рубрики: Экономика--Финансы, 2002 г. Россия Москва (город) Кл.слова (ненормированные): семинары -- финансы -- финансовые расследования -- финансовые преступления -- налоговая полиция -- финансовое право Аннотация: Даны формулировки понятий, подходы и характеристика раследования преступлений в финансовой сфере. Доп.точки доступа: Правительство Российской Федерации \финансовая академия\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Старанцов, Д. Л. Организационно-правовое обеспечение охраны правопорядка субъектами государственного финансового контроля [Текст] / Д. Л. Старанцов // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. D, Экономические и юридические науки. - 2006. - N 2. - С. . 140-144. - Библиогр.: с. 144 (17 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-vpey06_000_002_0140_1. - Библиотека Учреждения образования "Полоцкий государственный университет". - N 2. - С. 140-144. - vpey06_000_002_0140_1, 2, 140-144
Рубрики: Государственное административное управление--Государственное управление Беларусь Белоруссия Республика Беларусь Кл.слова (ненормированные): государственный контроль -- департаменты -- законы -- казначейство -- комитеты -- контроль -- министерства -- налоги -- органы власти -- органы государственного контроля -- органы контроля -- органы местного самоуправления -- органы надзора -- официальные документы -- официальные материалы -- страхование -- субъекты -- управление -- финансовые расследования -- финансовый контроль Аннотация: Рассмотрен вопрос об оценке правового положения органов государственного финансового контроля Республики Беларусь как субъектов процесса практической реализации государственной функции охраны правопорядка. Осуществлен комплексный анализ современного состояния функционирования системы контрольно-финансовых ведомств и выносит предложения по корректировке содержания их компетенции и государственно-правового статуса. Доп.точки доступа: Комитет государственного контроля \государственный таможенный комитет\; Министерство финансов \главное государственное казначейство\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Нестеров, М. Финансовые расследования в России: научный "фантом" или важный элемент инфраструктуры рыночной экономики? [Текст] / М. Нестеров, С. Ефимов // Консультант директора. - 2006. - N 17. - С. . 7-11. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-kdir06_000_017_0007_1. - МУК "Централизованная библиотечная система им. В. Н. Татищева" г. Тольятти. - N 17. - С. 7-11. - kdir06_000_017_0007_1, 17, 7-11
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): финансовые расследования -- термины -- анализ финансовой информации -- проверка финансовой деятельности -- финансовый анализ Аннотация: Об активном использовании термина "финансовые расследования" в отечественной практике и проблеме разграничения финансовых расследований с категориями "финансовый анализ", "финансовый контроль", "расследование преступлений". Доп.точки доступа: Ефимов, С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ефимов, В. С. Финансовые расследования и финансовый контроль [Текст] / В. С. Ефимов, С. В. Ефимов // Финансы. - 2007. - N 1. - С. . 54-57. - s, 2007, , rus. - RUMARS-fina07_000_001_0054_1. - Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университета. - N 1. - С. 54-57. - fina07_000_001_0054_1, 1, 54-57
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): финансовый контроль -- финансовые расследования -- экономическая преступность -- экономические преступления -- преступность (экономика) Аннотация: В статье рассматривается термин "финансовые расследования" и его использование в отечественной практике. Представлен специализированный анализ финансовой составляющей преступной деятельности. Доп.точки доступа: Ефимов, С. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Жубрин, Р. (канд. юридических наук). Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга [Текст] / Р. Жубрин // Законность. - 2007. - N 11. - С. . 36-38. - s, 2007, , rus. - RUMARS-zknn07_000_011_0036_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 11. - С. 36-38. - zknn07_000_011_0036_1
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация преступных доходов -- легализация денежных средств -- финансовые расследования -- правоохранительные органы -- отмывание средств Аннотация: Эффективность противодействия легализации преступных доходов зависит от взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом. Доп.точки доступа: Росфинмониторинг; ФСФМ РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лебедев, И. А. (канд. экон. наук). Финансовые расследования: российская практика и зарубежный опыт [Текст] / И. А. Лебедев, С. В. Ефимов // Аудиторские ведомости. - 2008. - N 10. - С. 74-77. - Библиогр.: с. 77 (4 назв. ) . - ISSN 1727-8058
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): финансовые расследования -- финансовый контроль -- зарубежный опыт -- российская практика Аннотация: Анализируются происхождение, содержание и применение термина "финансовые расследования". Освещается опыт использования данного термина в науке и практике зарубежных стран. Доп.точки доступа: Ефимов, С. В. (главный эксперт) |
Карпович, О. Г. (доктор юрид. наук). Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Карпович О. Г. // Российский следователь. - 2008. - N 21. - С. 29-33 . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Финансовое право Судебные и правоохранительные органы в целом Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- финансовый мониторинг -- экспертиза доходов -- операции с денежными средствами -- финансовые расследования Аннотация: Цели, задачи и функции Комитета РФ по финансовому мониторингу. Его структура и полномочия. Доп.точки доступа: Министерство финансов РФ \комитет финансового мониторинга\ |
Терзиди, А. В. Сущность и перспективы развития налоговых (финансовых) расследований в России [Текст] / А. В. Терзиди // Здоровье населения и среда обитания. - 2009. - N 1. - С. 42-46 . - ISSN Нало-ги
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): налогоплательщики -- налоговые расследования -- финансовые расследования -- публичные финансы -- налогообложение Аннотация: Вопросы развития налоговых расследований приобретают все большую актуальность в российской правоприменительной практике. |
Гречаник, Л. Проведение финансовых расследований на предприятиях [Текст] / Л. Гречаник // Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 1. - С. 60-62 . - ISSN 0869-6608. - ISSN 1995-0055
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Финансовое право--Россия Право Кл.слова (ненормированные): корпоративное управление -- мошенничество -- финансовые расследования -- финансовый контроль -- финансы предприятия Аннотация: В условиях быстро растущей экономики, которые существовали до недавнего времени, эффективному корпоративному управлению, направленному против мошенничества, придавалось небольшое значение, а случаи недобросовестных действий зачастую оставались незамеченными в силу того, что высокий уровень прибыли позволял покрывать убытки от незаконных действий за счет доходов. Высшее руководство концентрировало свое внимание на стратегиях не снижения затрат и "потерянной прибыли", а повышения роста и рентабельности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гречаник, Л. Проведение финансовых расследований на предприятиях [Текст] / Л. Гречаник // Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 1. - С. 60-62 . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Финансовое право--Россия Право Кл.слова (ненормированные): корпоративное управление -- мошенничество -- финансовые расследования -- финансовый контроль -- финансы предприятия Аннотация: В условиях быстро растущей экономики, которые существовали до недавнего времени, эффективному корпоративному управлению, направленному против мошенничества, придавалось небольшое значение, а случаи недобросовестных действий зачастую оставались незамеченными в силу того, что высокий уровень прибыли позволял покрывать убытки от незаконных действий за счет доходов. Высшее руководство концентрировало свое внимание на стратегиях не снижения затрат и "потерянной прибыли", а повышения роста и рентабельности. Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Макаренко, М. М. (анд. юрид. наук, ст. преподаатель). Некоторые аспекты соотношения финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми [Текст] / Макаренко М. М. // Российский следователь. - 2010. - N 6. - С. 5-8 . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Криминалистика Преступления против личности Кл.слова (ненормированные): финансовые расследования -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- торговля людьми -- предупреждение преступлений -- противодействие легализации -- терроризм -- росфинмониторинг -- взаимодействие правоохранительных органов Аннотация: Сосредоточив акцент на особенностях состава данных преступных деяний, автор делает обоснованный вывод о том, что их предупреждение и пресечение может быть обеспечено только сочетанием уголовно-правовых методов с комплексом превентивных мер в рамках финансового сектора. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Морозов, Е. С. Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса [Текст] / Е. С. Морозов // Финансы и кредит. - 2009. - N 32. - С. 50-55. - Библиогр.: с. 55 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): экономические кризисы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовые кризисы -- финансовые расследования Аннотация: Целью статьи является определение проблем и обоснование направлений совершенствования методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях мирового финансового кризиса на основе систематизации схем легализации незаконных доходов, анализа и обобщения материалов финансовых расследований Росфинмониторинга. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ефимов, Сергей (начальник отдела). Применение механизмов финансовых расследований в деятельности МВД РФ [Текст] / С. Ефимов // Предпринимательство. - 2011. - N 2. - С. 119-122. - Библиогр.: с. 122 . - ISSN 0869-7051
Рубрики: Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Кл.слова (ненормированные): финансовые расследования -- экономическая безопасность -- экспертиза -- противодействие теневой экономике Аннотация: В статье рассматриваются проблемы противодействия угрозам экономической безопасности в финансовой сфере. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Анищенко, Евгений Владимирович (кандидат экономических наук). Интеллектуализация деятельности органов финансовых расследований как инструмент обеспечения безопасности устойчивого социально-экономического развития страны [Текст] : экономико-правовые аспекты / Е. В. Анищенко // Право и образование. - 2014. - № 8. - С. 94-101. - Библиогр.: с. 100-101 (15 назв. ) . - ISSN 1563-020Х
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): оперативно-служебная деятельность -- органы внутренних дел -- органы финансовых расследований -- подготовка кадров -- правоохранительная деятельность -- финансовая безопасность -- финансовые расследования -- экономическая безопасность Аннотация: Устойчивое развитие правоохранительной деятельности в сфере экономики. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Анищенко, Евгений Владимирович (кандидат экономических наук). Современные подходы к формированию научно-исследовательского потенциала в сфере правоохранительной деятельности [Текст] / Е. В. Анищенко // Право и образование. - 2015. - № 3. - С. 94-102. - Библиогр.: с. 101-102 (10 назв. ) . - ISSN 1563-020Х
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): органы финансовых расследований -- правовые исследования -- правоохранительная деятельность -- преступления -- финансовые расследования -- экономическая безопасность -- экономические расследования Аннотация: Необходимость комплексного исследования проблем обеспечения экономической безопасности страны. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Анищенко, Евгений Владимирович (кандидат экономических наук). Понятие "органы финансовых расследований" и его закрепление в нормативных правовых документах (экономико-правовые аспекты) [Текст] / Е. В. Анищенко // Законодательство. - 2015. - № 4. - С. 47-51. - Библиогр.: с. 51 (9 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1681-8695
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): криминальные финансы -- органы финансовых расследований -- финансовые расследования Аннотация: Автор рассматривает структуру и задачи органов финансовых расследований на современном этапе развития России. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Семенко, К. Форензик: финансовые расследования [Текст] / К. Семенко // Аналитический банковский журнал. - 2015. - № 8 (230). - С. 30-31 . - ISSN 2076-9504
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банкротство заемщика -- погашение кредита -- финансовые расследования -- форензик Аннотация: О банковской услуге форензик, позволяющей провести финансовое расследование в случае банкротства заемщика. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лысенко, Денис Владимирович (кандидат экономических наук). Персонал и финансовые хищения в условиях кризиса [Текст] / Д. В. Лысенко // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2015. - № 5. - С. 83-92 . - ISSN 2072-4098
Рубрики: Экономика Персонал. Кадры организации Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): внутренний контроль -- должностные лица -- мошенничество -- ответственные лица -- профилактика хищений -- риск-менеджмент -- финансовые расследования -- хищения Аннотация: Рассматриваются способы и приемы выявления недобросовестных действий и преднамеренных ошибок в работе должностных и ответственных лиц, а также мероприятия по профилактике "хищений" на рабочем месте. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Котляр, А. Надзор за исполнением законодательства о внешнеэкономической деятельности [Текст] / А. Котляр // Законность и правопорядок. - 2016. - № 1. - С. 44-48
Рубрики: Право Прокуратура--Беларусь--Могилевская область Кл.слова (ненормированные): ведомственный контроль -- внешнеторговые операции -- внешнеэкономическая деятельность -- внешняя экономика -- государственный контроль -- дебиторская задолженность -- нарушения законодательства -- претензионно-исковая работа -- прокурорский надзор -- промышленные предприятия -- просрочка платежей -- сотрудничество -- финансовые расследования -- экспорт товаров Аннотация: В статье идет речь о создании эффективной системы выявления и пресечения противоправных действий в сфере внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий Могилевской области Республики Беларусь. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |