Поисковый запрос: (<.>K=противодействие мошенничеству<.>) |
Общее количество найденных документов : 38
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Еров, Е. Х.
Развитие уголовно-правовой практики противодействия мошенничеству [Текст] : (с учетом законодательства Таджикистана) / Е. Х. Еров // Гражданин и право. - 2010. - N 6. - С. 73-79. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Таджикистан
Кл.слова (ненормированные):
мошенничество -- противодействие мошенничеству -- нормы ислама -- преступления -- борьба с мошенничеством -- групповые хищения -- уголовно-правовые средства -- уголовная ответственность
Аннотация: Рассматриваются этапы развития уголовно-правовых средств противодействия мошенничеству в Таджикистане и делается вывод о том, что это негативное явление имеет глубокие корни, и борьба с ним на протяжении истории таджикского государства осуществлялось в основном с помощью норм ислама, которые не в должной мере противодействовали такой практике.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Любивый, Н. Ю.
Управление операционными рисками: мошенничество и методы его диагностирования [Текст] / Н. Ю. Любивый // Банковское дело. - 2011. - N 8. - С. 77-79 : фот., табл. - Библиогр.: с. 79 (3 назв. )
. - ISSN 2071-4904ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
операционные риски -- банковские риски -- мошенничество -- противодействие мошенничеству -- диагностирование мошенничества -- кредитование
Аннотация: Обосновывается необходимость контроля операционных рисков, создания соответствующей методологии борьбы с мошенничеством, предлагаются методы диагностирования противоправных сделок в корпоративном кредитовании.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
МакОли, Крис.
Крис МакОли: "Интерес банков к средствам противодействия мошенничеству растет экспоненциально" [Текст] / К. МакОли // Банковские технологии. - 2011. - № 12. - С. 62-63
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
мошенничество банковское -- интервью -- компании -- противодействие мошенничеству -- системы противодействия мошенничеству
Аннотация: О практике компании в области разработок по противодействию мошенничеству рассказывает Крис МакОли, региональный директор практики компании SAS по противодействию фроду в финансовой сфере.
Доп.точки доступа:
SAS, компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Костылев, Игорь.
Мошенника узнаю по… по "фотке" [Текст] / И. Костылев // Банковское обозрение. - 2014. - № 5. - С. 94-95
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
антифрод -- биометрический анализ -- кредитный портфель -- оптимизация финансовых показателей -- противодействие мошенничеству -- российские банки -- финансовые преступления
Аннотация: В сложных экономических условиях, когда банк не может эффективно наращивать кредитный портфель, на первый план выходит возможность оптимизации финансовых показателей, на которые существенное влияние оказывает объем мошенничества. Поэтому борьба с ним становится еще более приоритетной задачей.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Аналитика против мошенников [Текст] // Банковское обозрение. - 2014. - № 5. - С. 98
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
аппликационное мошенничество -- конференции -- предотвращение мошенничества -- противодействие мошенничеству -- российские банки -- финансовые преступления
Аннотация: Мошенники постоянно изобретают все более изощренные преступные приемы и схемы, и поэтому банкам нужны решения для проактивного обнаружения и предотвращения мошенничества. Это показала конференция "Современные методы и инструменты противодействия мошенничеству", прошедшая в марте 2014 года в Москве.
Доп.точки доступа:
Современные методы и инструменты противодействия мошенничеству, конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Лукацкий, Алексей.
Утечки информации и борьба с ними [Текст] / А. Лукацкий // Банковское обозрение. - 2014. - № 5. - С. 100-102
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская информация -- банковские технологии -- защита банковской информации -- информационная безопасность -- противодействие мошенничеству -- утечка информации
Аннотация: В последнее время наметился всплеск новостей об утечках информации и средствах борьбы с ними. Аналитики отмечают рост рынка таких решений в России.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Заполянский, Владимир.
Банк против кибермошенничества [Текст] / В. Заполянский // Банковское обозрение. - 2014. - № 5. - С. 104-105
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
защита банковских клиентов -- защита онлайн транзакций -- кибермошенничество -- онлайн-мошенничество -- противодействие мошенничеству -- российские банки -- системы защиты информации
Аннотация: Злоумышленники продолжают играть на опережение и придумывают все новые способы кражи денег с электронных счетов в обход существующих средств защиты. Поэтому банкам необходимо специализированное решение, способное защитить их от онлайн-мошенничества.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Слободенюк, Дмитрий.
Безопасность по стандарту [Текст] / Д. Слободенюк // Банковское обозрение. - 2014. - № 5. - С. 106
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская безопасность -- банковская система -- защита банковской безопасности -- информационная безопасность -- кибератаки -- кибермошенничество -- правовое регулирование -- противодействие мошенничеству -- системы защиты информации -- стандарты
Аннотация: О редакции стандарта СТО БР ИББС, содержащего рекомендации Банка России по обеспечению информационной безопасности банка.
Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Аналитическое агентство Alite Group представило результаты исследования рынка решений по противодействию мошенничеству [Текст] // Банковские технологии. - 2014. - № 8. - С. 10-11
ББК 32.973-018
Рубрики: Вычислительная техника
Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника
Кл.слова (ненормированные):
аналитические агентства -- безопасность организации -- отчеты -- противодействие мошенничеству
Аннотация: Об отчете аналитического агентства Alite Group, посвященном проблемам мошенничества и инструментам для его предотвращения.
Доп.точки доступа:
Alite Group, аналитическое агентство
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Глебов, О. А.
Актуальные методы противодействия мошенничеству [Текст] / О. А. Глебов // Банковское дело. - 2014. - № 9. - С. 77-79 : фот.
. - ISSN 2071-4904ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
антифрод -- банки -- защита бренда -- информационная безопасность -- методы противодействия мошенничеству -- мошенничество -- проактивное противодействие мошенничеству -- противодействие мошенничеству -- типичные модели мошенничества
Аннотация: Безопасность денежных средств и данных является безусловным приоритетом в условиях растущей конкуренции на финансовом рынке. О методах противодействия мошенничеству в финансовой сфере говорится в статье.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Филипенков, Николай.
Смогут ли банки выжить без современной системы риск-менеджмента? [Текст] / Н. Филипенков // Банковское обозрение. - 2014. - № 11. - С. 98-99
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- банковские технологии -- информационные системы -- противодействие мошенничеству -- стандарты -- управление данными -- управление рисками
Аннотация: Внедрение современной профессиональной IT-системы для риск-менеджмента, которая способна сконцентрировать все данные, - необходимое условие для внедрения Базельских стандартов.
Доп.точки доступа:
АМТ-ГРУП, компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Николаева, М. А.
Организация системы информирования о нарушениях и злоупотреблениях [Текст] / Николаева М. А. // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2014. - № 12. - С. 42-50
. - ISSN 1726-9059ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
заинтересованные лица -- источники информации -- корпоративные мошенничества -- противодействие мошенничеству -- система информирования
Аннотация: Корпоративное мошенничество: понятия и правовые основания. Способы противодействия корпоративному мошенничеству. Принципы построения системы информирования и нарушениях и злоупотреблениях. Источники получения информации. Подразделения, ответственные за прием сведений о фактах корпоративного мошенничества.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Международная ассоциация страховых надзоров.
Основные принципы страхования, стандарты и методология применения, октябрь 2011 г. [Текст] = Insurance Core principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology, October 2011 / Международная ассоциация страховых надзоров ; пер. Д. Маркелова ; науч. ред. К. Е. Турбиной // Страховое право. - 2014. - № 3. - С. 58-67. - 1; ОПС 21 Противодействие мошенничеству в сфере страхования. - 1; ОПС 22 Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма (БОД/ПФТ). - Продолж. Начало: № 3-4, 2012, № 1-4, 2013, № 1-2, 2014
. - ISSN 1684-632XББК 67.93 + 67.404.2
Рубрики: Право
Международное частное право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
мошенничество в страховании -- отмывание денег -- принципы страхования -- противодействие мошенничеству -- финансирование терроризма
Аннотация: Данный документ должен служить в качестве отправной точки для страховых надзоров всех юрисдикций.
Доп.точки доступа:
Маркелов, Дмитрий \.\; Турбина, К. Е. (профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Суйц, Виктор Паулевич (доктор экономических наук; профессор).
Услуга форензик [Текст] : профессиональное обучение и регулирование в зарубежных странах / В. П. Суйц, А. Н. Хорин, Е. А. Козельцева ; рец. В. Т. Чая // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 2. - С. 194-199 : 1 рис.; 1 табл. - Библиогр.: с. 199 (17 назв.). - Рец. Чая В. Т. на ст. автора приведена в конце
. - ISSN 0236-2988ББК 65.052.8 + 67.402
Рубрики: Экономика--Россия--Российская Федерация--США; Соединенные штаты Америки; Австралия
Право
Финансовое право
Аудит
Кл.слова (ненормированные):
корпоративная разведка -- мошенничество -- противодействие мошенничеству -- управление рисками мошенничества -- финансовое расследование -- форензик
Аннотация: Услуга форензик даже в странах с развитой рыночной экономикой - явление относительно новое. В Российской Федерации только появляются первые консалтинговые и аудиторские фирмы, оказывающие такую услугу. В статье рассматриваются структура услуги форензик с учетом накопленного практического опыта применения, а также проблемы подготовки специалистов и профессионального регулирования этой услуги в зарубежных странах.
Доп.точки доступа:
Хорин, Александр Николаевич (доктор экономических наук; профессор); Козельцева, Елена Андреевна (кандидат экономических наук; доцент); Чая, В. Т. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Биометрия на страже клиентских средств [Текст] // Банковские технологии. - 2016. - № 1/2. - С. 96
ББК 32.973-018
Рубрики: Вычислительная техника
Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника
Кл.слова (ненормированные):
безопасность информации -- биометрическое распознавание лиц -- биометрия -- защита информации -- идентификация человека -- кредитные учреждения -- противодействие мошенничеству
Аннотация: О внедрении компанией VisionLabs в клиентских центрах, точках продаж и в магазинах-партнерах "Лето Банка" решения LUNA по распознаванию лиц, обеспечивающее сравнение биометрических параметров новых клиентов банка с параметрами уже существующих в его базе клиентов, а также сличающее их с базой данных мошенников.
Доп.точки доступа:
VisionLabs, компания; Лето Банк
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Кравченко, Ольга Юрьевна (аспирантка).
Криминологические основы противодействия мошенничеству, совершенному путем злоупотребления доверием [Текст] / Кравченко Ольга Юрьевна // Право и государство: теория и практика. - 2016. - № 10. - С. 125-130. - Библиогр.: с. 129-130 (13 назв.)
. - ISSN 1815-1337ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
виктимологическая профилактика -- злоупотребление доверием -- мошенничество -- предупреждение мошенничества -- противодействие мошенничеству
Аннотация: Меры виктимологической профилактики как основа предупреждения мошеннических деяний.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Ференец, Вадим.
Страшный код 2016 [Текст] / В. Ференец // Банковское обозрение. - 2017. - № 1. - С. 88-91
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
антивирусное обеспечение -- защита банковских клиентов -- кибермошенничество -- онлайн-мошенничество -- противодействие мошенничеству -- российские банки -- системы защиты информации
Аннотация: О киберкриминале и мошенничестве в банковской сфере.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Разина, О. М.
Развитие кросс-канальной информационной системы противодействия мошенничеству в банке [Текст] / О. М. Разина // Банковское дело. - 2017. - № 4. - С. 66-70 : фот. - Библиогр.: с. 70 (3 назв.)
. - ISSN 2071-4904ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- внутренний аудит -- интегрированный аудит -- информационные ресурсы -- кросс-канальные информационные системы -- мошенничество в банках -- противодействие мошенничеству
Аннотация: Банковская деятельность сопряжена с растущими рисками мошеннических действий, что обусловлено усложнением информационных каналов и технологий передачи данных. В связи с этим одна из ключевых задач внутреннего аудита (как третьей линии защиты) заключается в объединении усилий с первой и второй линией защиты в рамках интеграции кросс-канальных решений по противодействию мошенничеству в банках.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Наточеева, Н. Н. (доктор экономических наук; профессор).
Оценка современного банковского опыта в борьбе с кредитным мошенничеством [Текст] / Н. Н. Наточеева, Т. В. Белянчикова // Финансы. Деньги. Инвестиции. - 2017. - № 2 (62). - С. 20-25 : Ил.: 2 табл. - Библиогр.: с. 25 (6 назв. )
. - ISSN 2222-0917ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское мошенничество -- биометрические системы -- кодексы -- кредитное мошенничество -- мошенничество -- ответственность за мошенничество -- противодействие мошенничеству -- схемы мошенничества -- финансовая безопасность -- финансовое мошенничество -- экономические преступления -- юридические лица
Аннотация: Рассматривается проблема кредитного мошенничества в банке с использованием различных методов и инструментов экономического, юридического и организационного характера. Анализируются типичные схемы кредитного мошенничества юридических лиц и меры по его противодействию, в том числе с помощью биометрических систем защиты.
Доп.точки доступа:
Белянчикова, Т. В. (кандидат экономических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Биометрия на страже клиентских средств [Текст] // Банковские технологии. - 2017. - № 11. - С. 56
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
биометрическая аутентификация клиентов -- биометрическое распознавание лиц -- биометрия -- информационная безопасность -- кредитные учреждения -- противодействие мошенничеству -- технологии биометрического распознавания лиц -- технологии биометрической аутентификации
Аннотация: О предотвращении "Лето Банком" мошенничества на миллионы рублей с помощью технологии биометрического распознавания лиц.
Доп.точки доступа:
Лето Банк
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный