Поисковый запрос: (<.>K=легализация незаконных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 17
Показаны документы с 1 по 17 |
1. 
|
С91
Суэтин, А. А.
Нет грязным деньгам - слово за Россией [Текст] / А. А. Суэтин // Аудитор. - 2001. - N 5. - С. . 52-61. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_005
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- финансовые операции -- финансовые разведки -- теневая экономика -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- финансы -- доходы -- экономические преступления
Аннотация: Проблема борьбы с отмыванием денег сегодня стоит перед всем мировым сообществом. Рассмотрены источники и составные части процесса отмывания денег, методы отмывания и меры противодействия с этим явлением. О деятельности различных государств в сфере предотвращения незаконных финансовых операций.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
С50
Смирнов, Е.
Правовой шлагбаум на пути "грязных денег" [Текст] / Е. Смирнов // Аудитор. - 2001. - N 8. - С. . 3-7. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_008
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- незаконные доходы -- законопроекты -- экономические преступления
Аннотация: О законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем".
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Гурвич, В.
Между молотом и наковальней [Текст] / В. Гурвич // Аналитический банковский журнал. - 2006. - N 12. - С. . 26-31. - s, 2006, , rus. - RUMARS-abzh06_000_012_0026_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 12 (139). - С. 26-31. - abzh06_000_012_0026_1, 12, 26-31
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Экономика--Финансы
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
финансовые преступления -- обналичивание денег -- обналичивание средств -- незаконное обналичивание -- криминальные банкротства -- легализация незаконных доходов -- банки
Аннотация: Обсуждение вопросов взаимодействия между банковским сообществом и правоохранительными органами на заседании в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
Доп.точки доступа:
Мещеряков \с.\; Голубев \с.\; Галкин \а.\; Чаплин \д.\; Скворцов \о.\; Российская Федерация \федеральное собрание\; Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Кузьмичева, Дарья Алексеевна (аспирантка).
Банковский сектор Китая: анклав или неотъемлемая часть всемирного финансового рынка? [Текст] / Д. А. Кузьмичева ; рец. В. Н. Шербакова // Аудит и финансовый анализ. - 2008. - N 5. - С. 368-376 : 3 рис. - Библиогр.: с. 376 (16 назв. ). - Рец. Щербакова В. Н. на статью автора приведена в конце
. - ISSN 0236-2988ББК 65.262 + 65.7
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Китай, 20 в.; 21 в. нач.
Экономика развивающихся стран--Китай, 20 в.; 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
государство -- процесс становления государства -- экономическое развитие зарубежных стран -- экономические реформы -- Всемирная торговая организация -- ВТО -- банковский сектор -- финансовая система зарубежных стран -- история развития финансовой системы -- банковские услуги -- институциональная структура банковской системы -- капитализация банков -- отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- китайская банковская система -- банковские реформы
Аннотация: Статья посвящена анализу развития банковского сектора Китая, изучению специфических особенностей ее функционирования, перспектив развития и проблем.
Доп.точки доступа:
Щербаков, В. Н. (д. э. н.; профессор; зав каф.) \.\
Найти похожие
|
5.
|
Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 21. - С. 20-23. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
детерминация преступлений -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- общественная опасность -- либерализация банковской системы -- коррупция -- государственные служащие -- банковские служащие -- отмывание денег
Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 21. - С. 20-23. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
детерминация преступлений -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- общественная опасность -- либерализация банковской системы -- коррупция -- государственные служащие -- банковские служащие -- отмывание денег
Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Шашкова, Анна Владимировна (кандидат юридических наук, доцент).
Материальный аспект отмывания незаконно полученных доходов, модели и типологии легализации [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2011. - N 1. - С. 148-163. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 161-162. - Рез. на англ. яз.
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- методы отмывания денег
Аннотация: Основные аспекты отмывания незаконных доходов сводятся к четырем: экономическому, юридическому, материальному и процессуальному. В статье произведен анализ материального аспекта легализации, моделей и типологии отмывания незаконных доходов в контексте необходимости превентивной борьбы с указанным явлением.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 24. - С. 33-37 : 1 табл. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Европа--Франция--Италия; Австралия; Россия; Америка; Соединенные Штаты Америки; США
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация незаконных доходов -- денежные средства -- отмывание денег -- банковские сферы -- противодействие преступным доходам -- пороговые суммы -- финансовые разведки -- программные комплексы -- управление валютными резервами -- финансовые нарушения -- криминальная разведка -- законодательство -- правовое регулирование
Аннотация: Основные меры в борьбе с легализацией незаконных доходов. Классификация зарубежных стран по их подходу к борьбе с легализацией незаконных доходов. Контроль над отмыванием денег на стадии их размещения в финансовых учреждениях. Практически во всех развитых зарубежных странах созданы подразделения финансовой разведки, разработаны специальные программы и установлены пороговые суммы для контроля.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Шашкова, Анна Владиславовна.
Участие нотариуса в проведении финансово-правовой оценки и противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / Шашкова Анна Владиславовна // Нотариус. - 2011. - N 3. - С. 8-11. - Библиогр.: с. 11 (13 назв. )
. - ISSN 1813-1204ББК 67.91 + 67.76
Рубрики: Право
Международное публичное право
Нотариат
Кл.слова (ненормированные):
нотариусы -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка -- первичный финансовый мониторинг -- рекомендации -- международные организации -- межправительственные организации
Аннотация: Роль нотариусов и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода к противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.
Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация, межправительственная организация; ФАТФ, международная организация, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Шашкова, Анна Владиславовна (доцент; кандидат юридических наук; адвокат).
Участие адвоката в проведении финансово-правовой оценки при противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / А. В. Шашкова // Адвокат. - 2011. - N 7. - С. 11-16. - Библиогр.: с. 15-16
. - ISSN 1818-703ХББК 67.75 + 67.75
Рубрики: Право
Адвокатура--Россия--Украина, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
адвокатская деятельность -- легализация незаконных доходов -- межправительственные организации -- незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка
Аннотация: Данная статья посвящена роли адвоката и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов. На примере документов ФАТФ, законодательства Украины и России автор рассматривает проблему внедрения данного подхода, его положительные и отрицательные стороны. Также в статье затронуты вопросы неравенства статуса адвоката и иных лиц юридической профессии в контексте борьбы с отмыванием незаконных доходов, предложены пути решения проблем.
Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); ФАТФ; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Емцева, Кристина Эдуардовна (соискатель).
Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / Емцева Кристина Эдуардовна // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43-45. - Библиогр.: с. 45 (3 назв. )
. - ISSN 1812-3805ББК 67.3 + 67.3
Рубрики: Право
История государства и права--Россия, 15 в.; 16 в.; 17 в.; 18 в.; 19 в.; 20 в.
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация незаконных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- российское законодательство -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство
Аннотация: В статье осуществлен исторический анализ российского уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Шашкова, Анна Владиславовна (кандидат юридических наук).
Закон "О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов" США как фактор столкновения интересов государства и корпораций [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2016. - № 2. - С. 138-155. - Рез. на англ. яз.
ББК 67.99
Рубрики: Право--Америка--США
Право отдельных стран--Америка--США
Кл.слова (ненормированные):
глобальное право -- легализация незаконных доходов -- налоговая дисциплина -- незаконные доходы -- экстерриториальное право -- экстерриториальные законы
Аннотация: Целью настоящей статьи является анализ взаимоотношения между государством и финансовыми организациями на примере введения в российскую юридическую систему такого экстерриториального акта, как закон США "О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов".
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Хрусталева, Анна Валерьевна.
Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств [Текст] / Хрусталева Анна Валерьевна // Банковское право. - 2017. - № 1. - С. 53-60. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 60 (10 назв.)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- доходы -- легализация незаконных доходов -- операторы по переводу денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- финансирование терроризма -- электронные денежные средства -- электронные средства платежа
Аннотация: Дан анализ действий оператора по переводу электронных денежных средств, направленных на исключение риска отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Гаджен, Филипп.
Как распутать клубок транзакций [Текст] / Ф. Гаджен // Банковское обозрение. - 2017. - № 11. - С. 102-105
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
легализация незаконных доходов -- мониторинг транзакций -- объемы транзакций -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- финансовые организации -- финансовые транзакции
Аннотация: О том, почему необходимо пересмотреть и изменить подход к мониторингу транзакций в рамках противодействия легализации незаконных доходов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Гребенев, Сергей.
Время перемен в транзакционном бизнесе [Текст] / С. Гребенев // Банковское обозрение. - 2019. - № 5. - С. 26-27
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
легализация незаконных доходов -- мониторинг транзакций -- объемы транзакций -- противодействие легализации доходов -- российские банки -- тарифные пакеты -- тарифы
Аннотация: О том, почему необходимо пересмотреть и изменить подход к мониторингу транзакций в рамках противодействия легализации незаконных доходов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Набережный, Андрей.
Обзор ВС по финансовым операциям. Какие возможности теперь есть у судов [Текст] / Андрей Набережный // Арбитражная практика для юристов. - 2020. - № 9. - С. 56-62. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч.
. - ISSN 1608-6732ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация незаконных доходов -- недобросовестное поведение -- незаконные доходы -- незаконные финансовые операции -- полномочия судов -- противодействие легализации незаконных доходов -- судебная практика -- финансовые операции
Аннотация: Верховный суд утвердил обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям. Для легализации незаконных доходов используются различные схемы: обращение в суд при отсутствии спора для получения исполнительного листа и вывода денежных средств за рубеж, утверждение заведомо невыгодного мирового соглашения и другие. Рассмотрены новые полномочия судов по пресечению недобросовестного поведения сторон и даны рекомендации добросовестным истцам.
Доп.точки доступа:
Верховный суд Российской Федерации; ВС РФ; Российская Федерация \верховный суд\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Мосунова, Наталья Николаевна.
Эволюция, традиции, запреты, возрождение: с какими догмами мы расстались в июле [Текст] / Наталья Николаевна Мосунова // Закон. - 2020. - № 7. - С. 122-130. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч.
. - ISSN 0869-4400ББК 67
Рубрики: Право
Право. Юридические науки в целом--Россия--Великобритания--США; Оклахома, 2020 г. июль
Кл.слова (ненормированные):
COVID-19 -- американское правосудие -- английские суды -- борьба с легализацией незаконных доходов -- защита персональных данных -- индейские резервации -- конституционная реформа -- конституционные поправки -- коронавирус -- легализация незаконных доходов -- независимость суда -- пандемия -- персональные данные -- прецедентное право -- российское правосудие -- свобода слова -- смертная казнь -- состязательность -- электронное правосудие
Аннотация: Обзор новостей правового регулирования и правоприменения июля 2020 года: последствия внесения поправок в Конституцию РФ; изживание свободы слова; влияние пандемии COVID-19 на российскую систему правосудия (в том числе соотнесение электронного правосудия и состязательности) ; дискуссии по вопросам прецедентного права; независимость суда и борьба с отмыванием денег; решение английского суда по делу участников "Альфа-Групп" о нарушении законодательства о персональных данных; правоприменение на индейских землях штата Оклахома; возвращение смертной казни в Америке.
Доп.точки доступа:
"Альфа-Групп", консорциум; Консорциум "Альфа-Групп"
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный