Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=банковский комплаенс<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


   
    Зависшие деньги: предупрежден - значит вооружен [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2019. - № 1/2. - С. 9-11 . - ISSN 2074-6806
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские платежи -- банковские риски -- банковский комплаенс -- безопасность -- государственные регуляторы -- зависшие деньги -- проверка банковских платежей -- прозрачность операций
Аннотация: Статья посвящена установлению прозрачности операций по счетам и ужесточению банковского комплаенса, к которому приходят банки с целью обезопасить себя от возможных репутационных рисков и вопросов со стороны государственных регуляторов. Представлены советы отправителям платежей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Андреева, А. А.
    Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам [Текст] / А. А. Андреева // Банковское дело. - 2019. - № 5. - С. 54-57 : фот. . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский комплаенс -- бенефициарные владельцы -- благосостояние -- денежные средства -- идентификация клиентов -- источники происхождения -- клиенты банков -- комплаенс-требования -- комплаенс-управление -- легализация доходов -- требования банков
Аннотация: Требования российских банков в области комплаенса соответствуют общемировым тенденциям ужесточения контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и требуют постоянного и эффективного взаимодействия клиента и банка.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
3.


    Андреева, А. А.
    Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам [Текст] / А. А. Андреева // Банковское дело. - 2019. - № 5. - С. 54-57 : фот. . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский комплаенс -- бенефициарные владельцы -- благосостояние -- денежные средства -- идентификация клиентов -- источники происхождения -- клиенты банков -- комплаенс-требования -- комплаенс-управление -- легализация доходов -- требования банков
Аннотация: Требования российских банков в области комплаенса соответствуют общемировым тенденциям ужесточения контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и требуют постоянного и эффективного взаимодействия клиента и банка.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)