Поисковый запрос: (<.>K=НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ<.>) |
Общее количество найденных документов : 69
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Ильина, Марианна Геннадьевна (кандидат юридических наук).
Актуальные вопросы уголовной ответственности за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, совершенное организованной преступной группой [Текст] / М. Г. Ильина, О. В. Шарипова // Закон и право. - 2022. - № 5. - С. 154-156. - Библиогр.: с. 156 (2 назв.)
. - ISSN 2073-3313ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- кодексы -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконная экономическая деятельность -- незаконное образование -- организованные группы -- преступления -- уголовная ответственность -- юридические лица
Аннотация: Рассмотрены актуальные проблемы уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица, совершенного в участии.
Доп.точки доступа:
Шарипова, Ольга Вениаминовна (кандидат юридических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Лапин, Вячеслав Олегович (кандидат юридических наук).
Актуальные проблемы расследования незаконной банковской деятельности, совершенной организованными группами и преступными сообществами [Текст] / В. О. Лапин // Пробелы в российском законодательстве. - 2022. - Т. 15, № 1. - С. 120-130. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 2072-3164ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
анализ практики -- досудебное соглашение о сотрудничестве -- незаконная банковская деятельность -- организованные группы -- прекращение уголовного преследования -- преступные сообщества -- расследование преступлений
Аннотация: Значительный вклад в обеспечение состояния защищенности банковской системы от противоправных посягательств вносят правоохранительные органы путем выявления, расследования и предупреждения незаконной банковской деятельности. Рассмотрены проблемные ситуации, оказывающих негативное влияние на процесс расследования и доказывания незаконной банковской деятельности, совершенной в организованной форме. Это необходимо для обеспечения высокого уровня защищенности граждан, общества и государства в банковской сфере, а также повышения результативности расследования уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Ляпин, Андрей Евгеньевич (кандидат экономических наук).
Аналитика незаконного обналичивания денежных средств как угрозы экономической стабильности государства [Текст] / А. Е. Ляпин // Вестник Московского университета МВД России. - 2022. - № 2. - С. 284-290. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 2073-0454ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- легализация денежных средств -- незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- отмывание денежных средств -- сомнительные банковские операции -- фиктивные сделки
Аннотация: Рассмотрена проблема незаконного обналичивания денежных средств, их количественной оценки, определены основные секторы экономики, имеющие повышенных спрос на обналичивание. Проведен анализ развития теневого сектора экономики в Российской Федерации и результатов работы правоохранительных и налоговых органов по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Лежников, А. (адвокат).
Банк лопнул. За что накажут бывших руководителей и владельцев [Текст] / А. Лежников // Корпоративный юрист. - 2020. - № 8. - С. 36-39
. - ISSN 1816-109ХББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские лицензии -- банковские риски -- банковское право -- злоупотребления полномочиями -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- отзывы лицензий
Аннотация: За последние два года ЦБ отозвал лицензии почти у 80 банков, которые в итоге прекратили деятельность. Но после отзыва лицензии для руководства и бенефициаров банка проблемы только начинаются. Существует большой риск, что в отношении них заведут уголовные дела.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 8, август. - С. 43-52
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконное производство алкоголя -- превышение должностных полномочий -- преступления в сфере экономики -- уклонение от уплаты налогов -- хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 2, февраль. - С. 48-54
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконный игорный бизнес -- преступления в сфере экономики -- уклонение от уплаты налогов
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 12, декабрь. - С. 45-54
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- мошенничество -- нарушения авторских прав -- незаконная банковская деятельность -- незаконная добыча рыбы -- незаконный оборот алкоголя -- поддельные денежные купюры -- преступления в сфере экономики -- фальшивомонетничество -- хищения
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 10, октябрь. - С. 42-49
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- злоупотребление полномочиями -- контрафактная продукция -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконная вырубка леса -- незаконное предпринимательство -- незаконное производство алкоголя -- преступления в сфере экономики -- уклонение от уплаты налогов -- хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 9, сентябрь. - С. 32-39
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконное производство алкоголя -- превышение должностных полномочий -- преступления в сфере экономики -- уклонение от уплаты налогов -- хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 11, ноябрь. - С. 46-53
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконное предпринимательство -- поддельная алкогольная продукция -- преступления в сфере экономики -- уклонение от уплаты налогов -- хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 9, сентябрь. - С. 41-44
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- контрафактный алкоголь -- кражи -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконное обналичивание денежных средств -- незаконный оборот алкоголя -- подделка документов -- преступления в сфере экономики -- растраты
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Бачурин, Дмитрий Геннадьевич (кандидат юридических наук).
Внеэкономическое номенклатурное посредничество и сопутствующее ему незаконное возмещение НДС [Текст] / Д. Г. Бачурин // Вопросы экономики и права. - 2016. - № 3. - С. 19-31 : 3 табл. - Библиогр. в конце ст. (35 назв.)
. - ISSN 2072-5574ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
НДС-деликт -- банковская деятельность -- внеэкономическое посредничество -- государственный бюджет -- коррупционная экономика -- криминальный бизнес -- налог на добавленную стоимость -- налоговые преступления -- незаконная банковская деятельность -- незаконное возмещение НДС -- номенклатурное посредничество -- фиктивно-демонстрационная добавленная стоимость
Аннотация: Предложена методология определения размеров номенклатурного посредничества в сочетании с незаконным возмещением НДС.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Писарев, Д. И.
Выдача займов: когда это незаконно? [Текст] / Д. И. Писарев // Бухгалтерский учет. - 2015. - № 3. - С. 99-101. - Библиогр.: с. 101
. - ISSN 0321-0154ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- выдача займов под проценты -- договор займа -- заемные отношения -- займы -- кредиты -- микрофинансовая деятельность -- незаконная банковская деятельность -- правовое регулирование -- судебная практика
Аннотация: На примерах из судебной практики рассмотрено, в каких случаях выдача займов приравнивается к незаконной банковской деятельности.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Писарев, Д. И.
Гражданско-правовая ответственность за незаконную банковскую деятельность [Текст] / Д. И. Писарев // Бухгалтерский учет. - 2021. - № 8. - С. 129-134. - Библиогр.: с. 134 (3 назв.)
. - ISSN 0321-0154ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- гражданские иски -- гражданско-правовая ответственность -- незаконная банковская деятельность -- ответственность -- правовое регулирование -- судебная практика -- ущерб от незаконной деятельности
Аннотация: Рассмотрена судебная практика по вопросам гражданско-правовой ответственности за незаконную банковскую деятельность.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Щелконогов, А. В.
Доказательственная информация при расследовании незаконной банковской деятельности [Текст] / А. В. Щелконогов // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 10, октябрь. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 2313-0741ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
доказательственная база -- доказательственная информация -- допросы -- незаконная банковская деятельность -- показания свидетелей -- преступления экономической направленности -- расследование экономических преступлений
Аннотация: Практика показывает, что даже при допросе лиц, изначально не обладающих, по мнению следователя, важной доказательственной информацией о преступлении, можно получить сведения, полностью изменяющие основную следственную версию совершения преступления.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Куприянов, Алексей Анатольевич.
Жизнь изменилась, а следователи не заметили [Текст] / А. А. Куприянов // Уголовный процесс. - 2016. - № 4. - С. 8
. - ISSN 2076-4413ББК 67.409
Рубрики: Право
Уголовно-исполнительное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- бланкетные нормы -- незаконная банковская деятельность -- толкование запрета
Аннотация: Автор материала рассуждает о том, почему правоприменители не применяют незнакомых им "основ" при толковании новых экономических законов по бланкетным статьям УК РФ. В качестве примера приводится норма об ответственности за незаконную банковскую деятельность и запрет на совершение банковских операций всем, кроме банков.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Ашмарина, Елена Михайловна (доктор юридических наук; профессор).
Значение принципа экономической обоснованности при квалификации правонарушений в банковской и предпринимательской сферах [Текст] / Е. М. Ашмарина, Ф. А. Куприянов // Вопросы экономики и права. - 2016. - № 2. - С. 35-40. - Библиогр. в конце ст. (11 назв.)
. - ISSN 2072-5574ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковская система -- банковская сфера -- банковские операции -- законы -- кредитные организации -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- правонарушения -- предпринимательская сфера -- экономическое право
Аннотация: Анализируются особенности экономико-правовых аспектов банковской системы и банковской деятельности России с целью обоснования положения о невозможности осуществления банковской деятельности любыми субъектами предпринимательской деятельности, кроме кредитных организаций.
Доп.точки доступа:
Куприянов, Федор Алексеевич (кандидат юридических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Иванов, Петр Иванович (главный научный сотрудник).
Информационный поиск в деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел [Текст] / Петр Иванович Иванов, Олег Станиславович Борисов // Закон и право. - 2017. - № 8. - С. 96-98. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 2073-3313ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
информационное обеспечение -- информационные ресурсы -- информационный поиск -- информация -- коррупция -- криминальные доходы -- легализация доходов -- незаконная банковская деятельность -- оперативно-розыскная деятельность -- органы внутренних дел -- поисковая деятельность -- противодействие коррупции -- управление информацией -- экономическая безопасность
Аннотация: Рассматривают информационное обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел, составной частью которого выступает информационный поиск.
Доп.точки доступа:
Борисов, Олег Станиславович (заместитель начальника)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Антонов, Игорь Алексеевич (доктор юридических наук; доцент).
Использование методов научного познания при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности [Текст] / И. А. Антонов, Н. А. Данилова, С. А. Рытьков // Российский следователь. - 2012. - № 9. - С. 2-4. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.52 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминалистика
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
методы научного познания -- преступления -- выявление преступлений -- расследование преступлений -- экономические преступления -- анализ информации -- сравнительный анализ -- аналитический анализ -- оценочный анализ -- этапы практической деятельности -- незаконная банковская деятельность -- оптимизация поиска
Аннотация: Разработка криминалистических программ с целью оказания помощи следователю в анализе и систематизации имеющейся в уголовном деле информации. Задачи, решаемые с помощью криминалистического сравнительного анализа. Три этапа практической деятельности: аналитический, сравнительный и оценочный.
Доп.точки доступа:
Данилова, Наталья Алексеевна (доктор юридических наук; профессор); Рытьков, Сергей Александрович (оперуполномоченный)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Барков, Алексей Владимирович (профессор).
К вопросу о правовой квалификации незаконной банковской деятельности ломбарда: объект и предмет преступления [Текст] / Барков Алексей Владимирович, Волков Александр Викторович // Банковское право. - 2017. - № 1. - С. 38-43. - Библиогр.: с. 43 (9 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3945ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
вклады -- займы -- извлечение дохода -- ломбарды -- материальный ущерб -- незаконная банковская деятельность -- объект преступления -- предмет преступления -- притворные договора
Аннотация: Рассмотрена проблема юридической квалификации объекта и предмета незаконной банковской деятельности ломбардов.
Доп.точки доступа:
Волков, Александр Викторович (профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный