343.7 Л25 Ларичев, Василий Дмитриевич. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты [Текст] / В. Д. Ларичев, Г. М. Спирин. - М. : Экзамен, 2001. - 256 с. - ISBN 5-8212-0104-7 : 52.97 р. Содержание: Предисловие . - С .5 Глава 1. Общая характеристика потребительского рынка . - С .8 1.1. Понятие и структура потребительского рынка . - С .8 1.2. Организация поставок и купли-продажи товаров . - С .21 1.3. Порядок и организация расчетов за товары . - С .30 1.3.1. Наличные расчеты . - С .30 1.3.2. Безналичные расчеты . - С .36 1.3.2.1. Расчеты платежными поручениями . - С .38 1.3.2.2. Расчеты по аккредитиву . - С .44 1.3.2.3. Расчеты с использованием кредитных карт . - С .45 1.3.2.4. Вексельная форма расчетов . - С .52 Глава 2. Характеристика мошенничества, совершаемого на потребительском рынке . - С .57 2.1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества . - С .57 2.2. Краткая криминологическая характеристика .мошенничества . - С .70 2.3. Характеристика основных этапов, способов и приемов совершения мошенничества . - С .83 2.3.1. Понятие способа совершения мошенничества . - С .83 2.3.2. Подготовка к проведению мошеннической операции . - С .84 2.3.3. Приемы совершения мошенничества путем обмана . - С .87 2.3.3.1. Мошенничества, совершаемые при расчетах платежными поручениями и аккредитивами . - С .88 2.3.3.2. Мошенничества, совершаемые при расчетах кредитными картами . - .123 2.3.3.3. Мошенничества, совершаемые при вексельной форме расчетов . - С .128 2.3.4. Совершение мошенничества путем злоупотребления доверием . - С .136 2.3.5. Приемы присвоения похищенного имущества и ухода от ответственности . - С .144 Глава 3. Предупреждение мошенничества . - С .151 3.1. Меры защиты от мошенничества, осуществляемые собственниками и работниками предприятий (службами безопасности) . - С .151 3.1.1. Преддоговорная проверка партнера . - С .151 3.1.1.1. Проведение технико-криминалистического анализа, представленных возможным партнером документов . - С .156 3.1.1.2. Проверка соответствия сведений, представленных клиентом, фактическим данным . - С .170 3.1.1.3. Проверка финансовых и производственных возможностей потенциального партнера . - С .174 3.1.1.4. Проверка репутации фирмы и выяснение личных качеств их руководителей . - С .181 3.1.2. Предупреждение мошеннических действий в процессе исполнения договора . - С .183 3.1.3. Предупреждение мошеннических действий при расчетах кредитными картами . - С .190 3.1.4. Предупреждение мошенничества при вексельной форме расчетов . - С .194 3.1.5. Обеспечение внутренней безопасности . - С .196 3.2. Предупреждение мошенничества работниками органов внутренних дел . - С .201 Глава 4. Выявление и раскрытие мошенничества . - С .212 4.1. Организация борьбы с мошенничеством на потребительском рынке . - С .212 4.2. Проверочные и оперативно-розыскные меры по выявлению и раскрытию мошеннических действий . - С .221
Рубрики: Право Уголовное право Кл.слова (ненормированные): потребительский рынок -- купля-продажа -- обман -- расчеты -- платежное поручение -- аккредитив -- вексель -- кредитная карта -- мошенничество Аннотация: В книге рассмотрено общее понятие о мошенничестве, дана уголовно- правовая характеристика, приемы и способы совершения, меры по распознанию и предотвращению, а также по выявлению и раскрытию с учетом экономической ситуации, сложившейся в России. Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Спирин, Геннадий Михайлович Экземпляры всего: 18 ч/з1 (2), ч/з3 (1), ч/з4 (2), н/а (11), ч/з6 (2) Свободны: ч/з1 (2), ч/з3 (1), ч/з4 (2), н/а (11), ч/з6 (2) |
343.3 Ф19 Фальшивые деньги: фальшивомонетничество [Текст] / Б. С. Болотский [и др.] ; под ред. проф. В. Д. Ларичева. - М. : Экзамен, 2002. - 384 с. - ISBN 5-8212-0245-0 : 99.00 р., 94.50 р.
Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Криминология Право Кл.слова (ненормированные): фальшивомонетничество -- история -- сбыт -- подделка -- ценные бумаги -- деньги Аннотация: Рассмотрены исторические аспекты развития фальшивомонетничества, способы изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, приемы выявления, раскрытия, расследования и предупреждения фальшивомонетничества, международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством. Изложены приемы определения подлинности денежных знаков и ценных бумаг. Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Болотский, Борис Семенович; Гильмутдинов, Артур Робертович; Ларичев, Василий Дмитриевич; Солдатченков, Виктор Сергеевич; Щерба, Сергей Петрович; Ларичев, Василий Дмитриевич \ред.\ Экземпляры всего: 6 ч/з1 (1), н/а (2), ч/з4 (1), ч/з6 (2) Свободны: ч/з1 (1), н/а (2), ч/з4 (1), ч/з6 (2) |
343.7 Л25 Ларичев, Василий Дмитриевич. Мошенничество [Текст] / В. Д. Ларичев. - 2-е изд., испр. - М. : ЮрИнфоР, 2002. - 61 с. - (Библиотека ЮрИнфоР). - ISBN 5-89158-094-2 : 73.00 р., 73.00 р. Содержание: 1. Что же такое мошенничество? . - С .3 2. Наиболее распространенные способы надувательства людей . - С .7 3. Как распознать мошенника? . - С .11 4. Мошенничество при сделках купли-продажи . - С .21 4.1. Действия по завладению финансовыми средствами и их предупреждение . - С .21 4.2. Действия по завладению товарами и их предупреждение . - С .28 5. Квартирное мошенничество . - С .33 5.1. Мошеннические и иные действия по завладению квартирами и денежными средствами при найме, обмене, продаже квартир . - С .33 5.2. Меры предосторожности при обмене и продаже квартир . - С .40 6. Мошенничество, совершаемое при поиске работы . - С .47 7. Порядок обращения в органы внутренних дел при обнаружении мошенничества . - С .49
Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право Кл.слова (ненормированные): купля-продажа -- квартирное мошенничество -- обмен -- продажа -- поиск -- работа -- мошенничество Аннотация: В брошюре дается характеристика наиболее распространенных приемов обманных действий, с которыми можно встретиться при совершении купли-продажи, обмена и иных сделок, в том числе с квартирами, а также при поиске работы. Рассказывается о методах распознания мошенничества, мерах предосторожности и порядке обращения в органы внутренних дел в случае совершения мошенничества. Держатели документа: НБ СГАП Экземпляры всего: 4 ч/з4 (1), ч/з6 (1), н/а (1), ч/з1 (1) Свободны: ч/з4 (1), ч/з6 (1), н/а (1), ч/з1 (1) |
343.7 А45 Алгазин, Алексей Игоревич. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним [Текст] : учебно-практическое пособие / А. И. Алгазин, Н. Ф. Галагуза, В. Д. Ларичев. - М. : Дело, 2003. - 512 с. - (Банковское и финансовое право). - ISBN 5-7749-0304-4 : 225.50 р.
Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Криминология Криминалистика--Криминалистическая методика Право Кл.слова (ненормированные): страховое мошенничество -- страховые выплаты -- страховые фирмы -- классификация преступлений -- выявление мошенничества -- расследование незаконных выплат -- страхование Аннотация: Рассмотрены сектор страхования, криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с целью незаконного получения страховой выплаты, деятельность страховых фирм и служб безопасности страховых фирм по предупреждению преступлений, а также методы выявления, раскрытия и расследования преступлений. Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Галагуза, Николай Федосеевич; Ларичев, Василий Дмитриевич Экземпляры всего: 1 ч/з1 (1) Свободны: ч/з1 (1) |
343.3 Л25 Ларичев, Василий Дмитриевич. Таможенные преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей [Текст] / В. Д. Ларичев, Н. С. Гильмутдинова. - М. : Экзамен, 2001. - 608 с. - ISBN 5-8212-0115-2 : 76.69 р., 88.44 р., 76.99 р.
Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Таможенное право Криминология--Виды преступлений--Предупреждение преступности Право Кл.слова (ненормированные): таможенные платежи -- платежи -- уклонение от уплаты -- уголовная ответственность -- преступления -- предупреждение преступлений -- таможня -- таможенные преступления Аннотация: Рассмотрены уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица; виды и порядок их взимания; уголовно-правовая характеристика данного вида правонарушений; приемы и способы их совершения; меры по их выявлению и предупреждению. Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Гильмутдинова, Наиля Салиховна Экземпляры всего: 4 ч/з1 (1), ч/з4 (1), ч/з6 (1), н/а (1) Свободны: ч/з1 (1), ч/з4 (1), ч/з6 (1), н/а (1) |
343.9 Л25 Ларичев, Василий Дмитриевич. Налоговые преступления [Текст] / В. Д. Ларичев, А. П. Бембетов. - М. : Экзамен, 2001. - 336 с. - ISBN 5-8212-0130-6 : 53.46 р. Содержание: Введение . - С .5 Глава 1. Криминологическая характеристика преступлений в сфере налогообложения . - С .5 1.1. Понятие и структура криминологической характеристики налоговой преступности . - С .9 1.2. Состояние правонарушений в налоговой сфере . - С .21 1.3. Характеристика личности налогового преступника . - С .35 1.4. Обстоятельства, способствующие совершению налоговых преступлений . - С .54 Глава 2. Предупреждение налоговой преступности . - С .89 2.1. Общая характеристика системы предупреждения налоговой преступности . - С .89 2.2. Общесоциальные меры предупреждения налоговых преступлений . - С .100 2.3. Специальные меры предупреждения налоговых преступлений, осуществляемые налоговыми органами . - С .114 2.4. Основные проблемы и направления деятельности Федеральных органов налоговой полиции по предупреждению налоговых преступлений . - С .132 Глава 3. Взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов при предупреждении налоговых преступлений . - С .170 3.1. Понятие и содержание взаимодействия . - С .170 3.2. Субъекты взаимодействия 1 . - С .174 3.3. Обоснованность и необходимость взаимодействия . - С .175 3.4. Правовая основа взаимодействия . - С .178 3.5. Организационные формы взаимодействия . - С .186 3.6. Направления взаимодействия . - С .188 Заключение . - С .221 Приложения . - С .230
Рубрики: Право Криминология Кл.слова (ненормированные): преступления -- налогообложение -- налоговая преступность -- предупреждение преступности -- налоги Аннотация: В книге рассмотрены состояние правонарушений в налоговой сфере, личность налогового преступника, криминогенные факторы, способствующие совершению налоговых преступлений; проанализированы наиболее актуальные теоретические и практические аспекты организации предупреждения налоговых преступлений; обобщен опыт профилактической деятельности налоговых органов и федеральных органов налоговой полиции; даны предложения по разработке общесоциальных и специальных мер предупреждения налоговых преступлений. Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Бембетов, Александр Петрович Экземпляры всего: 1 ч/з1 (1) Свободны: ч/з1 (1) |