Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

Книги фонда НБ СГЮА - результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Найдено в других БД:

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет (5)

Авторефераты (34)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>U=343.371.9<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

343.3
Ф19

Фальшивые деньги: фальшивомонетничество [Текст] / Б. С. Болотский [и др.] ; под ред. проф. В. Д. Ларичева. - М. : Экзамен, 2002. - 384 с. - ISBN 5-8212-0245-0 : 99.00 р., 94.50 р.

УДК

ББК 67.408
Рубрики: Уголовное право--Особенная часть
Криминология
Право
Кл.слова (ненормированные):
фальшивомонетничество -- история -- сбыт -- подделка -- ценные бумаги -- деньги
Аннотация: Рассмотрены исторические аспекты развития фальшивомонетничества, способы изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, приемы выявления, раскрытия, расследования и предупреждения фальшивомонетничества, международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством. Изложены приемы определения подлинности денежных знаков и ценных бумаг.

Держатели документа:
НБ СГАП

Доп.точки доступа:
Болотский, Борис Семенович; Гильмутдинов, Артур Робертович; Ларичев, Василий Дмитриевич; Солдатченков, Виктор Сергеевич; Щерба, Сергей Петрович; Ларичев, Василий Дмитриевич \ред.\
Экземпляры всего: 6
ч/з1 (1), н/а (2), ч/з4 (1), ч/з6 (2)
Свободны: ч/з1 (1), н/а (2), ч/з4 (1), ч/з6 (2)
Найти похожие

343.3
Н65

Никулина, Виктория Александровна.
Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия [Текст] / В. А. Никулина. - М. : Юрлитинформ, 2001. - 160 с. - (Библиотека криминалиста). - ISBN 5-93295-030-7 : 28.50 р.

УДК

343.3

343.371.9

343.237

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право--Общая часть--Особенная часть
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- соучастие -- незаконное имущество -- незаконные доходы -- легализация доходов -- преступления -- отмывание -- объект преступления -- деньги
Аннотация: В монографии на основе международного и российского законодательств, опыта работы зарубежных правоохранительных органов рассмотрены проблемы борьбы с отмыванием "грязных" денег. Проанализировано понятие легализации незаконных доходов. Достаточно широко освещены вопросы противодействия организованной преступности, связанной с данным правонарушением. Предложены рекомендации по совершенствованию действующего уголовного законодательства.

Держатели документа:
НБ СГАП
Экземпляры всего: 5
ч/з1 (1), н/а (2), ч/з4 (1), ч/з6 (1)
Свободны: ч/з1 (1), н/а (2), ч/з4 (1), ч/з6 (1)
Найти похожие

343.3
Г61

Голованов, Николай Михайлович.
Теневая экономика и легализация преступных доходов [Текст] / Н. М. Голованов, В. Е. Перекислов, В. А. Федеев. - СПб. : ПИТЕР, 2003. - 303 с. : ил. - (Закон и практика). - ISBN 5-318-00723-6 : 126.00 р.

УДК

ББК 67.628.111.6
Рубрики: Право
   Уголовное право--Особенная часть
   Криминология
   Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
экономика -- преступные доходы -- доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- налоговая полиция -- законодательство -- теневая экономика
Аннотация: Публикуемое издание - попытка теоретического обобщения различных взглядов на сущность теневой экономики, ее структуру и функции, факторы и системные свойства. Исследуются основные тенденции в теневом секторе экономики России на примере Северо-Западного федерального округа. Авторами использован системный подход в сочетании с экономико-правовым подходом к структурированному описанию компонентов теневой экономики. Продемонстрирована особая опасность для общества криминального сектора теневой экономики, его связь с легализацией преступных доходов. Описаны механизмы отмывания "грязных" денег и проблемы, мешающие эффективному противодействию этому.

Держатели документа:
НБ СГАП

Доп.точки доступа:
Перекислов, Владимир Евгеньевич; Федеев, Виктор Александрович
Экземпляры всего: 1
ч/з1 (1)
Свободны: ч/з1 (1)
Найти похожие

343.3
С60

Соловьёв, Андрей Владимирович.
Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Соловьёв. - Краснодар : [Изд-во МГУ], 2002. - 235 с. - ISBN Б. и. : 60.00 р.

УДК

343.3

343.371.9

343.985.7:343.37

Рубрики: Уголовное право--Особенная часть
Криминалистика--Криминалистическая тактика
Право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- преступные доходы -- доходы -- международная борьба -- борьба с легализацией -- личность преступника -- способы легализации -- денежные средства -- перемещение денежных средств -- интеграция -- возбуждение дела -- следственные действия -- проведение экспертиз -- противодействие легализации

Держатели документа:
НБ СГАП
Экземпляры всего: 1
ч/з1 (1)
Свободны: ч/з1 (1)
Найти похожие

343.3
К89

Кузнецов, Александр Петрович.
Ответственность за легализацию доходов от преступной деятельности: анализ разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации [Текст] : лекция / А. П. Кузнецов, М. Л. Голубева. - Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской правовой акад., 2007. - 27 с. - ISBN Б. и. : 30.00 р.

УДК

343.3

343.371.9

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право--Особенная часть
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- преступная деятельность -- отмывание денежных средств -- доходы от преступной деятельности
Аннотация: В лекции рассматриваются вопросы уголовно-правового характера, связанные с легализацией доходов от преступной деятельности, через призму разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 года "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем", дается критический анализ противодействия этому негативному уголовно-правовому явлению.

Держатели документа:
НБ СГАП

Доп.точки доступа:
Голубева, Марина Львовна
Экземпляры всего: 1
ч/з1 (1)
Свободны: ч/з1 (1)
Найти похожие

343.3
Я45

    Якимов, Олег Юрьевич.
    Финансовый мониторинг в Российской Федерации: "подозрительные" и "необычные" сделки, и ответственность за их совершение [Текст] : научно-практическое пособие / О. Ю. Якимов, С. С. Якимова. - Тольятти : Научно-исслед. центр социол., экон. и права [изд.], 2007. - 156 с. - ISBN Б. и. : 80.00 р.
    Содержание:
ВВЕДЕНИЕ . - С .4
Глава I. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . - С .7
1. Основы законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма . - С .7
2. Предмет финансового контроля . - С .9
3. Идентификация клиента . - С .31
4. Правила внутреннего контроля . - С .42
5. Права и обязанности кредитных организации и иных лиц . - С .44
6. Программы осуществления внутреннего контроля . - С .50
7. Права и обязанности ответственного сотрудника . - С .57
8. Необычные сделки . - С .60
9. Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации . - С .75
10. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации при проведении операций по кредитным договорам . - С .82
11. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации при проведении расчетов по клирингу . - С .86
12. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации при использовании клиентом схем с участием страховщиков . - С .87
13. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации при проведении международных расчетов . - С .89
14. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами . - С .92
15. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации при осуществлении электронного документооборота в рамках операций Интернет-банкинга и расчетов по пластиковым картам . - С .101
16. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации при осуществлении ломбардами операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, а также иным имуществом . - С .102
17. Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации . - С .104
18. Оценка степени риска . - С .107
Глава II. Ответственность за нарушение законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . - С .120
1. Предмет легализации (отмывания) . - С .122
2. Объективная сторона легализации (отмывания) . - С .126
3. Субъект легализации (отмывания) . - С .133
4. Субъективная сторона легализации (отмывания) . - С .136
5. Обстоятельства, отягчающие ответственность за легализацию . - С .143
6. Наказание за легализацию . - С .150
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . - С .154

УДК

343.3

343.371.9

Рубрики: Право
Уголовное право--Особенная часть
Аннотация: 1 февраля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ, установивший правовые основы и общий порядок осуществления контроля за финансовыми операциями и сделками, совершаемыми физическими и юридическими лицами, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма. Законом введены такие понятия, как «операции, подлежащие обязательному контролю», и «необычные сделки», определение которых, как показывает практика, вызывает наибольшие трудности у ответственных сотрудников кредитных и иных организаций, на которые распространяет свое действие указанный Закон. Поэтому в первой главе настоящего пособия анализируются признаки операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Вторая глава посвящена вопросам ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём. Нормативно-правовые акты даны на 01.08.2007 года. Пособие адресовано сотрудникам правоохранительных органов, работникам кредитных и иных организаций, на которые распространяет действие Закон о противодействии легализации, студентам и преподавателям финансовых, экономических и юридических вузов, а также всем, интересующимся проблемами финансового мониторинга и ответственности за нарушение законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Держатели документа:
НБ СГАП

Доп.точки доступа:
Якимова, Светлана Сергеевна
Экземпляры всего: 4
ч/з1 (1), ч/з4 (1), ч/з6 (1), н/а (1)
Свободны: ч/з1 (1), ч/з4 (1), ч/з6 (1), н/а (1)
Найти похожие

343.3
З-35

    Зарубин, Андрей Викторович.
    Незаконный оборот имущества, приобретенного преступным путем: уголовно-правовая характеристика [Текст] : учебное пособие / А. В. Зарубин ; Акад. Ген. прокуратуры РФ, СПб. юрид. ин-т (фил.). - СПб. : СПб. юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры РФ [изд.], 2017. - 87 с. - ISBN Б. и. : 100.00 р.
    Содержание:
ВВЕДЕНИЕ . - С .4
1. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ . - С .5
1.1. Понятие и признаки преступлений в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем . - С .5
1.2. Ответственность за преступления в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем, в уголовном законодательстве других государств . - С .20
2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ . - С .29
2.1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ) . - С .29
2.2. Уголовно-правовая характеристика приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) . - С .50
2.3. Уголовно-правовая характеристика приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 . - С .78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . - С .86
Литература . - С .86

УДК

343.3

343.371.9

343.3(075.8)

ББК 67.408я73
Рубрики: Право
Уголовное право--Особенная часть
Аннотация: Учебное пособие посвящено исследованию действующего уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за незаконный оборот имущества, приобретенного преступным путем. Обобщена практика применения ст. ст. 174, 174.1, 175, 191.1 УК РФ и даны рекомендации по вопросам единообразного и эффективного применения уголовного законодательства об ответственности за незаконный оборот имущества, приобретенного преступным путем. Учебное пособие предназначено для обучающихся по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников органов прокуратуры, а также программам высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция.

Держатели документа:
НБ СГЮА

Доп.точки доступа:
Акад. Ген. прокуратуры РФ. СПб. юрид. ин-т (фил.)
Экземпляры всего: 1
ч/з1 (1)
Свободны: ч/з1 (1)
Найти похожие

343.3
П78


    Проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям [Текст] : материалы научно-практической конференции, г. Пенза, 28 июня 2018 г. / под ред. Н. Е. Канцеровой. - Пенза : Изд-во Пензенского гос. ун-та, 2018. - 186, [2] с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и. : 300.00 р.
    Содержание:
Канцерова, Н. Е. Приветственное слово / Н. Е. Канцерова. - С .5
Белозерцев, И. А. Приветственное слово / И. А. Белозерцев. - С .7
Сизов, С. Н. Приветственное слово / С. Н Сизов. - С .9
Щеткин, С. Н. Приветственное слово / С. Н. Щеткин. - С .10
Сигаев, Р. А Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и альтернативным схемам обналичивания денежных средств в практике работы контролирующих и правоохранительных органов Пензенской области / Р. А Сигаев. - С .11
Мирончиков, Ф. И. Организация взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами / Ф. И. Мирончиков. - С .21
Сафронкина, О. В. Легализация денежных средств за счет использования криптовалют как один из способов сокрытия следов преступной деятельности / О. В. Сафронкина. - С .29
Кошелев, А. А. Проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям / А. А. Кошелев. - С .35
Симанов, Д. А. Практика выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, на примере конкретных уголовных дел / Д. А. Симанов. - С .39
Судариков, В. А. Обзор судебной практики по делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов / В. А. Судариков. - С .46
Волков, А. В. О практике работы прокуратуры Оренбургской области по противодействию незаконным финансовым операциям / А. В. Волков. - С .53
Лошкарев, В. В. О проблемах противодействия незаконным финансовым операциям, роли прокурора в этой системе, опыте Самарской области / В. В. Лошкарев. - С .61
Валеев, Д. М. Эффективность противодействия легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем / Д. М. Валеев. - С .74
Лапунин, М. М. О некоторых уголовно-правовых проблемах противодействия легализации преступных доходов с учетом научно-технического прогресса / М. М. Лапунин. - С .80
Сулейманова, С. Т. Проблемы уголовной ответственности за отмывание денежных средств: сравнительный анализ / С. Т. Сулейманова. - С .86
Дятлов, О. В. Актуальные вопросы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / О. В. Дятлов. - С .95
Жиляев, А. В. Контрольно-надзорная деятельность Саратовской государственной инспекции пробирного надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Анализ соблюдения законности в указанной сфере организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий / А. В. Жиляев. - С .100
Лапунин, М. М. Особое мнение / М. М. Лапунин. - С .110
Проблемные вопросы, требующие решения в целях формирования единой практики по мнению участников научно-практической конференции . - С .113
Канцерова, Н. Е. Заключительное слово / Н. Е. Канцерова. - С .121
Приложение 1 . - С .122
Приложение 2 . - С .136
Приложение 3 . - С .160
Фото научно-практической конференции . - С .171
Содержание диска . - С .186

УДК

ББК 67.408
Рубрики: Право
   Уголовное право--Особенная часть
   Криминология--Виды преступлений--Предупреждение преступности
   Правоохранительные органы--Прокуратура , 2018 г., июнь
   Россия
    Пенза
Кл.слова (ненормированные):
КОНФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: 28 июня 2018 г. состоялась организованная прокуратурой региона научно-практическая конференция на тему «Проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям». В работе конференции приняли участие Губернатор Пензенской области, прокурор региона, руководители и работники органов прокуратуры Пензенской области и других регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, руководители и работники региональных УФСБ, УМВД, УССП, УФНС, Пензенского областного суда, Арбитражного суда Пензенской области, Нотариальной палаты Пензенской области, Отделения по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации регионального Управления Роскомнадзора, Саратовской государственной инспекции пробирного надзора, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, а также представители научного сообщества ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» и ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», общественные объединения. На конференции были обсуждены возникающие в практике контролирующих и правоохранительных органов вопросы противодействия легализации преступных походов и альтернативным схемам обналичивания денежных средств, в том числе за счет использования криптовалют, возможностей ювелирного сектора, проблемы выявления, расследования, квалификации преступлений в обсуждаемой сфере. Участниками научно-практической конференции высказан ряд предложений по совершенствованию и повышению эффективности своей работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, внедрению полученных знаний, активизации межведомственного взаимодействия. Итогом работы стали материалы, включающие доклады выступающих, а также рекомендации и предложения участников конференции по обсуждаемой тематике. Издание предназначено для широкого круга специалистов в области юриспруденции и уголовного права.

Держатели документа:
НБ СГЮА

Доп.точки доступа:
Канцерова, Наталья Евгеньевна \ред.\
Экземпляры всего: 1
н/а (1)
Свободны: н/а (1)
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)