Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

Книги фонда НБ СГЮА - результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Найдено в других БД:

Авторефераты (7)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денег<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

343.3
Н65

Никулина, Виктория Александровна.
Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия [Текст] / В. А. Никулина. - М. : Юрлитинформ, 2001. - 160 с. - (Библиотека криминалиста). - ISBN 5-93295-030-7 : 28.50 р.

УДК

343.3

343.371.9

343.237

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право--Общая часть--Особенная часть
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- соучастие -- незаконное имущество -- незаконные доходы -- легализация доходов -- преступления -- отмывание -- объект преступления -- деньги
Аннотация: В монографии на основе международного и российского законодательств, опыта работы зарубежных правоохранительных органов рассмотрены проблемы борьбы с отмыванием "грязных" денег. Проанализировано понятие легализации незаконных доходов. Достаточно широко освещены вопросы противодействия организованной преступности, связанной с данным правонарушением. Предложены рекомендации по совершенствованию действующего уголовного законодательства.

Держатели документа:
НБ СГАП
Экземпляры всего: 5
ч/з1 (1), н/а (2), ч/з4 (1), ч/з6 (1)
Свободны: ч/з1 (1), н/а (2), ч/з4 (1), ч/з6 (1)
Найти похожие

343.9
Г59

    Годунов, Игорь Валентинович.
    Противодействие организованной преступности [Текст] : учебное пособие / И. В. Годунов. - М. : Высшая школа, 2003. - 497 с. : ил. - ISBN 5-06-004637-0 : 414.00 р., 416.24 р.
    Содержание:
Глава 1. Организованная преступность как социальное и правовое явление . - С .19
1.1. Юридическая природа организованной преступности . - С .19
1.2. Социально-экономические условия возникновения организованной преступности в России . - С .43
1.3. Факторы расширения организованной преступности в современной экономике . - С .62
Глава 2. Экономическая характеристика направлений и форм организованной преступности . - С .85
2.1. Общая классификация направлений и форм организованной преступности . - С .85
2.2. Понятие «закрытых» организационно-экономических структур «теневого» бизнеса . - С .88
2.3. Механизм спекулятивного поведения (занятие незарегистрированной торговой или иной предпринимательской деятельностью) . - С .100
2.4. «Отмывание» «грязных» денег . - С .103
2.5. Основные меры государственного противодействия экономической преступности . - С .108
2.5.1. Государственная комплексная программа борьбы с экономическими преступлениями . - С .109
2.5.2. Система экономической безопасности . - С .118
Глава 3. Транснационализация организованной преступности как одна из основных тенденций развития криминала . - С .121
3.1. Предпосылки и экономические факторы транснационализации организованной преступности . - С .121
3.2. Понятие транснациональной организованной преступности . - С .148
3.3. Детерминанты транснациональной организованной преступности . - С .157
3.4. Транснациональная организованная преступность в России: состояние, структура и особенности . - С .167
Глава 4. Механизм противодействия организованной преступности . - С .190
4.1. Правовые основы механизма противодействия организованной преступности . - С .190
4.2. Организационно-правовые пути и формы противодействия организованной преступности . - С .206
4.3. Уголовно-правовые меры противодействия организованной преступности . - С .237
Глава 5. Международное сотрудничество в системе противодействия организованной преступности . - С .262
5.1. Общая характеристика и международные принципы, формы и методы сотрудничества государств по противодействию организованной преступности . - С .262
5.2. Правовые основы международного сотрудничества в противодействии организованной преступности . - С .273
5.3. Формы международного сотрудничества по противодействию организованной преступности . - С .281
5.4. Методы противодействий организованной преступности в рамках международных организаций . - С .300
5.5. Роль международных неправительственных организаций в системе противодействия организованной преступности . - С .313
Глава 6. Социально-правовые аспекты противодействия коррупции . - С .331
6.1. Исторические корни, истоки и предпосылки современной коррупции . - С .331
6.2. Основные сферы распространения коррупции . - С .336
6.3. Взяточничество . - С .345
6.4. Основные направления противодействия коррупции . - С .352
Глава 7. Основные направления совершенствования мер противодействия организованной преступности . - С .363
Приложения: . - С .423
1. Устав Международной Организации Уголовной Полиции – Интерпол . - С .423
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности . - С .433
3. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности . - С .463
4. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности . - С .473
5. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности . - С .484
6. Таблицы . - С .484

УДК

343.9

343.970.111(075.8)

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология--Предупреждение преступности
Кл.слова (ненормированные):
преступность -- теневой бизнес -- отмывание денег -- предпринимательская деятельность -- экономические преступления -- международное сотрудничество -- коррупция -- взяточничество -- организованная преступность
Аннотация: Автором предпринята попытка исследования сложных процессов, происходящих в обществе, представлены и проанализированы сущность, особенности и эволюция организованной преступности, роль и значение международного сотрудничества в противодействии организованной преступности. Рассмотрен широкий спектр вопросов в области национальной безопасности государства, в том числе наиболее актуальные для современной экономики и права. Подобная систематизация и анализ нормативных материалов, основных теоретических положений по данному кругу вопросов в юридической и экономической литературе освещаются впервые.

Держатели документа:
НБ СГАП
Экземпляры всего: 3
ч/з1 (1), ч/з6 (1), н/а (1)
Свободны: ч/з1 (1), ч/з6 (1), н/а (1)
Найти похожие

016
Б59

Библиография литературы [Текст] : учебно-справочное пособие / сост.: В. П. Бахин, Н. С. Карпов. - Киев : [б. и.], 2003. - 588 с. - Алф. указ.: с. 552 - 588 . - ISBN 966-7233-89-8 : 100.00 р.

УДК

016

016:34

ББК Я1
Рубрики: Библиография
Право
Кл.слова (ненормированные):
организованная преступность -- указатели -- бандитизм -- терроризм -- коррупция -- вымогательство -- рэкет -- отмывание денег -- заказные убийства -- контрабанда -- наркобизнес -- торговля -- фальшивомонетничество -- оружие -- преступность
Аннотация: Библиографический указатель по проблемам борьбы с организованной преступностью.

Держатели документа:
НБ СГАП

Доп.точки доступа:
Бахин, В. П. \сост.\; Карпов, Н. С. \сост.\
Экземпляры всего: 1
б/о (1)
Свободны: б/о (1)
Найти похожие

343.98
А66

    Андронникова, Е. Ю.
    Криминалистическая диагностика легализации преступных доходов на основе экономической информации [Текст] : монография / Е. Ю. Андронникова, В. А. Тимченко; под общ. ред. В. А. Тимченко. - Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской правовой акад., 2007. - 124 с. - Библиогр.: с. 106-120. - Прил.: с. 121-123. - ISBN 978-5-8263-0111-1 : 50.00 р.
    Содержание:
Глава 1. Теоретические основы использования экономической информации для обнаружения и раскрытия легализации преступных доходов . - С .5
§ 1. Понятие легализации преступных доходов. Проблемы ее обнаружения и расследования . - С .5
§ 2. Квалификация и меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества . - С .13
§ 3. Экономическая информация и защитные функции бухгалтерского учета . - С .24
§ 4. Использование экономической информации для формирования криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества . - С .32
§ 5. Методологические аспекты криминалистической диагностики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации . - С .41
Глава 2. Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации . - С .49
§ 1. Криминалистическая диагностика признаков и следов деятельности по размещению денежных средств или иного имущества как первой фазы легализации . - С .49
§ 2. Диагностирование легализации денежных средств или иного имущества на этапах их расслоения и интеграции . - С .65
§ 3. Использование результатов криминалистической диагностики в деятельности по расследованию легализации денежных средств или иного имущества . - С .78
§ 4. Специальные экономические познания при раскрытии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем . - С .87

УДК

ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика--Криминалистическая методика--Теория криминалистики--Экспертиза
Судебная бухгалтерия
Кл.слова (ненормированные):
криминалистическое прогнозирование -- криминалистическая профилактика -- следственная ситуация -- ситуационный подход -- легализация преступных доходов -- обнаружение преступных доходов -- раскрытие преступных доходов -- квалификация легализации -- меры предупреждения легализации -- экономическая информация -- использование экономической информацией -- отмывание денег -- отмывание имущества -- диагностика отмывания
Аннотация: В монографии рассмотрены теоретические основы использования экономической информации для обнаружения и раскрытия легализации преступных доходов, а также приведены методические рекомендации по практическому применению данного вида информации в практике борьбы с названной категорией преступлений. Подробно раскрыты проблемы обнаружения и раскрытия легализации преступных доходов, обоснован вывод о необходимости совершенствования на научной основе методики расследования этих преступлений; показаны возможности экономической информации для обнаружения признаков преступления и формирования качественной доказательственной базы.

Держатели документа:
НБ СГАП

Доп.точки доступа:
Тимченко, В. А.; Тимченко, В. А. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ч/з1 (1)
Свободны: ч/з1 (1)
Найти похожие

340
П68

Правовое регулирование экономической деятельности: (по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 17 апреля 2008 г.) [Текст] : сборник научных трудов / под ред. С. Н. Туманова и Э. В. Семеновой. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2008. - 251 с. - ISBN 978-5-7924-0652-0 : 198.56 р.

УДК

340

340.111.33(063)

34(063)

ББК 67.0:65(2Рос)я43
Рубрики: Право
   Экономика
   Теория права
   Криминология--Виды преступлений--Предупреждение преступности
   Криминалистика--Криминалистическая методика--Криминалистическая техника--Экспертиза
   Гражданское право--Право собственности
   Уголовное право--Особенная часть --Саратов , 2008, апрель
Кл.слова (ненормированные):
муниципальная собственность -- контрафактные товары -- легализация преступных доходов -- судебная экспертиза -- экономические преступления -- договор страхования -- железнодорожный транспорт -- аудит -- банкротство -- криминалистическое исследование документов -- тактика допроса -- корпоративное мошенничество -- отмывание денег -- конференции
Аннотация: Статьи представленные в сборнике, отражают актуальные вопросы различных отраслей отечественного права и законодательства, касающиеся экономического развития России в условиях рыночных отношений.

Держатели документа:
НБ СГАП

Доп.точки доступа:
Туманов, С. Н. \ред.\; Семенова, Э. В. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ч/з1 (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)