Тимошкин, А. В. (начальник отдела методологии финансового мониторинга ОАО "БАНК УРАЛСИБ"). Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Тимошкин> // Банковское дело. - 2007. - N 4. - С. . 52-55. - 0; Факторы теневой экономики. - ; Фронт борьбы. - ; Российская специфика. - ; Банки на переднем крае. - RUMARS-bndl07_000_004_0052_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банки -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов Аннотация: Тема борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированем терроризма является сегодня приоритетом мирового сообщества, что связано с особой общественной опасностью данных преступлений, подрывающих устойчивость экономического роста. Задача противодействия отмыванию преступных доходов в России представляется еще более актуальной в свете вступления нашей страны в ВТО. |
Тимошкин, А. В. Экономическая эффективность комплаенс-контроля [Текст] / А. В. Тимошкин> // Банковское дело. - 2008. - N 7. - С. 73-77 : рис.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): комплаенс-контроль -- комплаенс -- легализация доходов -- комплаенс-риски -- банки Аннотация: Особое внимание, уделяемое в последние годы легализации доходов, полученных незаконным путем, привело к созданию новых систем управления рисками. В данной статье рассматриваются особенности построения комплаенс-систем с позиции компромисса выгод и издержек. |
Тимошкин, А. В. Эволюция финансового контроля теневой экономики [Текст] / А. В. Тимошкин> // Банковское дело. - 2009. - N 6. - С. 84-88 : фот., рис.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- финансовый контроль -- конференции -- преступные доходы -- мировой финансовый кризис Аннотация: Ассоциация российских банков провела очередную VII Международную научно-практическую конференцию. Она была посвящена вопросам совершенствования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях мирового финансового кризиса. Доп.точки доступа: Ассоциация российских банков; Международная научно-практическая конференция |