Козлов, И. В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? [Текст] / И. В. Козлов // Финансы и кредит. - 2006. - N 14. - С. . 17-20. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_014_0017_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 14. - С. 17-20. - fikr06_000_014_0017_1, 14, 17-20
Рубрики: Экономика--Финансы, 2001-2006 гг. Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский сектор -- финансовый мониторинг -- структура финансового мониторинга -- финансирование терроризма -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- преступные капиталы -- система финансового мониторинга Аннотация: Результаты, достигнутые системой финансового мониторинга в российском банковском секторе с 2001 по 2006 годы, и задачи, которые предстоит решить. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Козлов, И. В. Особенности гарантийных обязательств по договору купли-продажи в условиях рыночной экономики [Текст] / И. В. Козлов // Право и образование. - 2007. - N 6. - С. . 154-159. - RUMARS-prio07_000_006_0154_1
Рубрики: Право--Обязательственное право США Соединенные Штаты Америки РФ Российская Федерация Россия Кл.слова (ненормированные): законы -- договор купли-продажи -- гарантии на товар -- гарантийные обязательства -- договорные обязательства -- качество товара -- товары широкого потребления Аннотация: Обязанности продавца по предоставлению гарантии на товар и ответственность по гарантийным обязательствам. |
Козлов, И. В. Опыт реализации в банках стандартов "знай своего клиента" [Текст] / И. В. Козлов // Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. . 32-37. - 0; Знай своего клиента. - s, 2007, , rus. - RUMARS-mone07_000_010_0032_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 10. - С. 32-37. - mone07_000_010_0032_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банки -- риски -- банковские риски -- банковские услуги -- стандарты -- банковские клиенты -- идентификация клиентов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- законы -- положения -- директивы Аннотация: В соответствии с позицией Базельского комитета по банковскому надзору, внедрение эффективных стандартов "знай своего клиента" является значимой составной частью процессов риск-менеджмента в банках. Действенные политика и процедуры "знай своего клиента" не только вносят вклад в безопасность и эффективность деятельности конкретной кредитной организации, но также и обеспечивают единство и стабильность банковской системы, снижая количество банков, становящихся инструментами для легализации преступных доходов. Доп.точки доступа: Базельский комитет по банковскому надзору; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Козлов, И. В. О стадиях процесса легализации преступных доходов [Текст] / И. В. Козлов // Финансы и кредит. - 2007. - N 31. - С. 76-79. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): доходы -- легализация преступных доходов -- модели легализации доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- теневая экономика Аннотация: Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных элементов. Знание обозначенного процесса необходимо для целей организации процесса противодействия легализации преступных доходов в надлежащем порядке. От того насколько правильно классифицирован процесс, в существенной мере зависит эффективность мер противодействия. В статье, в частности, анализируются предложенные учеными модели, описывающие структуру процесса. |
Козлов, И. В. Договор энергоснабжения как особый вид договора купли-продажи [Текст] / И. В. Козлов // Современное право. - 2007. - N 7. - С. 39-42 . - ISSN 1991-6027
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): энергоснабжение -- договоры поставки -- договоры купли-продажи -- договоры энергоснабжения Аннотация: Договор энергоснабжения в правоприменительной практике. |
Козлов, И. В. Актуальные вопросы инспекционной деятельности Банка России в рамках мегарегулятора [Текст] / И. В. Козлов // Деньги и кредит. - 2015. - № 10. - С. 13-14 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Сочи, город, 2015 г. Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские форумы -- инспекционная деятельность -- международные банковские форумы -- надзорная деятельность -- форумы -- центральные банки Аннотация: Выступление автора на XIII Международном банковском форуме "Банки России - XXI век" (г. Сочи, 2–5 сентября 2015 г. ) было посвящено проблеме повышения надзорной эффективности инспекционной деятельности Банка России. Доп.точки доступа: Банк России; Международный банковский форум "Банки России - XXI век"; Банки России - XXI век, Международный банковский форум Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гребенщиков, Э. С. (кандидат исторических наук). Выплатная часть страхового дела: новации на потоке [Текст] / Э. С. Гребенщиков // Финансы. - 2020. - № 10. - С. 63-64 . - ISSN 0869-446X
Рубрики: Экономика Страхование--Россия Кл.слова (ненормированные): ОСАГО -- конференции -- обязательное страхование автогражданской ответственности -- страхование жилья -- страховщики -- страховые услуги -- урегулирование убытков -- ускоренные выплаты -- финансовые услуги -- финансовый омбудсмен Аннотация: Аналитический обзор итогов конференции на тему "Урегулирование убытков в страховании". Докладчики осветили целый ряд "полезных новшеств". В целом в России создана многоярусная система защиты интересов потребителей страховых услуг, в которую входят (помимо самого регулятора) и институт финансового омбудсмена, и судебная система, и адвокатура. Доп.точки доступа: Козлов, И. В.; Фатьянов, И. С.; Шкуматов, П. М.; Ерохина, Т. В. (ведущий советник Отдела регулирования страховой деятельности); Конев, П. А.; Дубровин, В. В.; Урегулирование убытков в страховании, конференция Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |