!ozboz_W.pft: FILE NOT FOUND! / Игорь Дмитриевич Камынин !ospec.pft: FILE NOT FOUND! > // Уголовный процесс. - 2007. - N 4. - С. . 3-7. - RUMARS-upro07_000_004_0003_1
Рубрики: Право--Административное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): наследственное законодательство -- уголовные правонарушения -- наследственные правоотношения -- наследование по завещанию -- завещание -- принятие наследства -- завещательные отказы -- закрытые завещания -- завещательные распоряжения -- умысел -- преступно нажитое имущество -- легализация преступных доходов -- легализация имущества -- отмывание преступных доходов Аннотация: К наиболее значимым судебным актам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов относится Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18. 11. 2004 N 23 " О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем". Особого внимания заслуживает п. 19 данного акта, согласно которому к сделкам с имуществом или денежными средствами, направленным на легализацию преступных доходов, также относятся отношения по наследованию. |
Камынин, Игорь Дмитриевич (заместитель начальника Управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском арбитражном процессе Генерального прокурора РФ). Использование договора банковского вклада для легализации преступных доходов [Текст] / Игорь Дмитриевич Камынин> // Уголовный процесс. - 2007. - N 12. - С. 3-9. - Библиогр. в сносках. - Государственное учреждение культуры Днепропетровская областная универсальная научная библиотека. - code, upro. - year, 2007. - no, 12. - ss, 3. - ad. - d, 2007, ####, 0. - RUMARS-upro07_no12_ss3_ad1
Рубрики: Право Обязательственное право Уголовное право--Россия--Российская Федерация--РФ Кл.слова (ненормированные): кодексы -- федеральные законы -- договора -- банковские вклады -- договор банковского вклада -- денежные средства -- вкладчики -- обязательственные права вкладчиков -- уголовные преступления -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- судебная практика Аннотация: Сфера банковской деятельности является наиболее притягательной для организаторов и участников преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем. При квалификации подобных деяний возникают проблемы, связанные с определением стадии совершения преступления, во многом обусловленные сложностью правовых конструкций договора банковского вклада. |
Камынин, Игорь Дмитриевич (заместитель начальника управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ). Совершение безналичных расчетов с целью отмывания преступных доходов [Текст] / И. Д. Камынин> // Уголовный процесс. - 2008. - N 3. - С. 3-10. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Криминология Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- квалификация преступлений -- экономические преступления -- кодексы -- легализация преступно приобретенных денежных средств -- отмывание преступных доходов -- безналичные банковские операции -- судебная практика Аннотация: В данной публикации автор исследует криминологические аспекты использования безналичных банковских операций, рассматривает их формы, характерные для реализации схем отмывания преступных доходов, а также особенности юридической квалификации действий виновных лиц. |
Камынин, Игорь Дмитриевич (заместитель начальника управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ). Легализация преступных доходов с использованием договора об уступке права требования [Текст] / Игорь Дмитриевич Камынин> // Уголовный процесс. - 2008. - N 7. - С. 8-14. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Экономические преступления Обязательственное право--Россия Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- нормативно-правовое регулирование -- кодексы -- имущественные права -- договорные правоотношения -- договор об уступке права требования -- легализация преступных доходов -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- судебная практика Аннотация: Рассматривая имущественные права с точки зрения уголовного законодательства, можно отметить некоторые особенности, которые указывают на тесную их связь с преступлениями, направленными на легализацию преступных доходов. Например, сами имущественные права могут выступать объектом преступного посягательства, поскольку через их обладание лицо получает доступ к другому имуществу и может совершать с ним дальнейшие сделки и операции с высокодоходными финансовыми инструментами. |