Волков, Ю. Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) [Текст] / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева> // Деньги и кредит. - 2005. - N 7. - С. . 48-51. - s, 2005, , rus. - RUMARS-mone05_000_007_0048_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 7.- С. 48-51. - mone05_000_007_0048_1, 7, 48-51
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Астраханская область Кл.слова (ненормированные): банковский сектор -- кредитные организации -- региональные банки -- отмывание денег -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- преступные доходы Аннотация: Приводится опыт банковского сектора Астраханской области по противодействию легализации преступных доходов. Доп.точки доступа: Танющева, Н. Ю. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Волков, Ю. Л. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга [Текст] / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева> // Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. . 27-31. - s, 2007, , rus. - RUMARS-mone07_000_010_0027_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 10. - С. 27-31. - mone07_000_010_0027_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): доходы -- криминальные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- статьи законов -- мониторинг -- сбор информации -- финансовый мониторинг -- экономические преступления -- банки Аннотация: Авторы излагают свою концепцию развития и основные направления развития финансового мониторинга в России. Доп.точки доступа: Танющева, Н. Ю.; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |