Страховое мошенничествокак уголовное преступление и методы борьбы с ним в Германии [Текст] : [обзор публикаций Йохена Тенбига и Гюнтера Кольмана / пер. с нем. М. Г. Костиковой] // Страховое право. - 2004. - N 4. - С. . 26-29. - RUMARS-stpr04_000_004_0026_1
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право Германия Кл.слова (ненормированные): страховое право -- мошенничество -- преступления -- автострахование Аннотация: "Актуальность" давнного вида преступлений для страховщиков. Доп.точки доступа: Костикова, М. Г. \.\; Кольман, Гюнтер \г.\; Тенбиг, Йохан \й.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Васильев, А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма [Текст] / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. . 28-31. - RUMARS-bapr05_000_002_0028_1
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бембетов, А. П. (канд. юрид. наук). Правила квалификации незаконной банковской деятельности по признаку объективной стороны преступления [Текст] / Бембетов А. П. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. . 31-34. - RUMARS-bapr05_000_002_0031_1
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): преступления -- квалификация преступлений -- банки -- банковская деятельность -- незаконная банковская деятельность -- банковские операции -- кредитные организации -- лицензии Аннотация: Исследованы способы незаконной банковской деятельности, осуществляемые без государственной регистрации, при отсутствии лицензии либо с нарушением условий лицензирования. Рассмотрены способы незаконной банковской деятельности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гогин, А. А. (канд. юрид. наук). Роль банков в противодействии преступной деятельности [Текст] / Гогин А. А. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. . 51-53. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bapr06_000_003_0051_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 3. - С. 51-53. - bapr06_000_003_0051_1, 3, 51-53
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- противодействие преступной деятельности -- преступность -- законы -- денежные средства -- финансирование терроризма -- легализация доходов -- отмывание денег -- коммерческие банки -- финансовые правонарушения Аннотация: Проанализированы отдельные положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающиеся коммерческих банков. Определены обязанности коммерческих банков в сфере внутреннего контроля по выявлению операций с денежными средствами, полученными преступным путем. Изложен перечень таких операций и правила их фиксирования банками. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Елисеев, В. В. Характеристика автотранспортной системы, аварийность в России, ОСАГО и страховое мошенничество [Текст] / В. В. Елисеев // Адвокатская практика. - 2006. - N 3. - С. . 25-28. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-adpr06_000_003_0025_1. - Научная библиотека Саратовской государственной академии права. - N 3. - С. 25-28. - adpr06_000_003_0025_1, 3, 25-28
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): ОСАГО -- автомобили -- транспорт -- страхование транспорта -- обязательное страхование -- аварийность -- страхование гражданской ответственности -- владельцы транспортных средств -- преступления в сфере ОСАГО -- мошенничество -- страховое мошенничество -- подлог -- подделка документов -- умышленное уничтожение имущества -- уничтожение имущества Аннотация: Преступления, совершаемые в сфере обязательного страхования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |