С20 Саркисянц, А. Финансовый терроризм и стабильность мировой экономики [Текст] / А. Саркисянц> // Аудитор. - 2002. - N 3. - С. . 48-55. - s, 2002, , rus. - НБ РК. - adtr02_000_003 Рубрики: Экономика--Мировая экономика Кл.слова (ненормированные): глобальная рецессия -- мировая экономика -- террористические акты -- терроризм -- акты -- отмывание денег -- комитеты финансового мониторинга -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность Аннотация: О влиянии терактов 11 сентября 2001 г. в Америке на стабильность мировой экономике. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Российская Федерация. Правительство. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] : постановление от 7 апреля 2004 года, N 186 / Российская Федерация, Правительство> // Финансовый бизнес. - 2004. - N 3. - С. . 71-72. - RUMARS-fibi04_000_003_0071_1. - 2004. 04. 07
Рубрики: Экономика--Общие вопросы экономики, 2004 г. Россия Кл.слова (ненормированные): постановления Правительства -- нормативные акты -- официальные материалы -- финансовый мониторинг -- федеральные службы Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гончаров, А. И. Финансовое оздоровление промышленности [Текст] / А. И. Гончаров> // Финансы. - 2004. - N 7. - С. . 64-65. - RUMARS-fina04_000_007_0064_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): промышленность -- финансы предприятий -- финансовый мониторинг -- предприятия Аннотация: Рассмотрен финансовый мониторинг предприятий. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Зубков, В. (Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу). Клиент не всегда прав [Текст] : но за "прачечную" в своих стенах банк должен отвечать перед законом и за себя, и за клиента, - считает Виктор Зубков / В. Зубков, Т. Мартынова> // Банковское обозрение. - 2004. - N 7. - С. . 17-20. - RUMARS-baob04_000_007_0017_1
Рубрики: Экономика--Финансы РФ Российская Федерация Россия Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковские операции -- легализация доходов -- отмывание денег -- правовое регулирование -- финансовые преступления -- финансовый мониторинг Аннотация: Банковский рынок ожидает усиление контроля со стороны надзорных и регулирующих органов. На вопросы "Банковского обозрения", связанные с активной борьбой по отмыванию денег, отвечает руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Доп.точки доступа: Мартынова, Т. \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Илясов, Г. Г. Как улучшить финансовое состояние предприятия [Текст] / Г. Г. Илясов> // Финансы. - 2004. - N 10. - С. . 70-73. - RUMARS-fina04_000_010_0070_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): бухгалтерская отчетность -- предприятия -- финансовый анализ -- баланс -- финансовый мониторинг Аннотация: Приводится методика финансового анализа бухгалтерской отчетности и некоторые рекомендации по улучшению работы предприятия. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гусева, Т. А. (канд. юрид. наук, доц.). Задачи и правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / Т. А. Гусева> // Законодательство и экономика. - 2004. - N 12. - С. . 42-48. - RUMARS-zaek04_000_012_0042_1
Рубрики: Право--Финансовое право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): финансы -- средства -- денежные средства -- доходы -- мониторинг -- финансовый мониторинг -- службы -- федеральные службы -- финансирование -- терроризм -- борьба с терроризмом -- отмывание доходов -- легализация доходов -- организации -- кредитные организации -- ответственность -- уголовная ответственность -- административная ответственность -- законы -- федеральные законы Аннотация: Развитие правового регулирования деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу как органа по борьбе с терроризмом и легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг [Текст] : постановление от 16 февраля 2005 г. N 82 / Правительство Рос. Федерации> // Аудиторские ведомости. - 2005. - N 5. - С. . 20-21. - RUMARS-auve05_000_005_0020_1. - Имеется прил.: Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. - 2005. 02. 16
Рубрики: Право--Финансовое право, 2005 г. Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): официальные документы -- постановления -- положения -- финансовый мониторинг -- мониторинг -- юридические услуги -- финансовые услуги Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг [Текст] : приложение к постановлению Правительства РФ от 16. 02. 2005, N 82> // Аудиторские ведомости. - 2005. - N 5. - С. . 20-21. - RUMARS-auve05_000_005_0020_2
Рубрики: Право--Финансовое право, 2005 г. Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): официальные документы -- постановления -- положения -- финансовый мониторинг -- юридические услуги -- финансовые услуги Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
AK&M. Правительство утвердило порядок передачи адвокатами, нотариусами и другими лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) [Текст] / AK&M> // Аудит. - 2005. - N 4. - С. . 3. - RUMARS-audt05_000_004_0003_3
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): предпринимательская деятельность -- юридические услуги -- финансовые услуги -- сделки -- финансовые операции -- финансовый мониторинг -- мониторинг Аннотация: О подписании постановления "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг". Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сухарев, Д. В. Комплексная методика оценки и прогнозирования риска банкротства предприятия [Текст] / Д. В. Сухарев> // Банковские услуги. - 2005. - N 6. - С. . 21-24. - 0; Российская методика предсказания банкротства. - s, 2005, , rus. - RUMARS-baus05_000_006_0021_1. - Научная библиотека Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. - N 6. - С. 21-24. - baus05_000_006_0021_1, 6, 21-24
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): банкротство -- прогноз банкротства -- риски -- финансовый анализ -- финансовая модель -- финансовое оздоровление -- финансовый мониторинг -- оценка риска -- прогнозирование Аннотация: На любом предприятии могут возникнуть риски, связанные с его производственной и финансовой деятельностью, наиболее вероятным из них является риск банкротства. Оценка и прогнозирование риска банкротства с целью предотвращения финансовго краха предприятия становится очевидной. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гончаров, А. (кандидат юридических наук). Финансовый мониторинг платежеспособности производственных компаний [Текст] / А. Гончаров> // Предпринимательство. - 2005. - N 3. - С. . 24-38. - s, 2005, , rus. - RUMARS-pred05_000_003_0024_1. - Библиотека Уральской академии государственной службы. - N 3. - С. 24-38. - pred05_000_003_0024_1, 3, 24-38
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- мониторинги -- платежеспособность -- производственные компании -- финансовое состояние -- финансы предприятий Аннотация: Автор статьи анализирует результаты систематического мониторинга финансового состояния организаций, который проводился территориальными органами и агентствами Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО РФ) , начиная с 1999 г. Кроме того, в статье идет речь о новом направлении функциональной деятельности Банка России - мониторинге коммерческих организаций производственного сектора. Доп.точки доступа: Банк России; Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Махмутова, Э. Х. (канд. юрид. наук). Стандартизация форм отчетности в целях финансового контроля за коммерческими банками [Текст] / Махмутова Э. Х.> // Банковское право. - 2005. - N 4. - С. . 22-29. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bapr05_000_004_0022_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 4. - С. 22-29. - bapr05_000_004_0022_1, 4, 22-29
Рубрики: Право--Финансовое право--Обязательственное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- кредитные организации -- отчетность -- финансовый контроль -- банковский надзор -- финансовая отчетность -- консолидированная отчетность -- стандарты отчетности -- международные стандарты финансовой отчетности -- МСФО -- внутренний контроль -- внутренний аудит -- налоговые службы -- финансовый мониторинг -- налоговые агенты -- федеральные службы Аннотация: Рассмотрен внешний государственный контроль за финансовой деятельностью кредитных организаций со стороны Банка России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и внутренний контроль службой внутреннего аудита банка. Изложены особенности составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) . Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; Банк России; Федеральная налоговая служба; Федеральная служба по финансовому мониторингу Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Девяткин, Н. Контроль за доходами граждан через осуществляемые ими расходы [Текст] / Н. Девяткин> // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 9. - С. . 21-24. - s, 2005, , rus. - RUMARS-buib05_000_009_0021_1. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - N 9. - С. 21-24. - buib05_000_009_0021_1, 9, 21-24, sbo@mail. rb. ru
Рубрики: Экономика--Финансы РФ Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): доходы граждан -- налогообложение доходов -- финансовый мониторинг -- денежные средства -- правоохранительные органы -- законодательство -- налоги Аннотация: В России налогообложение доходов физических лиц начинает играть все большую роль. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Зубков, В. А. Финансовая разведка России: на пути становления [Текст] / интервью В. А. Зубкова> // Финансы. - 2005. - N 6. - С. . 8-12. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fina05_000_006_0008_1. - Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университета. - N 6. - С. 8-12. - fina05_000_006_0008_1, 6, 8-12
Рубрики: Экономика--Финансы, 21 в. Россия Кл.слова (ненормированные): финансовая разведка -- финансовый мониторинг -- преступные доходы Аннотация: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу в интервью рассказывает о проделанной работе за 3 года. Доп.точки доступа: Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Эгмонт, международная служба финансовой разведки Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Патласов, О. (д. э. н.). Индикаторы банкротства сельхозорганизации [Текст] / О. Ю. Патласов> // АПК: экономика, управление. - 2005. - N 10. - С. . 32-39. - Библиогр.: С. 39 (2 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-apke05_000_010_0032_1. - Научная библиотека Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. - N 10. - С. 32-39. - apke05_000_010_0032_1, 10, 32-39
Рубрики: Экономика--Экономика сельского хозяйства Российская Федерация Россия РФ Омская область Кл.слова (ненормированные): сельское хозяйство -- аграрная сфера -- финансовый мониторинг -- финансовый анализ -- финансовая независимость -- анализ -- реструктуризация -- банкротство -- платежеспособность -- индикаторы -- ликвидность -- текущая ликвидность -- регресионный анализ -- регресионная модель -- прогнозирование банкротства -- диагностика банкротства -- методики -- модели Аннотация: Проанализированы и оценены различные методики прогнозирования банкротства сельхозпредприятий, выявлены и сопоставлены недостатки и преимущества как зарубежных, так и отечественных методик и моделей. Рассмотрена регрессионная модель. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Оралова, Е. С. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оздоровление системы, или борьба за выживание [Текст] / Е. С. Оралова> // Банковские услуги. - 2006. - N 2. - С. . 2-7. - 0; Оздоровление системы, или борьба за выживание. - ; Банковская система и проблема легализации незаконных доходов. - ; Осуществление финансового мониторинга. - ; Вопрос прозрачности российских банков. - ; Лучше потерять клиента, чем доброе имя банка. - ; Международный опыт эффективности службы финансового мониторинга. - s, 2006, , rus. - RUMARS-baus06_000_002_0002_1. - Научная библиотека Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. - N 2. - С. 2-7. - baus06_000_002_0002_1, 2, 2-7
Рубрики: Экономика--Финансы--Социальная помощь Российская Федерация РФ Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская деятельность -- криминализация -- банковский сектор -- безопасность -- банковская безопасность -- криминальный бизнес -- преступления -- банковский бизнес -- дестабилизация -- угрозы -- банковские угрозы -- экономическая безопасность -- зарубежный опыт -- финансовый мониторинг Аннотация: Одной из основных проблем борьбы с легализацией преступных доходов можно назвать деятельность самих кредитных организаций. Часть финансовых учреждений специально создается для осуществления теневых операций и отмывания денег. Описан международный опыт эффективности службы финансового мониторинга. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ступаков, В. И. (соискатель). Актуальные проблемы финансово-правового регулирования информационных отношений [Текст] / В. И. Ступаков> // Законодательство и экономика. - 2005. - N 8. - С. . 37-44. - s, 2005, , rus. - RUMARS-zaek05_000_008_0037_1. - Научная библиотека ГОУ ВПО "Удмуртский государственный университет". - N 8. - С. 37-44. - zaek05_000_008_0037_1, 8, 37-44
Рубрики: Право--Финансовое право--Творческие правоотношения Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): информация -- информационные отношения -- общественные отношения -- регулирование -- финансовое регулирование -- правовое регулирование -- информационное право -- информационно-финансовые отношения -- финансовая информация -- информационные сети -- законодательство -- информационное законодательство -- финансовое законодательство -- мониторинг -- финансовый мониторинг -- пользователи -- правоотношения -- информационные правоотношения -- финансово-информационные правоотношения -- ответственность Аннотация: Рассмотрены сферы информационно-финансовых отношений. Представлены основные признаки информации, принципиальные для правового регулирования отношений по поводу информации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Парфенов, К. Заметки со встречи в Бору [Текст] / К. Парфенов> // Бухгалтерия и банки. - 2006. - N 3. - С. . 46-48. - s, 2006, , rus. - RUMARS-buib06_000_003_0046_1. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - N 3. - С. 46-48. - buib06_000_003_0046_1, 3, 46-48, sbo@mail. rb. ru
Рубрики: Экономика--Финансы Московская область Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): банковское дело -- банки -- банковские совещания -- МСФО -- международные стандарты финансовой отчетности -- кредитные организации -- страхование вкладов -- финансовый мониторинг Аннотация: Вниманию предлагаются заметки со встречи "Регулирование ЦБ РФ деятельности коммерческих банков", проводимой Ассоциацией региональных банков России в Бору 2-3 февраля 2006 года. Доп.точки доступа: Регулирование ЦБ РФ деятельности коммерческих банков, совещание Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Горбунова, О. Н. (д-р юрид. наук; проф.). Финансовый мониторинг и проблемы финансового права [Текст] / О. Н. Горбунова> // Известия вузов. Правоведение. - 2002. - N 5. - С. . 42-49. - Библиогр. в сносках. - , , , . - НБ СГАП. - prvd02_000_005
Рубрики: Право--Финансовое право, 2002 г. Россия Кл.слова (ненормированные): конференции -- финансовая деятельность государства -- финансовый мониторинг -- предмет финансового права -- законы о финансах -- централизованные финансы -- налоги -- кредитование -- денежное обращение -- деньги -- цены -- ценообразование -- правовое регулирование Аннотация: Выступление на научной конференции "Финансовое право на рубеже веков", посвященное правовому регулированию финансовой деятельности государства. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Козлов, И. В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? [Текст] / И. В. Козлов> // Финансы и кредит. - 2006. - N 14. - С. . 17-20. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_014_0017_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 14. - С. 17-20. - fikr06_000_014_0017_1, 14, 17-20
Рубрики: Экономика--Финансы, 2001-2006 гг. Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский сектор -- финансовый мониторинг -- структура финансового мониторинга -- финансирование терроризма -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- преступные капиталы -- система финансового мониторинга Аннотация: Результаты, достигнутые системой финансового мониторинга в российском банковском секторе с 2001 по 2006 годы, и задачи, которые предстоит решить. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |