Вахания, В. В. (канд. юрид. наук). Принципы идентификации клиента и бенефициарного владения в области ценных бумаг [Текст] / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - N 21. - С. . 40-44. - RUMARS-fikr04_000_021_0040_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): рынок ценных бумаг -- ценные бумаги -- идентификация клиента -- проверка клиента -- бенефициарное владение -- провайдеры ценных бумаг -- счета омнибус -- омнибус (счет) -- финансовый терроризм -- финансовое мошенничество Аннотация: Описанные в статье принципы, помогут защитить регуляторов ценных бумаг от мошенничества и злоупотреблений. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Эймс, Марк. Богатые только плачут [Текст] / Марк Эймс ; пер. А. Трибунского // Деловые люди. - 2005. - N 3. - С. . 40-43. - RUMARS-delu05_000_003_0040_1
Рубрики: Экономика--Предпринимательство Россия Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- бизнесмены -- олигархи -- русские бизнесмены -- финансовое мошенничество -- политики -- мошенничество Аннотация: О судьбе российских олигархов, начинавших свой бизнес в 90-е годы прошлого века. Доп.точки доступа: Трибунский, Александр \.\; Березовский, Борис \б.\; Ходорковский, Михаил \м.\; Чубайс, Анатолий \а.\; Смоленский, Александр \а.\; Малкин, Виталий \в.\; Гусинский, Владимир \в.\; Виноградов, Владимир \в.\; Черномырдин, Виктор \в.\; Потанин, Владимир \в.\; Бойко, Максим \м.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Казанцев, Сергей (д-р пед. наук, проф., заслуженный юрист РФ). Финансовое мошенничество в сети Интернет [Текст] / Сергей Казанцев, Олег Згадзай // Финансы, экономика, безопасность. - 2007. - N 8. - С. . 38-43. - Библиогр.: с. 43 (7 назв. ). - RUMARS-fekb07_000_008_0038_1
Рубрики: Право--Уголовное право, 2001 г. Россия США Соединенные Штаты Америки Мексика Канада Кл.слова (ненормированные): киберпреступность -- компьютерные сети -- информационные процессы -- финансовое мошенничество -- фишинг -- компьютерные преступления -- корыстные преступления -- пользователи Интернет -- пластиковые карточки -- кардинг -- пин-коды Аннотация: Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, растет пропорционально числу пользователей компьютерных сетей. Количества и масштабы экономических афер и финансовых махинаций, осуществляемых в Интернете, уже достигли таких размеров, что ставят под сомнение все плюсы "виртуальной" коммерции. Уголовное законодательство России должно быть согласовано с зарубежным законодательством, так так компьютерное мошенничество является транснациональным преступлением. Доп.точки доступа: Згадзай, Олег (канд. физико-матем. наук, доцент); Интерпол, Международная организация уголовной полиции (МОУП)Интернет, международная компьютерная сеть; Международная конференция по борьбе с киберпреступностью и кибертерроризмом; "Право и Интернет", международная конференция; Право и Интернет, международная конференция; Шестая международная конференция "Право и Интернет" |
Армер, Леонид. Гражданская самооборона [Текст] / Леонид Армер ; беседовала Наталья Шергина // Огонек. - 2008. - N 16. - С. 16-18 : 2 фот. . - ISSN 0131-0097
Рубрики: Социология--Россия Социология общества Кл.слова (ненормированные): финансовые пирамиды -- финансовые аферы -- мошенничество -- финансовое мошенничество Аннотация: Обманутые вкладчики "РуБина" ловят аферистов в интернете. Доп.точки доступа: Шергина, Наталья \.\; Молодежная служба безопасности |
Мищенко, Леонид. Прогорели - в фонд! [Текст] / Леонид Мищенко ; беседовала Наталья Алякринская // Огонек. - 2008. - N 31. - С. 9 : 2 фот. . - ISSN 0131-0097
Рубрики: Социология--Россия--РФ, 1995-2008 гг. Экономическая социология Кл.слова (ненормированные): финансовые пирамиды -- финансовые аферы -- финансы -- мошенничество -- финансовое мошенничество -- вкладчики -- права вкладчиков -- защита вкладчиков -- защита прав -- фонды -- выплаты -- интервью Аннотация: В России 40 миллионов граждан считают себя жертвами финансовых пирамид: о том, что может получить от государства обиженный вкладчик. Доп.точки доступа: Алякринская, Наталья \.\; Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров |
Тюрников, В. (начальник отдела защиты пластиковых карт Московского индустриального банка). Мониторинг подозрительных операций с использованием банковских карт и их реквизитов [Текст] / В. Тюрников // Аналитический банковский журнал. - 2009. - N 5 (168). - С. 60-62
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские карты -- мошенничество -- мониторинг -- финансовое мошенничество -- платежные системы Аннотация: Автор освещает общенаучные методы мониторинга, в том числе методы математико-статистического анализа, и рассматривает методический аспект стандарта мониторинга платежной системы Visa. Доп.точки доступа: Visa, платежная система |
Карпович, Олег Геннадьевич (д-р юрид. наук). Ответственность за финансовое мошенничество по зарубежному уголовному законодательству [Текст] / О. Г. Карпович // Банковское право. - 2010. - N 4. - С. 30-35. - Библиогр.: с. 35 . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Право отдельных стран--Нидерланды--Болгария--Испания; Франция; Германия Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- банки -- обман -- уголовное законодательство -- финансовое мошенничество -- умысел Аннотация: В статье анализируется зарубежное законодательство об ответственности за финансовое мошенничество в различных сферах государственного развития того или иного государства. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Карпович, Олег Геннадьевич (д-р юрид. наук; проф.). История российского уголовного законодательства об ответственности за финансовое мошенничество [Текст] / О. Г. Карпович // Финансовое право. - 2010. - N 10. - С. 29-32. - Библиогр.: с. 31-32 (33 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право--Россия История государства и права Кл.слова (ненормированные): банки -- историко-правовые примеры -- история права -- история уголовного законодательства -- источники права -- кража -- мошенничество -- обман -- понятие мошенничества -- теория уголовного права -- финансовое мошенничество -- хищение -- чеки Аннотация: Анализируются различные уголовно-правовые и историко-правовые аспекты возникновения и развития законодательства, направленного на предотвращение финансового мошенничества. Приводятся определения видов мошенничества в различных источниках права и историко-правовые примеры случаев, образующих и не образующих состава мошенничества. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Аляев, Данила Александрович. Банковские риски при операциях с кредитными картами [Текст] / Аляев Данила Александрович // Российское предпринимательство. - 2010. - N 9, вып. 2. - С. 99-104. - Библиогр.: с. 103 (7 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- финансовые операции -- кредитные карты -- банковские карты -- рынок банковских карт -- операции с кредитными картами -- финансовое мошенничество -- банковские риски -- платежная система -- безопасность платежной системы Аннотация: Проанализирован российский рынок банковских карт. Рассмотрена проблема мошенничества с использованием кредитных карт. Перечислены меры безопасности, применяемые кредитными организациями и клиентами банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Аляев, Данила Александрович. Банковские риски при операциях с кредитными картами [Текст] / Аляев Данила Александрович // Российское предпринимательство. - 2010. - N 9, вып. 2. - С. 99-104. - Библиогр.: с. 103 (7 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- финансовые операции -- кредитные карты -- банковские карты -- рынок банковских карт -- операции с кредитными картами -- финансовое мошенничество -- банковские риски -- платежная система -- безопасность платежной системы Аннотация: Проанализирован российский рынок банковских карт. Рассмотрена проблема мошенничества с использованием кредитных карт. Перечислены меры безопасности, применяемые кредитными организациями и клиентами банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Козичев, Евгений. Судьбы строителей пирамид [Текст] / Е. Козичев // Коммерсантъ Власть. - 2011. - N 1/2. - С. 23
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): финансовые пирамиды -- финансовые махинации -- финансовое мошенничество -- преступники Аннотация: В статье приводятся истории крупнейших финансовых пирамид 1990-х и их основателей. Доп.точки доступа: Саломадин, А.; Грузин, С.; Константинов, Л.; Константинова, Л.; Суздальцев, О.; Рачук, В.; Францева, М.; Дрямов, В.; Русский дом "Селенга"; РДС; Властилина, частное предприятие; Хопер-Инвест, фирма; Чара, банк; ТОО "Тибет" Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Моуди, Джеймс. "Русская преступность стала "беловоротничковой"" [Текст] / Джеймс Моуди ; беседовал Кирилл Белянинов // Огонек. - 2011. - N 16. - С. 26-27 : 1 фот. . - ISSN 0131-0097
Рубрики: Право--Россия--США--Америка Криминология, 1980-2011 гг. Кл.слова (ненормированные): преступность -- русская преступность -- русская мафия -- организованная преступность -- мошенничество -- финансовое мошенничество -- спецслужбы -- российские спецслужбы -- американские спецслужбы -- правоохранительные органы -- интервью Аннотация: О сотрудничестве американских и российских спецслужб и правоохранительных органов в борьбе с русской преступностью. Доп.точки доступа: Белянинов, Кирилл \.\; Могилевич, С.; Шнайдер, С.; ФБР \русский отдел\; Федеральное Бюро расследований \русский отдел\; "Русский отдел" ФБР"Русский отдел" Федерального Бюро расследований Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Аляев, Д. А. Практические аспекты функционирования систем мониторинга транзакций по банковским картам [Текст] / Д. А. Аляев // Финансы и кредит. - 2011. - N 19. - С. 42-45 : табл. - Библиогр.: с. 45 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские карты -- банковские риски -- коммерческие банки -- кредитные организации -- мониторинг транзакций -- несанкционированные финансовые операции -- риск мошенничества -- управление рисками -- финансовое мошенничество -- финансовые операции Аннотация: Исследуется проблема мошенничества с использованием банковских карт. Рассматриваются проблемы мониторинга несанкционированных финансовых операций по банковским картам как инструмента по управлению риском мошенничества. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шеремет, Павел. Сменибанкирщина [Текст] / Павел Шеремет // Огонек. - 2011. - N 27. - С. 16-17 : 1 фот. . - ISSN 0131-0097
Рубрики: Социология Экономическая социология Кл.слова (ненормированные): банки -- мошенничество -- банковское мошенничество -- финансовое мошенничество -- банковские скандалы Аннотация: Банковский скандал: о мошенничестве бывших владельцев Банка Москвы, о дальнейшей судьбе банка. Доп.точки доступа: Банк Москвы Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лексаков, Александр. 10 скандальных банков [Текст] / Александр Лексаков // Огонек. - 2011. - N 27. - С. 18 : 1 фот. . - ISSN 0131-0097
Рубрики: Социология Экономическая социология Кл.слова (ненормированные): банки -- итальянские банки -- российские банки -- японские банки -- вьетнамские банки -- американские банки -- английские банки -- доминиканские банки -- китайские банки -- французские банки -- мошенничество -- банковское мошенничество -- финансовое мошенничество -- банковские скандалы Аннотация: Десять банков, замешанных в самых громких мошеннических скандалах последних лет. Доп.точки доступа: Банк Москвы; Banco Ambrosiano; Чара, банк; Банк "Чара"; Daiwa Bank; Банк внешней торговли; Bank of New York; Barings, банк; Банк "Barings"; Banco Intercontinental; Сельскохозяйственный банк; Societe Generale, банк; Банк "Societe Generale" Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алтайэнергобанк присоединился к системе National Hunter [Текст] // Аналитический банковский журнал. - 2012. - № 2. - С. 20 . - ISSN 2076-9504
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитное мошенничество -- финансовое мошенничество -- банки -- розничное кредитование -- кредитные риски -- программные продукты Аннотация: Информация о разработанном Объединенным кредитным бюро продукте - национальной системе по выявлению мошеннических кредитных заявлений National Hunter. Доп.точки доступа: Алтайэнергобанк; Объединенное кредитное бюро Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мечева, Екатерина Юрьевна (аспирант). Эволюция нормативного регулирования аналитических процедур в международной аудиторской практике [Текст] / Е. Ю. Мечева ; рец. Е. В. Старовойтовой // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - № 2. - С. 187-191. - Библиогр.: с. 191 (14 назв.). - Рец. Старовойтовой Е. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): аналитические процедуры -- нормативное регулирование -- аудиторская практика -- международная аудиторская практика -- финансовое мошенничество -- международные стандарты аудита -- стандарты аудита Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ развития нормативной документации, регулирующий процесс применения аналитических процедур в мировой практике аудита с момента возникновения понятия "аналитические процедуры" и до наших дней. Рассматривается эволюция регулирующих документов международной практики (международные стандарты аудита) и практики США (положения по аудиту) в параллели с развитием международной экономики и потребностями бизнеса, что, в свою очередь, имеет прямое влияние на изменение аудиторской практики. Автор отмечает, что нормативный документ, принятый в международной практике, является более современным и прогрессивным, а применяемый в США отличается большей информативностью, расширенными формулировками и конкретными примерами, что бесспорно, должно быть в новом российском стандарте, посвященном аналитическим процедурам. Доп.точки доступа: Старовойтова, Е. В. (кандидат экономических наук; доцент; генеральный директор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Эффективные сервисы в борьбе с мошенничеством [Текст] // Аналитический банковский журнал. - 2013. - № 4. - С. 9 . - ISSN 2076-9504
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская безопасность -- банковские риски -- безопасность -- инновационные технологии -- конференции -- кредитное мошенничество -- мошенничество -- риски -- финансовое мошенничество Аннотация: Краткая информация о конференции, обсудившей эффективные способы выявления разных видов мошенничества в банковской отрасли и использование инновационных технологий по предотвращению финансовых рисков, связанных с мошенничеством. Доп.точки доступа: Experian Anti-Fraud Day 2013, конференция; Experian, ИТ-компания Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Новое решение против финансовых махинаций [Текст] // Аналитический банковский журнал. - 2013. - № 4. - С. 22 . - ISSN 2076-9504
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): ИТ-компании -- банки -- информационные технологии -- мошенничество -- программные продукты -- финансовое мошенничество Аннотация: О программном решении компании SAS "SAS Fraud Framework for Banking", ориентированном на банки и позволяющем выявить, предотвратить и расследовать нелегальные операции и случаи финансового мошенничества. Доп.точки доступа: SAS, ИТ-компания Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шапошников, Д. Сохраните деньги в банке [Текст] / Д. Шапошников // Аналитический банковский журнал. - 2013. - № 5. - С. 50 . - ISSN 2076-9504
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковское страхование -- банкоматы -- страхование банкоматов -- страхование рисков -- страховые компании -- финансовое мошенничество Аннотация: Предложения компании "Ингосстрах" по страхованию банковских рисков. Доп.точки доступа: "Ингосстрах", страховая компания Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |