Достов, В. Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов [Текст] / В. Л. Достов, А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2014. - № 7. - С. 7-10 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Право Обязательственное право--Россия Кл.слова (ненормированные): банковское обслуживание -- законы -- идентификация клиентов -- информация о клиентах -- официальные материалы -- преступные доходы -- проекты законов -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный подход -- теневая экономика -- упрощенная идентификация -- финансирование терроризма -- электронные платежи -- электронные подписи Аннотация: В настоящей статье приведен краткий анализ основных положений проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования упрощенной и делегированной идентификации"), которые регулируют институт "упрощенной идентификации клиента". Представляется, что потенциал для оптимизации механизмов и процедур идентификации далеко не исчерпан. Регулятору, органам государственной власти и законодателям предлагается обратить внимание на некоторые дополнительные пути повышения их эффективности. Доп.точки доступа: Емелин, А. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мацкевич, А. Ю. Упрощенная идентификация клиента: возможности операторов связи [Текст] / А. Ю. Мацкевич // Банковское дело. - 2016. - № 4. - С. 66-69 : фот. - Библиогр.: с. 69 (5 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- зарубежный опыт -- идентификация клиентов -- клиенты -- операторы связи -- правовое регулирование -- упрощенная идентификация -- физические лица -- финансовые сервисы Аннотация: Некоторые аспекты упрощенной идентификации клиента - физического лица. Место операторов связи в упрощенной идентификации. Зарубежный опыт правового регулирования участия операторов связи в развитии финансовых сервисов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Наумов, Виктор Борисович (кандидат юридических наук). Информационно-правовые проблемы удаленной идентификации субъектов в сфере финансовых услуг [Текст] / Наумов В. Б., Брагинец А. Ю. // Информационное право. - 2016. - № 1. - С. 13-19. - Библиогр.: с. 18-19 (20 назв.) . - ISSN 1999-480X
Рубрики: Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Кл.слова (ненормированные): верификация -- доверие третьим лицам -- зарубежный опыт -- информационное право -- легализация доходов -- международные стандарты -- надлежащая проверка клиентов -- оригиналы документов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- риск-ориентированный подход -- удаленная идентификация -- удаленный доступ -- упрощенная идентификация -- финансовые услуги Аннотация: На примере законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Брагинец, Антон Юрьевич (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |