Марчич, Ольга. Деньги под замок [Текст] : швейцария блокирует счета диктаторов / Ольга Марчич, Борис Юнанов // Новое время. - 2011. - N 7 (192). - С. 43-45 : фот. . - ISSN 0137-0723
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Швейцария Кл.слова (ненормированные): швейцарские банки -- банковские счета -- замороженные счета -- диктаторы -- политические преступники -- банковские вклады -- теневые финансы -- банковская тайна -- швейцарское законодательство -- законы -- подозрительные денежные активы -- конфискация денежных активов -- денежные активы Аннотация: О правовом регулировании деятельности швейцарских банков по замораживанию банковских счетов правителей государств, подозреваемых в незаконных банковских сделках и действиях руководства страны по смягчению швейцарского законодательства о банковской тайне с целью выявления неблагонадежных вкладчиков. Доп.точки доступа: Юнанов, Борис; Каддафи, М. (ливийский государственный деятель ; 1940-); Дювалье, Ж.-К. (гаитянский государственный деятель ; 1951-) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Слепов, В. А. Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике [Текст] / В. А. Слепов, В. Е. Чекмарев // Деньги и кредит. - 2016. - № 2. - С. 50-53. - Библиогр.: с. 53 (11 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): вненалоговая сфера -- криминальная сфера -- противодействия теневым финансовым потокам -- скрытая сфера -- теневые сферы -- теневые финансовые потоки -- теневые финансы -- финансовые потоки -- финансовый мониторинг Аннотация: Статья посвящена исследованию теневых финансовых потоков в экономике. Проведена их классификация в соответствии со сферами распространения, выявлены особенности теневых финансовых потоков в каждой из данных сфер. Сформированы предпосылки для разработки эффективного механизма противодействия теневым финансовым потокам в современной экономике. Доп.точки доступа: Чекмарев, В. Е. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |