Морозов, А. В. Имплементация инновационных финансовых инструментов в кредитной организации в целях противодействия легализации теневых финансовых потоков [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 46. - С. 38-47. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): клиентская база -- коммерческие банки -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- тарифная политика -- теневые финансовые потоки -- финансирование терроризма -- финансовая политика банков -- финансовые инструменты Аннотация: Рассматриваются инновационные методы построения эффективной тарифной политики, с учетом факторов конкуренции на розничном рынке, а также идентификации типов потребительского поведения контрагентов для моделирования организации финансовой деятельности коммерческого банка, ориентированной на снижении в обороте теневых финансовых потоков без потери конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг. Характеризуется использование финансовых инструментов для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
Слепов, В. А. Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике [Текст] / В. А. Слепов, В. Е. Чекмарев // Деньги и кредит. - 2016. - № 2. - С. 50-53. - Библиогр.: с. 53 (11 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): вненалоговая сфера -- криминальная сфера -- противодействия теневым финансовым потокам -- скрытая сфера -- теневые сферы -- теневые финансовые потоки -- теневые финансы -- финансовые потоки -- финансовый мониторинг Аннотация: Статья посвящена исследованию теневых финансовых потоков в экономике. Проведена их классификация в соответствии со сферами распространения, выявлены особенности теневых финансовых потоков в каждой из данных сфер. Сформированы предпосылки для разработки эффективного механизма противодействия теневым финансовым потокам в современной экономике. Доп.точки доступа: Чекмарев, В. Е. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Чекмарев, В. К. Противодействие теневым финансовым потокам: международный опыт для российской банковской системы [Текст] / В. К. Чекмарев // Банковское дело. - 2016. - № 6. - С. 23-27 : фот. - Библиогр.: с. 27 (9 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- международный опыт -- противодействие -- риски -- российская банковская система -- теневые доходы -- теневые финансовые потоки -- управление рисками -- финансовая политика Аннотация: Основные черты теневых финансовых потоков. Анализ международного опыта в области противодействия таким потокам. Основные риски, возникающие для банков вследствие существования теневых финансовых потоков. Предложены методы управления этими рисками. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бовкунов, В. С. (аспирант РЭУ им. Г. В. Плеханова). Методы оценки теневых финансовых потоков в системе международной торговли [Текст] / В. С. Бовкунов // Аудиторские ведомости. - 2022. - № 4. - С. 49-54 : табл. - Библиогр.: с. 53-54 (10 назв.) . - ISSN 1727-8058
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): международная торговля -- отмывание денег -- теневые финансовые потоки Аннотация: Рассмотрены основные существующие методы оценки масштабов теневых финансовых потоков, которые основаны на доступных данных о международной торговле. Цель работы заключается в выявлении сильных и слабых сторон данных методов. Автор приводит краткую характеристику методологии расчетов, а также используемых в расчетах данных. В результате анализа сделаны выводы о преимуществах и недостатках описанных методов, а также перспективах дальнейших исследований. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |