Красавина, Л. Н. (доктор экономич. наук, профессор). Научные подходы к оценке масштабов "теневой" экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению [Текст] : (по материалам заседания круглого стола, проведенного в Финансовой академии при Правительстве РФ) / Л. Н. Красавина, Н. И. Валенцова // Финансы и кредит. - 2005. - N 10. - С. . 2-14. - RUMARS-fikr05_000_010_0002_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): круглый стол -- теневая экономика -- криминальная экономика -- финансово-кредитная сфера -- теневые операции -- теневые финансовые операции -- теневые кредитные операции -- преступные доходы Аннотация: Материалы заседания круглого стола, проведенного в Финансовой академии при Правительстве РФ. Выступили 34 специалиста - ученые и практики, представители Государственной думы, Счетной палаты, Банка России, Статистического комитета СНГ, Ассоциации российских банков, коммерческих банков, Российской академии наук и др. Доп.точки доступа: Валенцова, Н. И. (доктор экономич. наук, профессор); Финансовая академия при Правительстве РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кузнецова, Елена Ивановна (доктор экономических наук). Методы противодействия проведению теневых финансовых операций в кредитных организациях [Текст] / Е. И. Кузнецова // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 2. - С. 266-270. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2073-0454
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковское законодательство -- вывод денег за рубеж -- легализация -- обналичивание денежных средств -- сомнительные операции -- теневые финансовые операции -- транзитные операции -- экономическая безопасность Аннотация: Определено, что одним из важных направлений научных исследований проблемы отмывания преступных доходов является выявление роли кредитных организаций в предотвращении данной проблемы. Рассмотрена суть противодействия теневым финансовым операциям, дано определение сомнительных операций, установлены нормативные акты, регулирующие деятельность банков по выявлению, контролю и предотвращению легализации преступных доходов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |