Комиссаров, В. Н. (нач. упр. анализа отчетности и систематизации типологий фин. мониторинга Деп. финансового мониторинга и валютного контроля Банка России). О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций [Текст] / В. Н. Комиссаров> // Деньги и кредит. - 2006. - N 9. - С. . 24-29. - s, 2006, , rus. - RUMARS-mone06_000_009_0024_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 9.- С. 24-29. - mone06_000_009_0024_1, 9, 24-29
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): банковское дело -- банковский сектор -- банковский контроль -- центральные банки -- кредитные организации -- отмывание доходов -- обналичивание средств -- банковские операции -- сомнительные финансовые операции -- мониторинг банковский -- банковский мониторинг Аннотация: Одним из наиболее распространенных видов сомнительных операций является перевод безналичных денежных средств, в том числе недобросовестно полученных, в наличную форму. Рассказывается о работе Банка России по борьбе с отмыванием доходов, в частности о системе мониторинга банковских операций. Автор предлагает ряд мер, которые позволят усилить контроль за проведением сомнительных операций. Доп.точки доступа: ЦБ России; Центральный банк РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Аферист предпочитает длинный рубль [Текст]> // Главбух. - 2008. - N 20. - С. 109 . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Языкознание Лексикология Кл.слова (ненормированные): афера -- длинный рубль -- сомнительные финансовые операции Аннотация: В статье рассказано о языковом понятии сомнительных финансовых операций - афера, гнаться за длинным рублем. |
Молохов, А. В. Строго соблюдая нормы закона... [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская> // Банковское дело. - 2013. - № 12. - С. 80-83 : фот. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): административные правонарушения -- банки -- банковские клиенты -- законы -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- легализация доходов -- нормативные акты -- отмывание доходов -- привлечение к административной ответственности -- противодействие легализации доходов -- сомнительные финансовые операции -- финансирование терроризма Аннотация: Одной из актуальных проблем повседневной практики банковского сообщества является необходимость строгого соблюдения норм Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. Доп.точки доступа: Порубиновская, В. В.; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Банки смогут блокировать счета клиентов [Текст]> // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2017. - № 12. - С. 17-19 . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): блокировка личных счетов -- законопроекты -- защита счетов -- сомнительные финансовые операции -- счета клиентов -- финансовые операции -- хищение денежных средств Аннотация: О проекте документа "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств) ". Доп.точки доступа: Министерство финансов Российской Федерации; Минфин России; Государственная Дума Российской Федерации; Госдума РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций от 9 июня 2022 г. [Текст]> // Бюллетень международных договоров. - 2022. - № 9. - С. 31-34 . - ISSN 0869-6705
Рубрики: Право Международное право в целом--Россия--Туркменистан Кл.слова (ненормированные): внешнеэкономическая деятельность -- международное сотрудничество -- официальные материалы -- российско-туркменские отношения -- соглашения -- сомнительные финансовые операции -- туркменско-российские отношения Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |