Российская Федерация. Центральный банк. Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций [Текст] : письмо от 26 декабря 2005 г. N 161-Т / Центральный банк РФ> // Аудит. - 2006. - N 1. - С. . 32-33. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_001_0032_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - 2005. 12. 26. - N 1. - С. 32-33. - audt06_000_001_0032_1, 1, 32-33
Рубрики: Право--Финансовое право, 2005 г. Россия Кл.слова (ненормированные): официальные материалы -- письма -- кредитные организации -- банки -- надзор за кредитными организациями -- сомнительные операции -- предотвращение сомнительных операций -- банковские операции -- правовой риск -- риск потери деловой репутации -- деловая репутация -- репутации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Старостина, Наталья. Финразведка стала жестче [Текст] : растет число банков, потерявших лицензии / Наталья Старостина> // Аудит. - 2006. - N 12. - С. . 39. - 0; Финансовая разведка стала жестче. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_012_0039_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 39. - audt06_000_012_0039_1, 12, 39
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г. Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская деятельность -- лицензирование -- лицензии -- отзыв лицензий -- финансовая разведка -- сомнительные операции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов Аннотация: Приводятся статистические данные, свидетельствующие о роли банков в борьбе с отмыванием преступных доходов. Предлагаются комментарии статистики представителей Минфина, Росфинмониторинга и депутатского корпуса. Доп.точки доступа: Кудрин, Алексей \.\; Скобелкин Д., Дмитрий \.\; Медведев П., Павел \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Российская Федерация \министерство финансов\Министерство финансов РФ; Российская Федерация \государственная дума\; Государственная Дума РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мартынова, Т. Не хочется платить лицензией за грешки клиентуры [Текст] : чистоплотные банкиры сами пытаются отстраниться от плохих клиентов / Т. Мартынова> // Банковское обозрение. - 2006. - N 12. - С. . 42-45. - s, 2006, , rus. - RUMARS-baob06_000_012_0042_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 12. - С. 42-45. - baob06_000_012_0042_1, 12, 42-45
Рубрики: Экономика--Финансы РФ Российская Федерация Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский рынок -- сомнительные операции -- сомнительные клиенты -- отмывание денег -- незаконные сделки -- банковские услуги -- теневая экономика Аннотация: У банков нет законных прав бороться с клиентами, осуществляющими сомнительные операции. Поэтому банковские специалисты на основании своего опыта, своего профессионального суждения выработали целый комплекс неформальных мер. Но описывать в законе признаки плохого клиента они считают бессмысленным. Банки хотят формального права на профессиональное суждение и на отказ в обслуживании без объяснения причин. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Трохов, М. Е. (соискатель АНХ при Правительстве РФ). Использование кредитными организациями показателей, ориентированных на риск [Текст] / М. Е. Трохов> // Деньги и кредит. - 2007. - N 4. - С. . 52-57. - RUMARS-mone07_000_004_0052_1. - Ил.
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банковская система -- риски банковские -- банковские риски -- банковские операции -- индикативные показатели -- сомнительные операции Аннотация: Рассматриваются индикативные показатели деловой активности банка, позволяющие минимизировать риски по сомнительным операциям. |
Рудько-Силиванов, В. В. К вопросу о сомнительных операциях с банковскими векселями [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, О. И. Белохов> // Деньги и кредит. - 2008. - N 3. - С. 43-46. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - code, mone. - year, 2008. - no, 3. - ss, 43. - ad. - d, 2008, ####, 0. - RUMARS-mone08_no3_ss43_ad1 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковское дело -- денежные средства -- векселя -- банковские векселя -- платежи -- платежные средства -- сомнительные операции Аннотация: В статье авторы изложили возможные меры, направленные на предотвращение участия кредитных организаций в сомнительных операциях с банковскими векселями. Доп.точки доступа: Белохов, О. И. |
Федулов, В. И. Выявление неправомерных действий менеджмента банка в рамках инспекционных проверок [Текст] / В. И. Федулов> // Банковские услуги. - 2010. - N 11. - С. 29-36. - Библиогр.: с. 36 (12 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский менеджмент -- сокрытие информации -- легализация доходов -- банковский надзор -- банковские проверки -- вывод активов -- теневой оборот -- теневая экономика -- банковские риски -- инспекционные проверки -- банковский контроль -- кредитные организации -- сомнительные операции Аннотация: Дана классификация наиболее распространенных неправомерных умышленных действий органов управления кредитными организациями в современном банковском секторе России, выявлены недостатки существующей системы инспектирования Банком России кредитных организаций. Предложены направления совершенствования инспекционной деятельности Банка России. Доп.точки доступа: Центральный Банк России; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Емелин, А. В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ [Текст] / А. В. Емелин> // Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С. 21-27 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- банковские услуги -- сомнительные операции -- клиентская база -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- международный опыт -- международные организации -- превентивные меры -- нормативные документы -- стандарты -- рекомендации Аннотация: В 1990 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила "40 рекомендаций" - принципы (стандарты) по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор прокомментировал поправки к "40 рекомендациям", которые пересмотрела ФАТФ с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сухов, М. И. Актуальные вопросы развития банковского сектора Российской Федерации [Текст] / М. И. Сухов> // Деньги и кредит. - 2014. - № 10. - С. 3-7 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Сочи, город, 2014 г. Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская отчетность -- банковская система -- банковские форумы -- банковский капитал -- вклады населения -- достаточность капитала -- доступность кредитов -- кредитование -- международные банковские форумы -- отзыв лицензии -- сомнительные операции -- страхование вкладов -- требования к капиталу -- фальсификация отчетности -- форумы Аннотация: Опубликовано выступление первого заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации Михаила Игоревича Сухова на XII Международном банковском форуме, который состоялся 4 сентября 2014 г. в Сочи. Михаил Сухов познакомил делегатов с обзором банковского сектора России, сделав акценты на доступности кредитов, страховании вкладов, политике ЦБ в отношении банков, выполняющих сомнительные операции. Доп.точки доступа: Международный банковский форум "Банки России - XXI век"; Банки России - XXI век, международный банковский форум Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сократился вывод капитала по схемам фиктивного импорта через страны ТС [Текст]> // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 9. - С. 42 . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): вывод капитала -- отток капитала -- сомнительные операции -- схемы вывода капитала -- товарно-транспортные накладные -- фиктивный импорт Аннотация: Рассматривается проблема незаконного вывода капитала из России через страны Таможенного союза по схемам фиктивного импорта. Сообщается о методах, предпринимаемых Банком России для пресечения оттока капитала, и предлагается ряд более эффективных мер. Доп.точки доступа: ТС; Таможенный союз; Банк России; Центральный Банк Российской Федерации; Федеральная таможенная служба Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Чертопруд, Сергей. Вместо "точки" знак вопроса [Текст] / С. Чертопруд> // Банковское обозрение. - 2014. - № 10. - С. 20
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские лицензии -- банковские операции -- отзыв банковских лицензий -- российские банки -- сомнительные операции Аннотация: Об отзыве лицензии у Банка24. ру. Доп.точки доступа: Банк24. ру; Центральный банк Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рудько-Силиванов, В. В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова> // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (8 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): законы -- идентификация клиентов -- комплексный подход -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг операций -- мониторинг счетов -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- территориальные подразделения -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- центральные банки Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу. Доп.точки доступа: Вишняк, Г. В.; Долматова, Т. В.; Главное управление Банка России по Приморскому краю Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Зотов, А. Н. Риски кредитных организаций с точки зрения инспектора [Текст] / А. Н. Зотов> // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 32-33 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковский надзор -- достаточность капитала -- качество кредитов -- кредитные организации -- кредитные риски -- кредиты -- надзорная деятельность -- оценка рисков -- проблемные активы -- риски -- сомнительные операции Аннотация: Цель данной статьи - поделиться наблюдениями и размышлениями о проблемах получения объективной, значимой для надзора информации и возможных путях решения этих проблем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Андрианов, В. Д. Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России [Текст] / В. Д. Андрианов, Е. С. Кривопустова> // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 61-65. - Библиогр.: с. 65 (12 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия Кл.слова (ненормированные): государственное регулирование -- деофшоризация экономики -- дефолты -- инвестиционный климат -- кризисы -- мировые офшорные активы -- отток капитала -- офшорные активы -- офшоры -- причины оттока капитала -- российская экономика -- сомнительные операции -- финансовая амнистия -- финансовые кризисы Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема оттока капитала из России. Проанализированы причины и схемы вывода капитала в офшоры, особое внимание уделено сомнительным операциям, занимающим значительную долю в общем оттоке капитала из страны. Дана характеристика мировым офшорным активам. Сделаны выводы о влиянии оттока капитала на инвестиционный климат и экономику России. Доп.точки доступа: Кривопустова, Е. С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Харитонова, Е. Э. Рейтинги предприятий, присваиваемые Банком Франции [Текст] / Е. Э. Харитонова> // Деньги и кредит. - 2015. - № 3. - С. 64-68 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Европа--Франция Кл.слова (ненормированные): банковская система -- банковский надзор -- достаточность капитала -- кредитные риски -- надзорная деятельность -- нефинансовые организации -- оценка рисков -- проблемные активы -- риски -- сомнительные операции -- центральные банки Аннотация: В статье обобщен опыт работы Банка Франции, связанный с процессом формирования и практического использования рейтинга нефинансовых предприятий. Рейтинг Банка Франции - это его оценка способности предприятия к выполнению своих финансовых обязательств в течение следующих трех лет. Иными словами, это оценка уровня кредитного риска. Доп.точки доступа: Банк Франции Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Булатов, А. С. Платежный баланс России в 2014 году [Текст] / А. С. Булатов> // Деньги и кредит. - 2015. - № 5. - С. 37-43. - Библиогр.: с. 27 (14 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия, 2014 г. Кл.слова (ненормированные): валютные резервы -- внешнеэкономическая деятельность -- внешний долг -- импорт -- импортозамещение -- платежный баланс -- прогноз платежного баланса -- российская экономика -- сомнительные операции -- текущие счета -- торговый баланс -- финансовые счета -- цены на углеводороды -- чистые ошибки -- экономический рост -- экспорт Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за прошлый год по его разделам, агрегатам и некоторым статьям. Делается вывод, что шло сокращение внешнеторгового оборота на фоне прощения внешнего долга другим странам, наблюдалось снижение притока и оттока капитала и сокращение объема накопленных в стране иностранных инвестиций, а также снижение внешнего долга и международных резервов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Хейфец, Борис (доктор экономических наук; профессор; главный научный сотрудник). Политика деофшоризации: промежуточные результаты [Текст] = Policy of deoffshorization: intermediate results / Б. Хейфец> // Общество и экономика. - 2015. - № 1/2. - С. 89-105. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0207-3676
Рубрики: Экономика--Россия Управление экономикой Кл.слова (ненормированные): автоматический обмен информацией -- амнистия капиталов -- антиофшорная политика -- деофшоризация экономики -- налоговая база -- сомнительные операции -- утечка капиталов Аннотация: В статье рассматриваются объективные условия и факторы, обусловившие активизацию политики деофшоризации в России. Анализируются основные меры, предпринятые или намеченные в антиофшорной политике, а также амнистия капиталов. Дается оценка возможных последствий подобных мер для дальнейшего развития процесса деофшоризации. Сравниваются особенности российской антиофшорной политики с мировыми трендами в этой области. Рассматриваются конкретные результаты деофшоризации, уже проявившиеся в экономике России. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Леонова, Ольга Владимировна (кандидат экономических наук). Анализ основных статей платежного баланса за 2015 г. и российская экономика [Текст] = Analysis of the 2015 Basic Balance of Payments and the Russian Economy / О. В. Леонова> // Российский внешнеэкономический вестник. - 2016. - № 2. - С. 82-85. - Библиогр.: с. 85. - Рез. англ. . - ISSN 2072-8042
Рубрики: Экономика Экономика России--Россия, 2015 г. Кл.слова (ненормированные): вывод капитала -- платежный баланс -- прямые инвестиции -- российская экономика -- сомнительные операции -- счет текущих операций -- финансовые рынки Аннотация: Платежный баланс России, в котором в денежном выражении показано состояние международного экономического обмена резидентов страны с внешним миром. Подробный анализ ключевых статей платежного баланса с учетом сегодняшнего состояния экономики России. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Российская Федерация. Федеральная налоговая служба. О направлении рекомендаций [Текст] : письмо от 24 декабря 2015 г., № ЕД-4-2/22729 / Российская Федерация, Федеральная налоговая служба> // Бухгалтерский учет и налоги. - 2016. - № 5. - С. 101-108 . - ISSN 1027-4391
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): валютное законодательство -- внешнеторговая деятельность -- внешнеторговые сделки -- денежные обязательства -- денежные средства -- долговые обязательства -- изменения законодательства -- налоговое право -- официальные материалы -- оценка рисков -- письма -- рекомендации -- репатриации денежных средств -- сомнительные операции -- финансовые операции -- финансовые риски -- ценные бумаги Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Семенчук, Василий Владимирович (доцент). Противодействие фиктивным организациям в банковской сфере: возможности и перспективы совершенствования [Текст] / Семенчук Василий Владимирович> // Банковское право. - 2016. - № 4. - С. 25-31. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковские риски -- банковский контроль -- информационное обеспечение -- оперативно-розыскная деятельность -- правоохранительные органы -- сомнительные операции -- фиктивные организации Аннотация: На основании анализа даны рекомендации по совершенствованию противодействия сомнительным операциям фиктивных организаций в банковской сфере. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Булатов, А. С. Платежный баланс в Российской Федерации в 2015 году и в I квартале 2016 года [Текст] / А. С. Булатов> // Деньги и кредит. - 2016. - № 7. - С. 15-20. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия, 2015-2016 гг. Кл.слова (ненормированные): внешнеэкономическая деятельность -- внешний долг -- международные резервы -- падение цен на нефть -- платежный баланс -- российская экономика -- сомнительные операции -- статистические отчеты -- счета операций с капиталом -- текущие счета -- финансовые счета -- цены на нефть Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за 2015 г. и I квартал 2016 г. по его разделам, агрегатам и некоторым статьям. Делается вывод, что шло сокращение внешнеторгового оборота, уменьшался чистый экспорт капитала и внешний долг, наблюдался некоторый рост международных резервов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |