Крылов, О. В. Отдельные аспекты криминогенной обстановки в финансово-кредитной сфере [Текст] / О. В. Крылов // Деньги и кредит. - 2012. - № 12. - С. 12-15 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Москва, город, 2012 г. Кл.слова (ненормированные): банковский сектор -- российский банковский сектор -- денежное обращение -- наличное денежное обращение -- экономические преступления -- фальшивые деньги -- банковские операции -- сомнительные банковские операции -- хищение денежных средств -- безналичное денежное обращение -- пластиковые карты -- совещания Аннотация: На совещании, которое состоялось 29 октября - 2 ноября 2012 года в Москве, рассматривались проблемы организации наличного денежного обращения и пути их решения, обсуждались актуальные вопросы развития наличного денежного обращения. В данной статье охарактеризованы отдельные аспекты, связанные с криминальной деятельностью в сфере наличного и безналичного денежного обращения. Доп.точки доступа: Совещание "Новейшие тенденции развития наличного денежного обращения"; Новейшие тенденции развития наличного денежного обращения, совещание Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Обзор арбитражных споров [Текст] // Арбитражная практика для юристов. - 2019. - № 5. - С. 8-12. - Примеч. . - ISSN 1608-6732
Рубрики: Право Гражданское процессуальное право Кл.слова (ненормированные): арендная плата -- банковская комиссия -- банковские гарантии -- банкротство физических лиц -- бизнес супругов -- взыскание убытков -- выкуп арендованного имущества -- договор займа -- договор поручительства -- заградительный тариф -- залоговые требования -- имущество бывших супругов -- контролирующие должника лица -- мнимые банковские гарантии -- неправомерный отказ в выкупе -- оспаривание договора поручительства -- раздел имущества -- реестр требований кредиторов -- сомнительные банковские операции -- срок включения в реестр кредиторов -- субсидиарная ответственность -- финансовое состояние поручителя Аннотация: Анализ судебных решений по спорным вопросам. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Обзор арбитражных споров [Текст] // Арбитражная практика для юристов. - 2019. - № 5. - С. 8-12. - Примеч. . - ISSN 1608-6732
Рубрики: Право Гражданское процессуальное право Кл.слова (ненормированные): арендная плата -- банковская комиссия -- банковские гарантии -- банкротство физических лиц -- бизнес супругов -- взыскание убытков -- выкуп арендованного имущества -- договор займа -- договор поручительства -- заградительный тариф -- залоговые требования -- имущество бывших супругов -- контролирующие должника лица -- мнимые банковские гарантии -- неправомерный отказ в выкупе -- оспаривание договора поручительства -- раздел имущества -- реестр требований кредиторов -- сомнительные банковские операции -- срок включения в реестр кредиторов -- субсидиарная ответственность -- финансовое состояние поручителя Аннотация: Анализ судебных решений по спорным вопросам. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Со II квартала банки усилили контроль за счетами. Запаситесь шаблонами ответов [Текст] // Главбух. - 2021. - № 10. - С. 88-94 : табл., образцы 1, 2 . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские операции -- банковский контроль за счетами -- бизнес -- бухгалтеры -- запросы банка -- контроль за счетами -- льготы -- нагрузка налоговая -- налоговая нагрузка -- налоговые льготы -- низкая налоговая нагрузка -- образцы -- операции банковские -- ответы банку -- первичка -- пояснения для банка -- расходы -- сомнительные банковские операции -- схемы бизнеса -- счета банковские -- убытки -- шаблоны ответов Аннотация: Со II квартала банки усилили контроль за счетами, стремясь уменьшить объем сомнительных операций. В статью включены образцы пояснений для банков, с помощью которых можно быстрее ответить на срочные запросы. Здесь можно также найти ответы на все типовые вопросы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
За что банк заблокирует операции по счету с 1 октября [Текст] // Главбух. - 2021. - № 19. - С. 74-81 : рис., табл. . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские операции -- блокировка платежей -- денежные средства -- документы банка -- коды -- назначение платежей -- неверные коды -- онлайн-системы -- операции в пользу третьих лиц -- платежи -- платежки -- подписывание платежек одним человеком -- сомнительные банковские операции -- третьи лица Аннотация: Узнайте из статьи, каких операций по счету избегать с 1 октября, чтобы не вызвать подозрений у банка. Банк России утвердил новый перечень сомнительных операций. Некоторые ситуации ЦБ убрал из перечня сомнительных. Банки возьмут их на контроль: будут требовать документы и пояснения, могут заблокировать Клиент Банк или отказать в операции. Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ляпин, Андрей Евгеньевич (кандидат экономических наук). Аналитика незаконного обналичивания денежных средств как угрозы экономической стабильности государства [Текст] / А. Е. Ляпин // Вестник Московского университета МВД России. - 2022. - № 2. - С. 284-290. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2073-0454
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- легализация денежных средств -- незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- отмывание денежных средств -- сомнительные банковские операции -- фиктивные сделки Аннотация: Рассмотрена проблема незаконного обналичивания денежных средств, их количественной оценки, определены основные секторы экономики, имеющие повышенных спрос на обналичивание. Проведен анализ развития теневого сектора экономики в Российской Федерации и результатов работы правоохранительных и налоговых органов по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |