Чистов, Д. Пусть говорят: репутация как капитал [Текст] / Д. Чистов // Консультант. - 2012. - № 11. - С. 56-59
Рубрики: Экономика Бизнес. Предпринимательство--Россия Кл.слова (ненормированные): репутация предприятия -- службы комплаенс -- репутационные риски -- бренды -- торговая марка -- управление репутацией организации -- репутационные процессы Аннотация: Эффективное управление репутацией организации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Технологии комплаенс [Текст] : [подборка статей] / С. Чертопруд [и др.] // Банковское обозрение. - 2012. - № 12. - С. 46-69. - 1; Не нарушайте и не судимы будете/ С. Чертопруд. - 1; Комплаенс-периметр: недостижимый идеал / Е. Кац, Д. Новиков. - 1; Стратегия устойчивого развития / В. Пахаев. - 1; Ключевой элемент/ Н. Козырева. - 1; Минимизируем потери/ И. Кононенко. - 1; ПОД/ФТ: Бороться и искать…/И. Катышева. - 1; Бороться и искать…/И. Катышева
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): российские банки -- управление банком -- комплаенс -- комплаенс-контроль -- службы комплаенс -- комплаенс-функции -- комплаенс-риски -- функции комплаенс -- ПОД/ФТ -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- легализация незаконных капиталов -- схемы легализации доходов Аннотация: В подборке рассказывается о текущем состоянии системы комплаенс в российских кредитных организациях и направлениях его развития. Доп.точки доступа: Чертопруд, Сергей \.\; Кац, Екатерина \.\; Новиков, Денис \.\; Пахаев, Владимир \.\; Козырева, Надежда \.\; Кононенко, Надежда \.\; Катышева, Ирина \.\; Центральный банк России; Международная комплаенс-ассоциация; International Compliance Association, организация Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тимофеев, Иван Николаевич (кандидат политических наук; доцент). "Санкции за нарушение санкций": принудительные меры Министерства финансов США против компаний финансового сектора [Текст] / И. Н. Тимофеев // Полис: Политические исследования. - 2020. - № 6. - С. 73-90 : рис. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1026-9487
Рубрики: Политика. Политология Международные отношения и внешняя политика зарубежных стран--США, 2009-2020 гг. Экономика Международные финансовые отношения--США, 2009-2020 гг. Кл.слова (ненормированные): американские министерства -- банки -- политика санкций -- политические риски -- санкции -- службы комплаенс -- финансовый сектор Аннотация: По материалам 2009-2020 годов исследуется практика использования штрафных мер Министерством финансов США против финансовых компаний. Подчеркивается особая уязвимость финансового сектора экономики. Отмечается эффективность американских властей в принуждении международных финансовых учреждений к поддержке финансовой блокады стран, находящихся под санкциями США. Доп.точки доступа: США \министерство финансов\; Соединенные Штаты Америки \министерство финансов\; Министерство финансов США; Министерство финансов Соединенных Штатов Америки Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |