Филимонов, В. Ф. Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов> // Деньги и кредит. - 2011. - N 5. - С. 43-50. - Библиогр.: с. 50 (19 назв. ) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Право Обязательственное право--Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- противодействия легализации преступных доходов -- внутренний контроль -- финансовая разведка -- клиентская база -- совершенствование внутреннего контроля -- официальные материалы -- законы Аннотация: В статье перечислены основные направления совершенствования эффективности внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Доп.точки доступа: Иванов, А. С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России [Текст] : информационное письмо Банка России от 31 марта 2011 г. N 18> // Деньги и кредит. - 2011. - N 5. - С. 51 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): официальные материалы -- законы -- нормативные акты -- положения -- центральные банки -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- противодействия легализации преступных доходов -- внутренний контроль -- информационные письма Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Емелин, А. В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ [Текст] / А. В. Емелин> // Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С. 21-27 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- банковские услуги -- сомнительные операции -- клиентская база -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- международный опыт -- международные организации -- превентивные меры -- нормативные документы -- стандарты -- рекомендации Аннотация: В 1990 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила "40 рекомендаций" - принципы (стандарты) по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор прокомментировал поправки к "40 рекомендациям", которые пересмотрела ФАТФ с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Иванов, А. С. Актуальные проблемы применения статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] / А. С. Иванов> // Деньги и кредит. - 2012. - № 11. - С. 26-31. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- меры воздействия -- административные правонарушения -- отзыв лицензии -- арбитражные суды -- административные штрафы -- внутренний контроль -- официальные материалы -- кодексы -- статьи кодексов -- законы Аннотация: Автор обращается к проблемам, которые возникают у Банка России и его территориальных учреждений при применении санкций по статье 15. 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рудько-Силиванов, В. В. Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, Н. В. Зубрилова, В. В. Савалей> // Деньги и кредит. - 2013. - № 6. - С. 12-19. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Приморский край Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский надзор -- комплаенс-риски -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный надзор -- риски отмывания денег -- теневая экономика -- управление рисками -- финансирование терроризма Аннотация: В статье описывается разработанный в Главном управлении по Приморскому краю Банка России методический подход к осуществлению риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Определены виды рисков, выделены этапы надзора, дана характеристика используемой модели оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма. Отмечены основные преимущества применения разработанного подхода при осуществлении надзорных функций. Доп.точки доступа: Зубрилова, Н. В.; Савалей, В. В.; Главное управление по Приморскому краю Банка России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Янчев, К. В. О применении статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] / К. В. Янчев> // Деньги и кредит. - 2013. - № 7. - С. 27-33. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): административные правонарушения -- административные штрафы -- арбитражные суды -- банки -- внутренний контроль -- законы -- кодексы -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- меры воздействия -- отзыв лицензии -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- статьи кодексов -- теневая экономика -- финансирование терроризма Аннотация: Автор обращается к проблемам, которые возникают у Банка России и его территориальных учреждений при применении санкций по статье 15. 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шаманина, Е. И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере [Текст] / Е. И. Шаманина> // Деньги и кредит. - 2014. - № 5. - С. 34-38 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): внутренний контроль -- законы -- кодексы -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- международные организации -- нормативные документы -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- рекомендации -- риск-ориентированный подход -- российское законодательство -- теневая экономика -- финансирование терроризма Аннотация: В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Достов, В. Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов [Текст] / В. Л. Достов, А. В. Емелин> // Деньги и кредит. - 2014. - № 7. - С. 7-10 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Право Обязательственное право--Россия Кл.слова (ненормированные): банковское обслуживание -- законы -- идентификация клиентов -- информация о клиентах -- официальные материалы -- преступные доходы -- проекты законов -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный подход -- теневая экономика -- упрощенная идентификация -- финансирование терроризма -- электронные платежи -- электронные подписи Аннотация: В настоящей статье приведен краткий анализ основных положений проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования упрощенной и делегированной идентификации"), которые регулируют институт "упрощенной идентификации клиента". Представляется, что потенциал для оптимизации механизмов и процедур идентификации далеко не исчерпан. Регулятору, органам государственной власти и законодателям предлагается обратить внимание на некоторые дополнительные пути повышения их эффективности. Доп.точки доступа: Емелин, А. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Скобелкин, Д. Г. Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Скобелкин> // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 3-6 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковская система -- внутренний контроль -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный надзор -- теневая экономика -- финансирование терроризма -- центральные банки Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи, которые решает сегодня Банк России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рудько-Силиванов, В. В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова> // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (8 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): законы -- идентификация клиентов -- комплексный подход -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг операций -- мониторинг счетов -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- территориальные подразделения -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- центральные банки Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу. Доп.точки доступа: Вишняк, Г. В.; Долматова, Т. В.; Главное управление Банка России по Приморскому краю Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Танющева, Н. Ю. Финансовое содержание теневого капитала [Текст] / Н. Ю. Танющева> // Деньги и кредит. - 2015. - № 12. - С. 58-62. - Библиогр.: с. 62 (21 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): денежный капитал -- источники теневого капитала -- легализация преступных доходов -- научные исследования -- отмывание денег -- противодействия легализации преступных доходов -- структура капитала теневой экономики -- теневая экономика -- теневой капитал Аннотация: В условиях масштабного оттока капитала и снижения темпов экономического роста возрастают риски расширения масштабов теневой экономики, сопровождающиеся ростом объемов «отмывания» (легализации) ее финансовых ресурсов. Риски обусловили построение глобальной противолегализационной системы, функционирование которой существенно расширило требования к финансовым институтам и ужесточило санкции против них. В такой ситуации повышается актуальность формирования научных основ исследований, нацеленных на рост противолегализационной устойчивости финансовой системы. Целью данной работы стало исследование и развитие существующих инструментов познания финансовых отношений, связанных с обращением теневого капитала. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Малышев, П. Ю. Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты [Текст] / П. Ю. Малышев> // Деньги и кредит. - 2016. - № 6. - С. 38-44. - Библиогр.: с. 44 (11 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): валютные операции -- валютный рынок -- внутренний валютный рынок -- идентификация физического лица -- иностранная валюта -- легализация преступных доходов -- налогообложение валютных операций -- обмен валюты -- операции с иностранной валютой -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- физические лица Аннотация: В статье рассмотрены ужесточающие правила идентификации физических лиц по операциям с иностранной валютой. На основе анализа внутреннего валютного рынка высказано предположение, что данная мера может иметь фискальные последствия. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Глазкова, Людмила. Грязные деньги: "стирка" продолжается [Текст] / Л. Глазкова> // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 8. - С. 36-38 : цв. фото . - ISSN 0236-0918
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): вывоз капитала -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- противодействия легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- федеральные законы Аннотация: Как работает принятый 15 лет назад Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |