Кузьмин, В. За борьбу с отмыванием денег банки платят 8 млрд. рублей [Текст] : виктор Кузьмин: Красбанк тратит на выполнение закона о борьбе с отмыванием доходов более 8 млн. рублей; вся банковская система - не менее 8 млрд. / В. Кузьмин ; Беседовала Т. Мартынова // Банковское обозрение. - 2005. - N 8. - С. . 38-41. - s, 2005, , rus. - RUMARS-baob05_000_008_0038_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 8. - С. 38-41. - baob05_000_008_0038_1, 8, 38-41
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- ПОДФТ -- легализация доходов -- расходы банков -- банковская деятельность -- банковские операции -- отмывание денег -- кадровое обеспечение -- российские банки Аннотация: Впервые конкретный банк по просьбе "Банковского обозрения" посчитал, сколько он тратит на борьбу с отмыванием денег. Руководитель службы финансового мониторинга Красбанка Виктор Кузьмин рассказал о противоотмывочной кухне своего банка. Доп.точки доступа: Кузьмин, В. \.\; КрасбанкФедеральная Служба Финансового Мониторинга (ФСФМ) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дракина, М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. . 23-29. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bapr05_000_005_0023_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 5. - С. 23-29. - bapr05_000_005_0023_1, 5, 23-29
Рубрики: Право--Обязательственное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Федорусенко, А. (соискатель РАГС). Платежная система как инструмент повышения конкурентоспособности банка [Текст] / А. Федорусенко // Государственная служба. - 2007. - N 1. - С. . 96-101. - Библиогр. в сносках. - s, 2007, , rus. - RUMARS-gslb07_000_001_0096_1. - Библиотека Поволжской академии государственной службы им. П. А. Столыпина. - Список лит. на англ. яз. - N 1. - С. 96-101. - gslb07_000_001_0096_1, 1, 96-101
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): платежная система -- конкурентоспособность банков -- банковская система -- межбанковские расчеты -- противодействие отмыванию доходов -- нелегальные денежные переводы -- денежные переводы Аннотация: Проблема повышения конкурентоспособности банка предполагает проработку теоретических, а также методических вопросов развития рынка денежных переводов. В статье рассматривается эффективность функционирования платежной системы страны, направления модернизации банковской деятельности и условия ее достижения, проблема согласованности разработки концепции развития расчетных услуг для клиентов банка с политикой противодействия отмыванию нелегальных доходов. Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Министерство финансов РФ. Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2006 год [Текст] : (письмо от 19 декабря 2006 г. N 07-05-06/302) / Министерство финансов РФ, Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности // Аудит. - 2007. - N 1. - С. . 4-14. - s, 2007, , rus. - RUMARS-audt07_000_001_0004_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - Источник : официальный сайт Министерства финансов РФ. - 2006. 12. 19. - N 1. - С. 4-14. - audt07_000_001_0004_1, 1, 4-14
Рубрики: Экономика--Экономический анализ, 2006 г. Россия Кл.слова (ненормированные): официальные материалы -- письма -- рекомендации -- аудит бухгалтерской отчетности -- бухгалтерский учет -- бухгалтерская отчетность -- годовая отчетность -- отчеты -- организация аудита -- стандарты аудиторской деятельности -- аудируемые лица -- противодействие отмыванию доходов -- отмывание доходов -- легализация доходов -- преступные доходы -- аудиторские заключения -- учетная политика -- формы отчетности -- полнота отчетности -- бухгалтерский баланс Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Посадская, М. Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц [Текст] / М. Посадская // Бухгалтерия и банки. - 2008. - N 9. - С. 8-13. - Продолж. Начало: N 4-12, 2007; N 1-8, 2008 . - ISSN 1561-4476
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): денежные переводы -- переводы физических лиц -- легализация преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- идентификация физических лиц Аннотация: Даются разъяснения о банковских операциях, подлежащих обязательному дополнительному контролю. |
Посадская, М. Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц [Текст] : отдельные вопросы противодействия легализации преступных доходов при осуществлении переводов физических лиц (окончание) / М. Посадская // Бухгалтерия и банки. - 2008. - N 11. - С. 8-11. - Продолж. Начало: N 4-12, 2007; N 1-10, 2008 . - ISSN 1561-4476
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): денежные переводы -- переводы физических лиц -- легализация преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- идентификация физических лиц Аннотация: Рассматриваются вопросы ведения бухгалтерского учета и различные аспекты переводов физическими лицами. |
Морозов, А. В. Имплементация инновационных финансовых инструментов в кредитной организации в целях противодействия легализации теневых финансовых потоков [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 46. - С. 38-47. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): клиентская база -- коммерческие банки -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- тарифная политика -- теневые финансовые потоки -- финансирование терроризма -- финансовая политика банков -- финансовые инструменты Аннотация: Рассматриваются инновационные методы построения эффективной тарифной политики, с учетом факторов конкуренции на розничном рынке, а также идентификации типов потребительского поведения контрагентов для моделирования организации финансовой деятельности коммерческого банка, ориентированной на снижении в обороте теневых финансовых потоков без потери конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг. Характеризуется использование финансовых инструментов для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
Газиян, Снежана. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ [Текст] / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. - 2009. - N 3. - С. 37-44 . - ISSN 1561-4476
Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): внутренний аудит -- внутренний контроль предприятий -- внешний аудит -- ПОД/ФТ -- противодействие отмыванию доходов -- финансовый терроризм Аннотация: Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ стал неотъемлемой частью и необходимым инструментом общей системы внутреннго контроля. |
Морозов, А. В. Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 34. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64 (6 назв. )
Рубрики: Экономика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский надзор -- комплаенс-риск -- кредитные организации -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие терроризму -- противодействие финансированию терроризма -- финансовая информация -- финансовое состояние клиентов -- финансовые организации -- финансовый анализ Аннотация: В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов. |
Быченко, Е. Г. Нет! - отмыванию денег террористов [Текст] : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. ) . - ISSN 1994-6937. - ISSN 1995-0055
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные финансовые операции -- экономические преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- федеральные органы -- государственные ведомства -- межведомственное взаимодействие -- обмен информацией -- информационные технологии -- единое информационное пространство -- правовое обеспечение -- официальные материалы -- законы -- финансовая безопасность Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Быченко, Е. Г. Нет! - отмыванию денег террористов [Текст] : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные финансовые операции -- экономические преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- федеральные органы -- государственные ведомства -- межведомственное взаимодействие -- обмен информацией -- информационные технологии -- единое информационное пространство -- правовое обеспечение -- официальные материалы -- законы -- финансовая безопасность Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\ Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Копина, А. А. Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / А. А. Копина // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 27-33. - Библиогр.: с. 32-33 (19 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): выездные проверки -- законы -- камеральные проверки -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- уступка денежных требований -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовые агенты -- финансовый контроль Аннотация: В статье рассматриваются компании, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований, как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются обязанности, установленные законом, проведению надзора Федеральной службой по финансовому мониторингу. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Организационно-правовые вопросы деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в финансовых организациях: российский и зарубежный опыт [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 33-37. - Библиогр.: с. 37 (13 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банковские сотрудники -- внутренний контроль -- должностные лица -- квалификационные требования -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- сотрудники кредитных организаций -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовый мониторинг Аннотация: Анализируются квалификационные требования, предъявляемые к должностному лицу, его функции. Предлагается ряд путей совершенствования действующего нормативного правового регулирования в сфере деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Прошунин, Максим Михайлович (кандидат юридических наук). Правовые вопросы применения мер воздействия за нарушение законодательства о финансовом мониторинге [Текст] / Прошунин Максим Михайлович // Российское правосудие. - 2010. - N 3 (47). - С. 89-97 : 1 табл. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2072-909X
Рубрики: Право Финансовое право Преступления против общественной безопасности и общественного порядка Ответственность по административному праву Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- меры воздействия -- нарушение законодательства -- агенты финансового мониторинга -- кредитные организации -- страховые организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- преступные доходы -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- терроризм -- финансирование терроризма -- административная ответственность -- административные штрафы -- предупредительные меры -- банковские лицензии -- отзыв банковских лицензий -- судебная практика Аннотация: Рассматриваются вопросы применения мер воздействия в отношении агентов финансового мониторинга, нарушивших законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Дается характеристика основным видам мер воздействия, а также рассматриваются вопросы привлечения к административной ответственности за соответствующие нарушения. Доп.точки доступа: Росфинмониторинг; Комитет по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Голец, Г. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. Голец // Человек и закон. - 2010. - N 9. - С. 31-34 . - ISSN 0132-0831
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовый мониторинг -- правовое регулирование -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов Аннотация: На сегодняшний день Россия еще не в полной мере соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием денег, хотя и достигла значительных успехов в создании и совершенствовании института противодействия легализации преступных доходов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Каратаев, М. В. Операции центральных банков как инструмент отмывания денег [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2010. - N 46. - С. 65-74. - Библиогр.: с. 74 (6 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- банковское обслуживание -- вовлечение в отмывание доходов -- идентификация выгодополучателей -- идентификация клиентов -- коммерческие банки -- коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- оценка банковских рисков -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- риски -- управление рисками -- хищения -- центральные банки Аннотация: Рассматриваются вопросы вовлечения центральных банков различных стран мира в процессы отмывания доходов, полученных незаконным путем. Проводится анализ системы рисков, которые возникают у коммерческих банков в связи с проведением по их счетам указанных операций. На основе результатов анализа предлагается методика оценки риска вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов, определяются механизмы управления указанным риском. Особое внимание уделено вопросу оценки риска вовлечения банков в процесс легализации преступных доходов при обслуживании российских публичных должностных лиц и государственных структур. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сафонов, Максим (кандидат экономических наук; доцент). Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / Максим Сафонов // Государственная служба. - 2011. - № 6. - С. 41-45 . - ISSN 2070-8378
Рубрики: Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): противодействие коррупции -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- правовое регулирование -- надзорные органы -- финансовый мониторинг -- финансовая разведка -- финансовый надзор Аннотация: Дается анализ основных направлений надзорной деятельности Росфинмониторинга. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Новое в бюджетном законодательстве [Текст] : (обзор) // Справочник руководителя бюджетной организации. - 2012. - № 6. - С. 44-53
Рубрики: Право Право. Юридические науки в целом Кл.слова (ненормированные): официальные документы -- обзоры документов -- постановления -- приказы -- федеральные законы -- платежные документы -- социальное страхование -- несчастные случаи на производстве -- страховые взносы -- легализация -- противодействие отмыванию доходов -- преступные доходы -- налоги на прибыль организации -- налоговые ставки -- органы исполнительной власти -- лицензирование деятельности -- коллективные трудовые споры -- трудовые споры -- бухгалтерский учет -- медицинские осмотры -- образовательная деятельность -- медицинская деятельность Аннотация: Обзор официальных документов за декабрь 2010, сентябрь-ноябрь 2011 гг. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Технологии комплаенс [Текст] : [подборка статей] / С. Чертопруд [и др.] // Банковское обозрение. - 2012. - № 12. - С. 46-69. - 1; Не нарушайте и не судимы будете/ С. Чертопруд. - 1; Комплаенс-периметр: недостижимый идеал / Е. Кац, Д. Новиков. - 1; Стратегия устойчивого развития / В. Пахаев. - 1; Ключевой элемент/ Н. Козырева. - 1; Минимизируем потери/ И. Кононенко. - 1; ПОД/ФТ: Бороться и искать…/И. Катышева. - 1; Бороться и искать…/И. Катышева
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): российские банки -- управление банком -- комплаенс -- комплаенс-контроль -- службы комплаенс -- комплаенс-функции -- комплаенс-риски -- функции комплаенс -- ПОД/ФТ -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- легализация незаконных капиталов -- схемы легализации доходов Аннотация: В подборке рассказывается о текущем состоянии системы комплаенс в российских кредитных организациях и направлениях его развития. Доп.точки доступа: Чертопруд, Сергей \.\; Кац, Екатерина \.\; Новиков, Денис \.\; Пахаев, Владимир \.\; Козырева, Надежда \.\; Кононенко, Надежда \.\; Катышева, Ирина \.\; Центральный банк России; Международная комплаенс-ассоциация; International Compliance Association, организация Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Исаков, Виктор. Уровень бреда превысил уровень жизни [Текст] / В. Исаков ; беседовала Е. Кац // Банковское обозрение. - 2013. - № 7. - С. 32-37
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Европа--Россия Кл.слова (ненормированные): ПОД/ФТ -- антиотмывочное законодательство -- валютный контроль -- интервью -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- счета госчиновников -- финансовый мониторинг Аннотация: Банки захлестнули бумажный вал и волна штрафов за мнимые нарушения ПОД/ФТ, что портит их имидж в глазах инвесторов. О существующих и новых рисках от произвола чиновников рассказал зампред Банка ЗЕНИТ Виктор Исаков. Доп.точки доступа: Кац, Екатерина \.\; Банк ЗЕНИТЦентральный банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |