Савинский, С. П. (кандидат экономических наук). Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР [Текст] / С. П. Савинский> // Банковское дело. - 2005. - N 1. - С. . 46-50. - 1; Система по противодействию отмыванию денег. - RUMARS-bndl05_000_001_0046_1
Рубрики: Экономика--Финансы, 2004 г. Политика--Внешняя политика. Международные отношения Российская Федерация Москва Китай Кл.слова (ненормированные): терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- заседания -- противодействие отмыванию денег Аннотация: 6 октября 2004 г. в Москве состоялось заседание Евро-Азиатской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На сессии было официально объявлено о присоединении к этой организации Китая. От лица правительства КНР документ был подписан заместителем директора Народного банка Китая (НБК) . Доп.точки доступа: Народный банк Китая Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
События [Текст]> // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 7. - С. . 4-5. - s, 2005, , rus. - RUMARS-buib05_000_007_0004_1. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - N 7 . - С. 4-5. - buib05_000_007_0004_1, 7, 4-5, sbo@mail. rb. ru
Рубрики: Экономика--Финансы Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- риски -- правовые риски -- кредитные риски -- контроль -- логический контроль -- противодействие отмыванию денег -- управление ликвидностью -- ликвидность Аннотация: Освещаются события, произошедшие в банковском сообществе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
AK&M. ЦБ отозвал лицензию у ИнтеРус-Банка за нарушения закона о противодействии отмыванию денег [Текст] / AK&M> // Аудит. - 2005. - N 9. - С. . 3. - 0; Центральный банк отозвал лицензию у ИнтеРус-Банка за нарушения закона о противодействии отмыванию денег. - s, 2005, , rus. - RUMARS-audt05_000_009_0003_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 9. - С. 3. - audt05_000_009_0003_1, 9, 3
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г. Россия Москва (город) Кл.слова (ненормированные): лицензии -- осуществление банковских операций -- банковские операции -- коммерческие банки -- банки -- кредитные организации -- организации -- нарушение законов -- законы -- противодействие отмыванию денег -- отмывание денег -- деньги -- финансирование терроризма -- терроризм Аннотация: Установив многочисленные факты нарушения Коммерческим банком развития гуманитарных программ "ИнтерРУС-банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, Центральный банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Доп.точки доступа: ИнтерРУС-банк, коммерческий банк развития гуманитарных программ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ярлыков, С. Ю. История и причины возникновения нового в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков> // Финансы и кредит. - 2008. - N 11. - С. 7-10. - Библиогр.: с. 10 (7 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Экономические преступления Право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- легализация нелегальных доходов -- легализация преступных доходов -- незаконный капитал -- нелегальные доходы -- отмывание денег (этимология) -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- теневой капитал -- финансовые правонарушения Аннотация: Исследование исторического аспекта противодействия легализации нелегальных доходов и причин появления данного направления в российской банковской практике. Проблема анализируется с учетом мировой практики борьбы с финансовыми правонарушениями. В одной из подстрочных сносок дается справка о происхождении термина "отмыть деньги". |
Булаев, Андрей Анатольевич. Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. А. Булаев> // Закон. - 2008. - N 10. - С. 183-188 : фот. - Библиогр. в сносках (6 назв. ) . - ISSN 0869-4400
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- нелегальные доходы -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый мониторинг -- преступления Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией денег особенно актуальны для отечественной правовой системы. Автор статьи знакомит со структурой органов, которые призваны предотвращать ввод в обращение таких денежных средств. |
Ревин, Валерий Петрович (доктор юридических наук; профессор; заслуженный деятель науки РФ). Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / В. П. Ревин, Я. Г. Стахов> // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9-12. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- легализация преступных доходов -- превенции преступности -- противодействие отмыванию денег -- теневой бизнес -- перевод наличных средств в безналичную форму -- обмен наличности на чеки -- правоохранительные органы -- незаконные денежные операции -- электронные деньги Аннотация: Проблемы негативного влияния денежных средств, полученных незаконным путем, на экономические отношения и преступность в России. Определены способы отмывания финансовых средств, их введения в легальный оборот и меры по оптимизации экономических отношений и превентивной деятельности правоохранительных органов. Доп.точки доступа: Стахов, Яков Григорьевич (доктор юридических наук; профессор; начальник кафедры; генерал-майор полиции) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ковалева, С. Е. Управление комплаенс-риском кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. Е. Ковалева> // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2013. - № 1. - С. 109-111. - Библиогр.: с. 111 . - ISSN 1997-2377
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): административные меры -- комплаенс-риски -- кредитные организации -- противодействие отмыванию денег -- терроризм Аннотация: Изменение механизмов надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ужесточение санкций за нарушения антилегализационного законодательства обусловили необходимость выделения нового вида банковского риска - комплаенс-риска. Рассматривается природа и и сущность данного риска, методы управления им. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Чертопруд, Сергей. Агенты государств [Текст] / С. Чертопруд> // Банковское обозрение. - 2014. - № 6. - С. 28-32
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--США Кл.слова (ненормированные): ПОД/ФТ -- американское законодательство -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки Аннотация: Российские банки не только должны бороться с обналичкой, но и информировать США об американцах - неплательщиках налогов. Доп.точки доступа: ФАТФ, организация; Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД ФТ, конференция Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Пустозеров, Евгений. Актуальные задачи ПОД/ФТ и способы их решения [Текст] / Евгений Пустозеров> // Банковские технологии. - 2015. - № 7. - С. 36-37
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): категории риска -- кредитные учреждения -- мониторинг поведения клиента -- противодействие отмыванию денег -- управление рисками Аннотация: О требованиях финансовых организаций в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). О классификации клиентов по категориям риска. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Достов, В. Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст> // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- международные организации -- надлежащая проверка клиентов -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- розничные финансовые услуги -- российская практика -- российское законодательство -- рынок финансовых услуг -- финансирование терроризма Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц. Доп.точки доступа: Шуст, П. М.; ФАТФ, международная организацияГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Пискарев, Василий Иванович. В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... [Текст] / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина> // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото . - ISSN 0236-0918
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Доп.точки доступа: Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Родина, Елена. Два бича ПОД/ФТ [Текст] / Е. Родина> // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 94-95
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): ПОД/ФТ -- иностранные банки -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество Аннотация: Международное и российское законодательство направлено на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. О коррупции и преобразовании нелегально полученных денег в легальные. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Минаева, Екатерина. Бенефициар, открой личико [Текст] / Е. Минаева> // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 96-97
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): ПОД/ФТ -- бенефициарные собственники -- клиенты банка -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество Аннотация: В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шестакова, Екатерина. С оглядкой на FATCA [Текст] / Е. Шестакова> // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 98-99
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--США Кл.слова (ненормированные): ПОД/ФТ -- банковская информация -- иностранные банки -- клиенты банка -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество Аннотация: Банки особым образом относятся к рискам, поскольку риски слабого внутреннего контроля могут повлечь отзыв банковской лицензии. Поэтому важно подстраивать внутреннюю политику под изменения законодательства. Об особенностях внутреннего контроля по законодательству FATCA. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор). "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов [Текст] : вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Алексеева Диана Геннадьевна> // Банковское право. - 2018. - № 4. - С. 9-17. - Библиогр.: с. 17 (1 назв.). - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- банковские счета -- кредитные организации -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кредитные организации вправе в установленных случаях отказать клиенту в открытии счета (вклада), либо в проведении операции по счету, а также закрыть банковский счет клиента. Рассмотрены причины недовольства клиентов и правовые проблемы, связанные с применением нового порядка обжалования. Доп.точки доступа: Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент). Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна> // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства. Доп.точки доступа: Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент). Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна> // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства. Доп.точки доступа: Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Танющева, Н. Ю. (доцент; кандидат экономических наук). Противодействие отмыванию денег и финансовый мониторинг [Текст] / Н. Ю. Танющева, Н. Н. Куницына> // Финансы. - 2020. - № 7. - С. 36-43. - Библиогр.: с. 43 (13 назв.). - Примеч. в сносках . - ISSN 0869-446X
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): деньги -- инструменты финансовой науки -- легализация доходов -- методы финансовой науки -- противодействие отмыванию денег -- финансовая наука -- финансовый мониторинг Аннотация: Авторы рассматривают термины "противодействие отмыванию денег" и "финансовый мониторинг", данные в различных источниках и разными учеными, и приходят к выводу, что противодействие отмыванию денег целесообразно исследовать методами и инструментами финансовой науки и признать самостоятельной научной категорией, и предлагают свое видение определения этого понятия. Авторы статьи подчеркивают нецелесообразность замены закрепленных законодательно на международном уровне, действующих и вводимых понятий в сфере противодействия отмыванию денег на категории из области финансового мониторинга. Доп.точки доступа: Куницына, Н. Н. (доктор экономических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор). Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна> // Банковское право. - 2019. - № 6. - С. 14-22. - Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская безопасность -- банковские риски -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- управление банковскими рисками -- финансирование терроризма Аннотация: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является одним из наиболее сложных банковских рисков. Отсутствие должного понятийного аппарата, прозрачного механизма оценки и анализа данного риска, а также правовая неопределенность в регулировании приводят к снижению уровня банковской безопасности. Сформулирован вывод о необходимости развития доктрины управления банковскими рисками и совершенствования действующего в данной сфере законодательства. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Владимир Глотов, Николай Буймов, Мария Волкова, Александр Березняцкий> // Федерализм. - 2020. - № 3. - С. 117-144 : 27 рис. - Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.) . - ISSN 2073-1051
Рубрики: Экономика Экономика России--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г. Финансы в целом--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г. Право Экономические преступления--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г. Кл.слова (ненормированные): киберпреступления -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- пандемия COVID-19 -- последствия пандемии COVID-19 -- предикатные преступления -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- регионы -- риск-ориентированная оценка -- статистический анализ -- сфера ПОД/ФТ -- угрозы экономической безопасности -- федеральные округа -- финансовая безопасность -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность -- экономические преступления Аннотация: Представлен аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования экономики на последствия эпидемии коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия вируса COVID-19 на сферу противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проанализировано число зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассмотрены результаты статистического анализа данных об инфицировании COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа, дана оценка некоторых последствий распространения коронавируса на его территории. Доп.точки доступа: Глотов, Владимир Иванович (кандидат экономических наук); Буймов, Николай Анатольевич; Волкова, Мария Игоревна (кандидат экономических наук); Березняцкий, Александр Николаевич Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |